北京致远互联软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688369 公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎直前,已充分了解并同意由提名人北京致远互联软件股份有限公司董 事会提名为北京致远互联软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京致远 互联软件股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); I 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，北京致远互联软件股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，在加强 财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了重要的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由王志成先生(主任委员)、徐景峰先生、尹好鹏先生组成， 王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生均为独立董事，其中，王志成先生为会计专业人士。 审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。 2024 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，具体情况如下: | 召开日期 | 会议内容 | | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024/1/25 | 第三届董事会审 | ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定，北京致 远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）截至2024年末，立信拥有合伙人296名、 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-023 北京致远互联软件股份有限公司 关于增补独立董事的公告 2025 年 4 月 25 日 附件：黎直前先生简历 黎直前，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任金蝶国际软件集团财务部副总经理、阿里巴巴集团淘宝网财务总监、阿里 巴巴集团移动事业群首席财务官、阿里巴巴文化娱乐集团（筹）首席财务官等。 现任阿里巴巴集团灵犀互娱事业群联席总裁，深圳市华阳国际工程设计股份有 限公司（002949）独立董事。 截至本公告披露日，黎直前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担 任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

经核查独立董事王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生的任职经历及签署的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京致远互联软件股份有限公司董事会,现提名黎直前为北京致远互 联软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京致远互联软件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京致远互联软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 ~ 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-018 北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.7 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-022 北京致远互联软件股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议及第三届董事会审计委员会 第二十次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 全体独立董事一致认为，公司 2025 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发 展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场价格 协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况， 不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同 意公司 2025 年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第十七次会议、第 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-024 北京致远互联软件股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员杨祉雄先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项 目，不再认定杨祉雄先生为核心技术人员；茆定远先生近日因个人原因申请辞 去公司所任职务，并已于办理完成离职手续。 （一）离任核心技术人员的情况 杨祉雄先生，1965年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。 曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、 研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副 1 杨祉雄先生和茆定远先生在公司担任核心技术人员期间参与研发的知识产 权均属于职务开发成果，相关知识产权的所有权均属于公司或子公司所有，不 存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不存在影响公司及子公司知识产权的完 整性的情况。 （三）履行保密义务情况 公司与杨祉雄先生及茆定远先生签署了《 ...