激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划首次授予价格由7.43元/股调整为7.33元/股[1] 激励计划归属 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件[2] - 本次符合归属条件激励对象29名[2] - 可归属限制性股票数量为26.148万股[2]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议于2024年12月2日通讯召开[2] - 会议通知与议案材料于2024年11月26日邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案结果 - 通过调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格议案[3] - 通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件议案[5] 归属情况 - 符合归属条件激励对象29名[5] - 可归属限制性股票数量26.148万股[5]

激励计划 - 拟归属激励对象29名[1] - 对应限制性股票归属数量为26.148万股[2]

激励计划时间线 - 2021年10月14日召开相关会议审议通过激励计划议案[12] - 2021年10月15日披露独立董事公开征集投票权公告[13] - 2021年10月15 - 24日对拟激励对象内部公示[13] - 2021年10月26日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2021年11月1日召开股东大会等审议通过相关议案[14] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期为2024年11月1日至2025年10月31日[18] 业绩考核目标与完成情况 - 2023年“矿井无人驾驶与精确定位项目”销售收入为5314.46万元，公司层面业绩考核指标完成[18] - 激励计划首次授予各年度业绩考核目标涉及净利润、营收增长率及项目销售收入[18][19] 激励对象情况 - 本次拟归属29名激励对象2023年个人绩效考核评价结果均为“A”[19] 归属相关数据 - 归属数量为26.148万股，归属人数为29人[20] - 授予价格（调整后）为7.33元/股[20] - 核心技术人员首次归属限制性股票数量为43.18万股[21] - 中层管理人员及核心骨干员工首次归属限制性股票数量为42.48万股[21] - 首次归属部分合计限制性股票数量为87.16万股[21] - 剔除不符合归属条件激励对象的3.34万股限制性股票[21] 公司股本变化 - 公司总股本将由8736.312万股增加至8762.460万股[22] 其他 - 独立财务顾问认为第三个归属期归属条件已成就[23] - 本次限制性股票归属尚需进行信息披露和办理后续手续[23]

激励计划时间线 - 2021年10月14日审议通过激励计划相关议案[15] - 2021年10月14日独立董事同意提交激励计划草案至股东大会[15] - 2021年10月15 - 24日对激励对象内部公示无异议[16] - 2021年11月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[18] - 2021年11月1日决定向30名激励对象授予90.50万股，授予价7.83元/股[18] - 2024年12月2日审议通过调整首次授予价格和归属期符合归属条件议案[18] 激励计划数据 - 激励计划调整后首次授予价格为7.33元/股（原7.43元/股）[22] - 首次授予限制性股票第三个归属期为2024年11月1日至2025年10月31日[24] - 首次授予部分第三个归属期符合归属条件涉及29人[25] - 本次归属数量为26.148万股，占已获授予总量的30%[31][32] 业绩目标与结果 - 2021 - 2023年净利润增长率目标分别不低于20.00%、44.00%、72.80%[26] - 2021 - 2023年营业收入增长目标分别不低于20.00%、44.00%、72.80%[26] - 矿井无人驾驶与精确定位项目2021 - 2023年销售收入目标分别不低于3000万元、3800万元、4400万元[26] - 2023年该项目销售收入为5314.46万元，高于考核指标[26] 其他事项 - 公司以总股本87,363,120股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税）[21] - 激励对象2023年个人绩效考核评价结果均为“A”，当期归属比例为100%[27] - 激励计划授予价格调整及归属事项已取得必要批准和授权[35] - 公司尚应履行后续信息披露义务[33] - 公司需向中国证券登记结算有限责任公司申请办理本次归属登记手续[33] - 法律意见书于2024年12月2日出具，正本一式叁份，无副本[36,40]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-050 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月2 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关 于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。根据公司《2021年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及公司2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2021年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予价格进行调整，现将相关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年10月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-048 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 九次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2024 年 11 月 26 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长魏臻先生 主持，会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、召 开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 公司已于 2024 年 7 月 17 日实施完毕 2023 年年度权益分派，向截至 2024 年 7 月 16 日下午上海证券交易所收市后在中国 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为全体通过网络文字互动参与的投资者 [1] - 时间为2024年11月8日15:00 - 16:00 [1] - 地点及形式为价值在线（www.ir-online.cn）网络文字互动 [1] - 上市公司接待人员有董事、总经理程运安，独立董事吕蓉君，董事会秘书胡梦慧，财务负责人余维 [1] 业绩情况 - 2024年第三季度营收8863.31万，同比增长121.88%；前三季度营收2.1亿，同比增长66.16% [2] - 2024年第三季度归母净利润731.52万元，同比增长227.82%；前三季度归母净利润1870.2万元，同比增长78.23% [2] 核心竞争力 - 长期专注工业铁路信号控制与智能调度技术领域，形成完整自主知识产权的核心技术体系 [2] - 是国内同时拥有地面和井下相关产品的国家高新技术企业 [3] - 核心产品GKI - 33e全电子计算机联锁系统获工业铁路领域系统级最高安全等级SIL4认证，核心技术成果获国家科技进步二等奖 [3] - 承担建设的“井下电机车无人驾驶系统”助力中国五矿集团获国务院国资委首届国企数字场景创新专业赛生产运营类二等奖 [3] 风险与应对 - 风险为公司主要客户多在上半年规划投资采购、下半年验收结算，经营业绩存在季节性波动风险 [3] - 应对措施是加强营销体系建设，加大销售渠道拓展力度以降低季节性波动影响 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 活动过程无使用的演示文稿、提供的文档等附件 [4]

财报披露 - 公司于2024年10月28日披露《工大高科2024年第三季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年11月08日15:00 - 16:00举办业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4] - 召开方式为网络文字互动[4] - 投资者可于2024年11月08日前会前提问[4][5] - 参加人员有董事、总经理程运安先生等[5] - 联系人是公司证券部，电话0551 - 65256600，邮箱hmh@gocom.cn[6] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[6]

二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于<工大高科 2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏；编制、审议程序、内容和格式符合相关法律 法规及《公司章程》等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的 财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-045 合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"工大高科"） 第五届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场方式召开。本次会议通知 与议案相关材料于 2024 年 10 月 15 日以邮件方式送达全 ...