北京致远互联软件股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第七章 | 附 则 | 20 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的议事方式和决策程序，保障公司股东大会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第五条 股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股 东（或股东代理人）额外的利益｡出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议 内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 上市地点：上海证券交易所 北京致远互联软件股份有限公司 （住所：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）为在上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注 册管理办法》）等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简 称"本次发行"；可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司 ...

北京致远互联软件股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月修订） | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 监事职责 1 | | 第三章 | 监事会职权 3 | | 第四章 | 监事会主席职权 4 | | 第五章 | 监事会召集与通知 4 | | 第六章 | 监事会会议的召开与出席 6 | | 第七章 | 监事会会议议事和表决程序 6 | | 第八章 | 监事会会议决议和记录 7 | | 第九章 附 | 则 9 | 第一章 总 则 第一条 为进一步保障北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的监事会依法有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京致远 互联软件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本议事 规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 第三条 ...

北京致远互联软件股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 3 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 7 | | 第五章 | 董事会秘书 | 12 | | 第六章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，经营和管理公司的法 人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-044 北京致远互联软件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"致远互联"、"公司"、 "本公司"）董事会将截至 2023 年 11 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告 如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到位情况 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下： 第 1 页 | | | | | | 单位：人民币元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账户 | 账号 | 项目名称 | 初始存放日金 | 截止日余额 | 存储形式 | | | | | | 额 | | | | 招商银行股份有限 公司北京中关 ...

北京致远互联软件股份有限公司 （住所：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用的 可行性分析报告 证券代码：688369 证券简称：致远互联 上市地点：上海证券交易所 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 70,386.50 万元 （含本数），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在 上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。扣除发行费用后的募集资 金净额拟投资于如下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | AICOP 研发及产业化项目 | 39,487.00 | 38,774.50 | 公司及全 | | 2 | 数智化协同运营服务平台建设项目 | 16,891.00 | 16,612.00 | 资子公司 | | 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | | | 合计 | 71,378.00 | 70,386.50 | ...

股票简称：致远互联 证券代码：688369 上市地点：上海证券交易所 北京致远互联软件股份有限公司 （住所：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 北京致远互联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的 ...

北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-042 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日通过现场结合通讯方式召开了第三届监事会第八次会议。经全体监事同意，本 次监事会豁免提前 3 日通知的要求。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-046 北京致远互联软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工 商变更登记及修订公司部分制度的议案》；并于同日召开了第三届监事会第八次 会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。相关情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，进一步规范和完善公司治理结构，根 据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-043 | 文件名称 | 章节 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 《预案（修订稿）》 | 封面 释义 | 增加"（修订稿）"字样，更新预案披露 时间 | | | | 增加"（修订稿）"字样，"最近三年及一 | | | | 期"更新了最近一期的时间 | | | 三、财务会计信息及 | 更新 2023 年 1-9 月财务数据，并相应更新 | | | 管理层讨论与分析 | 分析内容 | 1 | | 五、公司利润分配政 | 更新利润分配及现金分红政策 | | --- | --- | --- | | | 策的制定和执行情况 | | | 《北京致远互联软件 | 封面 | 增加"（修订稿）"字样，更新可行性分 | | 股份有限公司向不特 | | 析报告披露时间 | | 定对象发行可转换公 | | | | 司债券募集资金使用 | 三、本次募集资金投 | 更新项目备案等审批情况 | | 的可行性分析报告 | 资项目情况 | | | （修订稿）》 | | | | | 封面 | 增加"（修订稿）"字样，更新论证分析 报告披露时间 | | 《 ...