激励计划时间线 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过相关议案[9] - 2024年5月2 - 11日公示拟激励对象[10] - 2024年5月20日股东大会通过相关议案[10] 激励计划授予情况 - 首次授予日为2024年5月20日[14][16] - 激励对象240人[16] - 授予限制性股票320万股[16] - 授予价格17.15元/股[16]

股份信息 - 截至2024年5月13日，公司股份总数为115,158,439股，有表决权股份总数为110,324,263股[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表有表决权股份24,400,344股，占比22.1169%[5][6] - 通过网络投票股东14名，代表有表决权股份6,097,018股，占比5.5265%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案30,497,362股同意，占比100%[8][9][10][14][15][17][19] - 《关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案》30,356,281股同意，占比99.5374%；141,081股反对，占比0.4626%[10] - 《关于公司续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案》30,480,174股同意，占比99.9436%；17,188股反对，占比0.0564%[12] - 《增补刘晶莹女士为非职工代表监事》29071233股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.3238%[20] 中小股东表决情况 - 出席会议中小股东对《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》6,150,017股同意，占比100%[11] - 《增补刘晶莹女士为非职工代表监事》出席会议中小股东4723888股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的76.8110%[20] 决议合法性 - 本所律师认为公司本次股东大会召集、召开、人员资格及表决程序符合规定，决议合法有效[21]

激励计划 - 2024年4月25日第三届董事会第十次会议审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2023年10月26日至2024年4月25日[2] - 1名内幕信息知情人2月19 - 23日买卖5000股公司股票[4] - 除21名激励对象外自查期无买卖行为[4] - 核查未发现利用内幕信息交易或泄露情形[5]

激励计划 - 2024年5月20日召开监事会会议审议通过授予限制性股票议案[2][3] - 首次授予日为2024年5月20日，授予价格17.15元/股[5] - 向240名对象授予320.00万股限制性股票[5] 表决结果 - 有效表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票[6]

激励计划时间线 - 2024年4月25日召开相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2024年4月26日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2024年5月2 - 11日对激励对象名单内部公示[12] - 2024年5月20日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年5月20日召开会议同意授予限制性股票[14] 激励计划授予情况 - 授予价格17.15元/股，授予日为2024年5月20日[14][18] - 首次授予数量320.00万股，占股本总额2.78%[18] - 首次授予人数240人[18] - 首次授予各归属期权益占比分别为40%、30%、30%[19] - 其他激励对象获授320.00万股，占授予总数80%[19] - 预留部分80.00万股，占20%，占股本总额0.69%[19] - 合计授予400.00万股，占股本总额3.47%[19] 激励计划合规情况 - 激励计划内容与股东大会审议一致[15] - 授予需满足公司未出现特定情形等条件[16] - 激励对象获授股票未超股本总额1%[19] - 全部有效期内激励计划标的股票未超股本总额20%[19] - 预留权益比例未超拟授予权益数量20%[19] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权[23]

激励计划人员 - 首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[1] - 不包括独董、监事等特定人员[2] - 名单与股东大会批准名单相符且符合条件[2][3] 激励计划授予 - 首次授予日为2024年5月20日[3] - 授予价格为17.15元/股[3] - 向240名对象授予320.00万股限制性股票[3]

公司决策 - 第三届董事会第十一次会议7名董事全到[2] - 2024年5月20日为首次授予日，17.15元/股向240人授320万股限制性股票[3] - 授予限制性股票议案表决7票赞成，0票反对和弃权[5]

股权激励授予情况 - 240人获授320万股，占授予总数80%、股本2.78%[2] - 首次授予320万股，占授予总数80%、股本2.78%[2] - 预留部分80万股，占授予总数20%、股本0.69%[2] - 合计授予400万股，占授予总数100%、股本3.47%[2] 激励限制条件 - 单人获授未超股本1%[2] - 全部激励计划标的累计未超股本20%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[2] 激励对象规定 - 首次授予不包括独立董事、监事等[3] - 预留部分12个月内确定激励对象[3] 授予调整规则 - 激励对象放弃权益，董事会调整授予数量[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人19人，所持表决权30,497,362，占比27.6434%[3] - 公司7名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，部分副总经理列席[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多个议案，普通股同意票数30,497,362，比例100.0000%[7][8][9][10][11] - 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告议案，普通股同意票数30,356,281，比例99.5374%，反对票数141,081，比例0.4626%[8] - 续聘2024年度财务及内部控制审计机构议案，普通股同意票数30,480,174，比例99.9436%，反对票数17,188，比例0.0564%[8] - 5%以下股东对2024年度董事、监事薪酬方案议案同意票数6,150,017，比例100.0000%[11] - 5%以下股东对续聘2024年度财务及内部控制审计机构议案同意票数6,132,829，比例99.7205%，反对票数17,188，比例0.2795%[11] - 增补刘晶莹女士为非职工代表监事，赞成票数4723888，占比76.8110%[12] 会议相关信息 - 股东大会于2024年5月20日在北京市海淀区召开[4] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合方式，由董事长主持，程序合规[5] - 截至股权登记日，公司回购专用账户4,834,176股无表决权[3] 金额相关事项 - 2023年度利润分配方案涉及金额6150017元，占比100%[12] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票涉及金额6150017元，占比100%[12] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要涉及金额6150017元，占比100%[12] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》涉及金额6150017元，占比100%[12] - 提请授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜涉及金额6150017元，占比100%[12] - 公司预计2024年度日常关联交易涉及金额6150017元，占比100%[12] 其他 - 议案9、10、11需特别决议通过，议案5 - 13对中小投资者单独计票[13] - 律师认为本次股东大会决议合法有效[14]

激励计划流程 - 2024年4月25日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 4月26日披露激励计划草案等文件[1] - 5月2日至11日对拟激励对象内部公示[2] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到异议[2] - 激励对象符合相关规定，名单合法有效[4][5] 公告信息 - 公告于2024年5月15日发布[7]