议事规则》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、 修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、调整董事会成员人员的相关情况 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-042 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及《董事会 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性 文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订如下： 1 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第三条 公司董事会由 9 名董事组成， | 第三条 公司董事会由 6 名董事组成， | | 其中独立董事 3 名。 | 其中独立董事 2 名。 | | 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-039 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 七次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席杨林先生主持。本次会议的召集、召开和审议程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《合肥工大高科信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 监事会认为：经审阅并充分了解 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人廖朝晖，已充分了解并同意由提名人合肥工大高科信息科技 股份有限公司董事会提名为合肥工大高科信息科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 目录 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 3 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 、《上司公司章程 指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 合 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人吕蓉君，已充分了解并同意由提名人合肥工大高科信息科技 股份有限公司董事会提名为合肥工大高科信息科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任合肥工大高科信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害股东 利益的情形。因此，我们一致同意公司董事会关于上述独立董事候选人的提名，并同 意将该议案提交至公司股东大会审议。 三、《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》的独立意见 经核查，公司本次变更部分募投项目实施地点是公司根据募投项目用地的实际 情况和公司经营发展需要作出的审慎决定，符合公司实际情况，不会对募投项目的实 施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公 司本次部分募投项目实施地点变更事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合法 律法规、规范性文件的有关规定。因此，独立董事一致同意公司对部分募投项目实施 地点进行变更。 合肥工大高科信息科技股份有限公司 独立董事：刘春煌、吕蓉君、喻荣虎 2023 年 9 月 5 日 一、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》的 独立意见 经对公司第五届董事会非独立董事候选人魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先 生、程运安先生的个人履历、教育背景、工作经 ...

姜志华女士在担任公司副总经理、财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责， 公司董事会对姜志华女士自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢！ 关于副总经理、财务负责人辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 4 日收到公司副总经理、财务负责人姜志华女士提交的书面辞职报告，姜志 华女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、财务负责人职务。辞职后，姜志华 女士仍在公司担任其他职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，姜 志华女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工 作正常开展。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的财务负责人。 截至本公告披露日，姜志华女士持有公司股份 430,000 股，占公司总股本的 0.49%。辞职后，姜志华女士将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及其 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"） 第四届董事会任期于 2023 年 9 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理 办法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市 规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（以 下简称《规范运作》）以及《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名委 员会对第五届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如 下： 1、经审阅公司第五届董事会独立董事候选人吕蓉君女士、廖朝晖女士的个 人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得担任科创 板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-037 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 于近日收到"成都达海铁路道口远程集中控制项目及轧钢站微机联锁大修改造项 目"的《中标通知书》，有关中标内容如下： 一、中标项目基本情况 1、项目名称：成都达海铁路道口远程集中控制项目及轧钢站微机联锁大修 改造项目 4、中标单位：合肥工大高科信息科技股份有限公司 5、招标单位：成都积微物联集团股份有限公司综合项目部 2、项目地点：成都市青白江区 3、中标金额：人民币 1,047.01 万元（含税） 1 中标项目：成都达海铁路道口远程集中控制项目及轧钢站微机联锁大修改造 项目。 中标金额：人民币 1,047.01 万元（含税，具体金额以正式签订的合同为准）。 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正 式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[9] - 本半年度报告未经审计[3] - 公司负责人魏臻、主管会计工作负责人姜志华及会计机构负责人余维保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 报告期为2023年上半年[107][109][111] - 半年报无需审计[109] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化及处理[109] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币[153][155] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[68] 重要事项声明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[109] - 公司及其相关人员无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[109] - 公司报告期内无重大关联交易相关事项[109][110] - 公司无重大合同及其履行相关事项[110] - 公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[108] - 公司不存在违规担保情况[108] 风险提示与应对 - 公司已在报告中详细阐述生产经营可能面临的风险及应对措施[3] - 公司经营业绩存在季节性波动风险，营业收入和净利润主要集中在下半年，第四季度收入占比较大[54] - 公司应收账款余额较大，存在不能按期收回或无法收回产生坏账的风险[54] - 公司面临市场开拓及市场竞争风险，行业竞争愈加激烈[55] - 公司业务发展受经济周期性波动影响较大，宏观经济波动可能导致下游行业景气度下滑[55] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入8727.46万元，较上年同期减少7.98%，因多个项目未达收入确认时点[13] - 本报告期归母净利润826.19万元，扣非归母净利润616.07万元，较上年同期分别减少46.34%和33.14%，因营收减少、销售和研发费用增加、政府补助减少[13] - 本报告期经营活动现金流净额较上年同期增加671.78万元，为负是因上半年缴纳以前年度政策性缓缴税款[13] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益为0.09元，较上年同期减少50.00%，因净利润减少[13] - 本报告期加权平均净资产收益率和扣非加权平均净资产收益率分别为1.45%和1.08%，较上年同期分别减少1.43和0.64个百分点，因归母净利润和扣非归母净利润减少[13][14] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为12.48%，较上年同期增加1.90个百分点[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55907.38万元，较上年度末减少1.37%[13] - 本报告期末总资产79048.45万元，较上年度末减少2.72%[13] - 非经常性损益合计2101216.36元，其中非流动资产处置损益8660.75元，计入当期损益的政府补助179824.47元，交易性金融资产等相关收益2253819.30元，其他营业外收支30000.00元，所得税影响额370975.32元，少数股东权益影响额（税后）112.84元[15][16] - 2023年上半年公司实现营业收入8727.46万元，相比上年同期减少7.98%[50] - 2023年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润826.19万元，同比下降46.34%[51] - 销售费用较上年同期增长20.89%，主要系公司加强营销体系建设及区域推广，销售服务费用增加所致[57] - 研发费用较上年同期增长25.76%，主要系公司重视产品和技术创新，持续加大研发投入所致[57] - 报告期内公司计入当期损益的政府补助为119.81万元，占利润总额的比例为14.17%[54] - 货币资金期末数72,518,695.02元，占总资产9.17%，较上年末降28.48%，因缴纳以前年度政策缓缴税款[60] - 交易性金融资产期末数90,379,323.61元，占总资产11.43%，较上年末增28.54%，因购买结构性存款[60] - 应收账款期末数267,889,469.80元，占总资产33.89%，较上年末降8.75%，因回款金额增加[60] - 应收款项融资期末数45,372,062.14元，占总资产5.74%，较上年末增95.13%，因银行承兑回款增加[60] - 存货期末数74,740,850.17元，占总资产9.46%，较上年末增19.24%，因项目未确认收入结转成本[60] - 开发支出期末数11,587,902.14元，占总资产1.47%，较上年末增30.67%，因资本化研发项目持续投入[60] - 应付职工薪酬期末数2,527,675.94元，占总资产0.32%，较上年末降66.62%，因支付上年度奖金[61] - 应交税费期末数3,242,796.05元，占总资产0.41%，较上年末降85.72%，因缴纳以前年度政策缓缴税款[61] - 其他应付款期末数18,315,784.97元，占总资产2.32%，较上年末增1,548.50%，因2022年应付股利尚未发放[61] - 2023年6月30日公司流动资产合计643995208.03元，较2022年12月31日的666625909.88元有所减少[129] - 2023年6月30日公司非流动资产合计146489261.12元，较2022年12月31日的145998906.99元略有增加[130] - 2023年6月30日公司资产总计790484469.15元，较2022年12月31日的812624816.87元有所减少[130] - 2023年6月30日公司流动负债合计226011595.36元，较2022年12月31日的240375705.78元有所减少[130] - 2023年6月30日公司非流动负债合计3116482.52元，较2022年12月31日的3108158.47元略有增加[130] - 2023年6月30日公司负债合计229128077.88元，较2022年12月31日的243483864.25元有所减少[130] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计559073810.78元，较2022年12月31日的566841122.53元有所减少[131] - 2023年6月30日少数股东权益为2282580.49元，较2022年12月31日的2299830.09元略有减少[131] - 2023年6月30日公司所有者权益合计561356391.27元，较2022年12月31日的569140952.62元有所减少[131] - 2023年上半年营业总收入8727.46万元，2022年同期为9483.90万元，同比下降7.98%[133] - 2023年上半年营业总成本8202.79万元，2022年同期为8278.64万元，同比下降0.92%[133] - 2023年上半年营业利润842.61万元，2022年同期为1725.53万元，同比下降51.16%[134] - 2023年上半年净利润824.47万元，2022年同期为1544.55万元，同比下降46.63%[134] - 2023年上半年基本每股收益0.09元/股，2022年同期为0.18元/股，同比下降50%[135] - 2023年上半年流动资产合计63632.40万元，2022年同期为65816.78万元，同比下降3.32%[132] - 2023年上半年非流动资产合计15131.21万元，2022年同期为15067.22万元，同比增长0.42%[132] - 2023年上半年负债合计22833.69万元，2022年同期为24183.20万元，同比下降5.6%[133] - 2023年上半年所有者权益合计55929.92万元，2022年同期为56700.79万元，同比下降1.36%[133] - 2023年上半年研发费用920.32万元，2022年同期为731.81万元，同比增长25.76%[133] - 2023年上半年净利润为8320479.49元，2022年同期为15291705.92元[137] - 2023年上半年经营活动现金流入小计103497664.96元，2022年同期为87015499.77元[138] - 2023年上半年经营活动现金流出小计118912380.52元，2022年同期为109147988.81元[138] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为 - 15414715.56元，2022年同期为 - 22132489.04元[138] - 2023年上半年投资活动现金流入小计201523081.79元，2022年同期为146370125.65元[139] - 2023年上半年投资活动现金流出小计205417173.91元，2022年同期为147348713.92元[139] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 3894092.12元，2022年同期为 - 978588.27元[139] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计61930.55元，筹资活动现金流量净额为 - 61930.55元[139] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 19276644.22元，2022年同期为 - 22987619.90元[140] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为56837783.47元，2022年同期为115691215.92元[140] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3,894,092.12元，2022年同期为-978,588.27元[141] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-61,930.55元[141] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-18,408,265.80元，2022年同期为-18,949,819.47元[141] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为54,875,378.25元，2022年同期为114,711,881.71元[141] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-7,784,561.35元[142] - 2023年上半年综合收益总额为8,244,693.05元[142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为1,391,073.60元[142] - 2023年上半年利润分配为-17,420,328.00元[142] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为-7,708,774.91元[145] - 2023年上半年母公司综合收益总额为8,320,479.49元[145] - 2023年上半年末所有者权益合计为559,299,167.35元，2022年上半年末为524,348,174.06元，本期增减变动金额为34,950,993.29元[146] 行业与公司定位 - 公司是国内领先的铁路信号控制与安全调度、智能化矿山建设解决方案专业提供商，所处行业为“制造业”之“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，主营业务产品属于“高端装备制造产业”之“轨道交通通信信号系统”[17] - 智能化矿山建设领域，国家重视矿山智能化建设，矿山企业智能化建设自发需求上升，智能化成为必然趋势[17][18] - 地面工业铁路领域，国家政策推动运输结构调整，铁路货运比例提升，面临新建及升级改造重大机遇，市场空间广阔[18] - 行业技术发展趋势是从自动化、数字化和信息化向智能化和无人化方向发展，厂商业务支撑服务平台升级为智能化业务支撑平台[18] - 公司长期深耕工业铁路信号控制与智能调度领域，形成先进核心技术和完善产品体系，行业地位及市场竞争力不断提升[18][19] - 公司在智能化矿山建设领域是国标《煤矿井下机车车辆运输信号设计规范》主持制订单位，在地面工业铁路领域产品技术领先获国家科技进步二等奖[19] - 公司是国家高新技术企业、国家创新型企业等，建有分布式控制技术国家地方联合工程研究中心等[19] - 公司主持国家863计划项目1项、工信部电子信息产业发展基金项目4项、科技部国家国际科技合作项目1项等国家重大科研项目，参与国家863主题项目1项；主持制订国家标准1项，参与制订国家标准5项；获得国家重点新产品认定7项[2