北京致远互联软件股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿） 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步强化回报股东意 识，健全利润分配制度，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证券监 督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等文件精神和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定了未来三年（2023 年-20 25年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）。 1、基本原则 （1）利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并 保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公 司持续经营能力。 （2）利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑中小股东意见。 （3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司可扣减股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 2、利润分配形式 公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润， ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事定期报告工作制度 第一条 为进一步完善北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在定期 报告信息披露工作中的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 相关规定以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司定期报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司定期报告编制和披露过程中切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司完成定期报告的编制与披露工作，确保 公司定期报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第五条 独立董事应及时与负责公司年报审计工作的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进行沟通，了解审计工作的进度及审计工作中所发现的问 题，并根据需要对所涉及的重大问题进行核查。 第六条 对于独立董事在听取管理层汇报、与会计师沟通、核查等环节中提 出的问题或疑义，公司应予以详细的解答，对存在的相关问题应提出整改方案并 及时整改。 第七条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向 ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事议事规则 第一章 总则 第一条 为了促进北京致远互联软件股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日施行）（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行 政法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-041 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 24 日通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第八次会议（以下简称"本次会 议"），经全体董事同意，本次董事会豁免提前 3 日通知的要求。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京致远 互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） ...

北京致远互联软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定和《北京致远互联软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度｡ 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券、发行权证等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金应按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东 大会、董事会决议及审批程序使用。公司应当按要求披露募集资金的使用情 况、使用效果以及募集资金重点投向科技创新领域的具体安排。 第四条 董事会应当对募集资金投资项目的可行 ...

北京致远互联软件股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 41 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 42 | | 第十一章 | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附 则 | 45 | 第一章 总 则 第一条 为维护北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其 他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 第二条 公司经上海证券交易 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-047 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

北京致远互联软件股份有限公司 截至 2023 年 11 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.ngf.gyv.cn）。进行更 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gw.cn）、进行了 目录 页次 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | t to 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京致远互联软件股份有限公司截至2023年11月30日 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZB11523号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京致远互联软件股份有限公司(以下 简称"致远互联")截至2023年11月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证 业 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-045 北京致远互联软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）披露的提示性公告 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"或"致远互联"）于 2023 年 12 月 24 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关 议案。《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》及相关文件已于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅： 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券预案修订内容尚需公司股东大会审议通过，向不特定对象发行可 转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发 行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2 ...

北京致远互联软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行 为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以下简称"《会计准则》"）及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》其他有关法律、法规和规范性文件及《北京致远互联软件股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联 交易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时， 应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必须单独 出具声明。 ...