北京致远互联软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王志成） 本人作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立 董事议事规则》等相关规定，忠诚、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司经营 情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和专门委员会相关议案，客观、公正、 审慎地就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范 运作和治理水平提升,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王志成，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 副教授，中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、 天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经 济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师、北京盈建科软件股份有限公司 独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定，北京致 远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）截至2024年末，立信拥有合伙人296名、 ...

北京致远互联软件股份有限公司 前言 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实关于开展科创 板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落实《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》相关要求，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大 力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，特 此制定了2025年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深知提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司 发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。该方案基于对公司未来发展前景的 信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，旨在提升公司经营质量和效益，实现可 持续发展；增强公司治理结构，提高透明度和规范性；优化股东回报机制，保障投资者 权益，以实现提升公司整体质量的目标，助力资本市场的稳定和经济的高质量发展。 因协同 而致远 05/ 合理严谨开展信披，加强投资者交流 目录 CONTENTS 01/ 聚焦经营主业，巩固提高主业竞争力 02/ 加强研发投入，提升产品价值能力 03/ 持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性 06/ 07/ 04/ 深 ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎直前,已充分了解并同意由提名人北京致远互联软件股份有限公司董 事会提名为北京致远互联软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任北京致远 互联软件股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); I 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-022 北京致远互联软件股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议及第三届董事会审计委员会 第二十次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 全体独立董事一致认为，公司 2025 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发 展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场价格 协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况， 不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同 意公司 2025 年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第十七次会议、第 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-018 北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信所拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总 数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信所2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.7 ...

北京致远互联软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，北京致远互联软件股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，在加强 财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了重要的作用。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由王志成先生(主任委员)、徐景峰先生、尹好鹏先生组成， 王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生均为独立董事，其中，王志成先生为会计专业人士。 审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。 2024 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，具体情况如下: | 召开日期 | 会议内容 | | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024/1/25 | 第三届董事会审 | ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京致远互联软件股份有限公司董事会,现提名黎直前为北京致远互 联软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京致远互联软件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京致远互联软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 ~ 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

经核查独立董事王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生的任职经历及签署的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-020 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同意公司首次公开发行股票的 注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，每股发行 价格为人民币 49.39 元，募集资金总额 950,757,500.00 元，扣除承销费等发行费用 110,111,453.53 元，实际募集资金净额为人民币 840,646,046.47 元。上述募集资金实 收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZB11982 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 836,968,682.41 元，其 中协同云应用服务平台建设项目使用募集资金 112,879,141.80 元，新一代协 ...