证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-009 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份、回购 进展暨"提质增效重回报"行动方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 47.63 元/股（含），回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购 股份的期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司 分别于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 1 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履 行信息披露义务，努力通 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 告编号：2024-004）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第三届董事会第九次会议决议公告前一个交易日（即 2024 年 1 月 30 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和 持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 徐石 | 24,264,650 | 21.07 | | 2 | ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-008 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京致远互联软件股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信 心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董 监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、公司将持续专注于企业级协同管理软件领域，以技术驱动及市场需求为 导向，通过技术创新提升平台和产品能力，围绕"客户化经营、效益化增长"的 经营思想，赋能企业级客户，推动数字化转型升级，以期实现长足发展，回馈广 大投资者。 二、公司将加强与投资者沟通。通过举办股东交流会、业绩说明会、投资者 接待日等形式，加强与投资者沟通，增进交流互信，树立市场信心。 三、以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（线上会议、策略会） [2] - 参与单位众多，包括民生证券、创金合信等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月1日 - 2024年1月31日 [2] - 地点为公司办公楼M座及线上电话会 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书段芳和央企事业部总经理刘亦然 [2] 分组2：2023年度业绩情况 - 预计2023年度亏损3700万到2500万 [2] - 营业收入增速8%至10%，未达预期，但期末在手订单较同期增长超20% [2] - 期间费用上升，因年初经营目标乐观，加大研发和市场开拓投入 [3] - 全年合同签约金额同比增长超20%，签约数量同比增长约15% [3] - 新客户合同签约金额同比增长超28%，老客户合同签约金额同比增长超16% [3] - 头部客户市场占有率提升快，央企合同签约金额增长超35%，百万级以上合同签约金额增长超48%，信创合同签约金额增长超64%，行业信创合同签约金额增长超95% [3] - 新一代协同运营平台（COP - V8）自2023年5月商业化运营以来，合同签约金额超9000万元 [3] - 2023年部分客户回款低于预期，信用减值损失较上年同期增加较多 [3] - 2023年符合损益确认条件的政府补助低于上年同期 [3] 分组3：问答环节内容 信创订单增速来源 - 金融行业，如券商、基金公司、保险及商业银行，有深厚经营底蕴和客户群体 [3] - 政府信创，包括电子公文、会议文档等替代升级及场景应用 [3] - 国央企信创，签约服务了中国建材等国央企或省市属国资 [3] AI应用产品研发 - AI工作助手，依托大模型提升产品能力，可基于公有云与专属云部署 [4] - 基于主流大语言模型，利用公司数据为客户提供企业私有化模型定制开发等服务 [4] - AI原生产品，主要是AI工作站和智能表单 [4] COP - V8相关情况 - 2019年规划，2020年投入研发，2023年完成平台建设期，后续进入升级迭代 [4] - 自2023年5月运营，合同签约金额超9000万 [4] - 商业模式包括面向高端客户直接销售、ISV模式、“inside”模式 [4] 2024年展望和计划 - 以“客户化经营、效益化增长”为指导思想，围绕平台化经营、生态化发展目标 [4] - 成立中端事业部，聚焦中型、中小型客户群体，以COP - V5精品化为核心 [4] - 成立高端事业部，聚焦大型、集团型客户，构建ISV生态和“inside”模式 [4] - 成立央企业务单元，加强国央企客户价值化持续经营 [5] - 效益化经营政务事业部，聚焦产品和解决方案，推动公司化发展 [5]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-006 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 30 日通过现场结合通讯方式召开了第三届董事会第九次会议（以下简称"本次会 议"），经全体董事同意，本次董事会豁免提前 3 日通知的要求。本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京致远 互联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，董事会同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份用于维护公司价值及股 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-003 北京致远互联软件股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购公司股份暨 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，北京 致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、董事长徐石先生 于 2024 年 1 月 29 日向董事会发出《关于提议北京致远互联软件股份有限公司回 购公司股份的函》，徐石先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所股票交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履 行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回 报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-004 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实 公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、 控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象。 一、公司将持续专注于企业级协同管理软件领域，以技术驱动及市场需求为 导向，通过技术创新提升平台和产品能力，围绕"客户化经营、效益化增长"的 经营思想，赋能企业级客户，推动数字化转型升级，以期实现长足发展，回馈广 大投资者。 二、公司将加强与投资者沟通。通过举办股东交流会、业绩说明会、投资者 接待日等形式，加强与投资者沟通，增进交流互信，树立市场信心。 三、回购公司部分股份，方案的主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份用于维护公司价值及 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京致远互联软件股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受北京致远互联软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《律师事 务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京致远互联 软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了公司本次股东大会现场会 议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-002 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多 功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,840,774 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,840,774 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 23.4741 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 23.4741 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（线上会议、策略会） [1] - 参与单位众多，包括德邦证券、中邮证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年12月1日 - 2023年12月31日 [1] - 地点为公司办公楼M座及线上电话会 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书段芳和证券事务代表李昂 [1] 公司业务进展情况 - 公司年度计划不变，业务进展正常，第四季度订单签署、实施交付、验收确权和回款进展顺利 [1] - 客户需求从单一OA项目采购转变为全企业协同的一体化办公平台，带来客单价提升和客户复购，支撑未来收入增长 [1][3] V8平台情况 - V8平台于今年4月进入商业化运营，技术属性包括统一的数据中台等，能支撑大型组织数字化转型需求，对直销业务有增量贡献 [3] - 截至9.30，客户购买V8核心应用中，企业级顶层平台性应用占比47.3%；复杂业务定制占比26.3%；OA + 定制占比5%，综合占比5%，生态占比15.7% [4] 信创业务情况 - 行业信创订单占比进一步提升，未来业务需求深度和广度会提升，公司会在信创产品端迭代升级 [3] 经销业务情况 - 下半年调整分销业务，优化业务设计，提出多样化发展策略，包括多样化投放产品、支持策略和伙伴类别 [3] AI层面情况 - 明年公司寻求AI产品场景闭环落地，完成AI探索性收入，产品设计分AI智能工作助手、AI - Native和AI - Brain三部分 [3] - AI - Native主要用于数字员工及场景端应用，AI智能工作助手侧重基于V5&V8平台的智能化，AI - Brain侧重私有化部署的模型垂直场景的数据服务能力 [3] 问答环节情况 - 软件行业变革期，公司持续加大V8投入，产品进入规模化销售后竞争力强 [3] - 很多国央企用V8做inside，用技术做行业平台，绑定公司和客户 [3]