股价表现及资金流向 - 9月4日盘中上涨2.05%至26.85元/股 成交额6227.49万元 换手率2.03% 总市值30.94亿元 [1] - 主力资金净流出8.13万元 大单买入735.02万元(占比11.80%) 卖出743.15万元(占比11.93%) [1] - 今年以来股价累计上涨33.78% 但近期呈下跌趋势 近5日跌13.22% 近20日跌20.09% 近60日跌1.65% [1] - 年内两次登上龙虎榜 最近一次3月6日净买入3453.80万元 买入总额7232.39万元(占比50.53%) 卖出总额3778.59万元(占比26.40%) [1] 公司基本面 - 主营业务为协同管理软件产品及服务 收入构成中协同管理软件占比85.12%(A8系列占71.93%) 技术服务占14.60% [2] - 2025年上半年营业收入3.38亿元 同比减少15.98% 归母净利润-1.35亿元 同比大幅减少98.02% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元 近三年累计派现3727.76万元 [3] - 股东户数6976户 较上期增加5.36% 人均流通股16516股 较上期减少5.09% [2] 行业属性与机构持仓 - 所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件 概念板块涵盖ERP、小盘、AIAgent、智慧政务、智慧农业等 [2] - 十大流通股东中 诺安积极回报混合A持股193.42万股(数量不变) 易方达新常态混合新进持股124.89万股 [3] - 交银阿尔法核心混合A、交银优势行业混合、招商优势企业混合A退出十大流通股东行列 [3]

股价表现 - 9月2日股价下跌5.03%至27.76元/股 成交额1.50亿元 换手率4.61% 总市值31.98亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2002年4月2日 2019年10月31日上市 主营协同管理软件产品及云服务 [1] - 收入构成：协同管理软件产品占比85.12%（A8系列71.93% G6系列6.65% A9系列2.42% A6系列1.47%）技术服务14.60% 第三方产品1.49% 其他产品1.15% [1] 基金持仓情况 - 国联成长优选混合A（010008）二季度持有6.02万股 占基金净值比例4.62% 为第十大重仓股 [2] - 该基金最新规模2053.09万元 今年以来收益15.96% 近一年收益35.64% 成立以来收益18.14% [2] 基金经理信息 - 基金经理王可汗任职4年176天 管理规模3439.82万元 最佳回报4.59% 最差回报-12.37% [3] - 基金经理杜超任职1年319天 管理规模20.74亿元 最佳回报52% 最差回报-14.54% [3]

股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月1日召开 采用现场和网络投票方式 由董事长徐石主持 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2][3] - 出席会议的普通股股东及代理人持有表决权股份 公司回购专用账户中4,834,176股不享有表决权 [2] - 全部6项议案均获通过 其中议案1-3为特别决议议案 获2/3以上表决权通过 议案4-6为普通决议议案 获1/2以上表决权通过 且对中小投资者实行单独计票 [5][6] 股权激励计划实施 - 公司向278名激励对象授予264.00万股限制性股票 约占公司总股本的2.2913% 授予价格为22.06元/股 [16][23][24] - 激励计划采用第二类限制性股票 有效期最长60个月 分三期归属 归属条件需满足公司及个人业绩考核要求 [25] - 授予对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东及其关联人 任何单一激励对象获授股票不超过总股本1% [26][27] 内幕信息管控 - 对激励计划内幕信息知情人进行自查 在2025年2月8日至8月7日期间 仅3名核查对象存在股票交易记录 [9] - 经核查认定 相关交易行为基于公开信息分析 未发现利用内幕信息进行交易的情形 [10][11] - 公司已采取严格保密措施 未发现信息泄露情况 [11] 授予条件成就 - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止性情形 具备实施激励计划的主体资格 [20][21] - 董事会及监事会一致认为授予条件已成就 同意以2025年9月1日为授予日实施授予 [21][22][41] 财务影响测算 - 采用Black-Scholes模型测算限制性股票公允价值 参数包括：股价29.23元/股 无风险利率1.50%-2.75% 历史波动率15.78%-19.99% [30] - 股份支付费用将在经常性损益中列支 预计对有效期内各年净利润产生影响 但有助于提升团队稳定性和经营效率 [31][32] 程序合规性 - 激励计划已履行董事会、监事会、股东大会审议程序 并进行为期10天的激励对象公示 [14][15][17] - 律师事务所及独立财务顾问均确认本次授予符合相关法规及激励计划规定 [34][36]

公司治理动态 - 致远互联第三届监事会第十七次会议于9月1日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 [2]

公司治理动态 - 致远互联于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 [2] - 本次会议通过多项议案 涉及限制性股票激励计划授权事宜 [2]

公司治理与股权激励 - 公司第三届董事会第二十次会议审议通过限制性股票激励计划授予议案 [2] - 本次授予为首次向激励对象授予限制性股票 [2] - 相关决议于9月1日晚间通过正式公告披露 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月27日通过电子邮件送达董事 [1] - 会议于2025年9月1日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事7名实到董事7名由董事长徐石主持 [1] 限制性股票激励计划授予 - 确定2025年9月1日为限制性股票首次授予日 [2] - 授予价格为22.06元/股向278名激励对象授予264.00万股 [2] - 该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [2] 表决结果 - 有效表决票7票赞成7票反对0票弃权0票 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月27日通过电子邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席刘瑞华召集并主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划授予决议 - 监事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 [1] - 公司符合实施股权激励计划的主体资格要求 [1] - 278名激励对象被确认具备合法有效的授予资格 [1][2] - 确定2025年9月1日为首次授予日 [2] - 授予价格为22.06元/股 [2] - 授予总量为264.00万股限制性股票 [2] 表决结果 - 议案表决获得全票通过（赞成3票 反对0票 弃权0票） [2]

股东大会基本情况 - 会议于2025年9月1日在北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅召开 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 由董事长徐石主持 会议程序符合《公司法》《证券章程》规定 [2] - 出席会议普通股股东66人 代表表决权数量26,697,226股 占公司总表决权比例24.1858% [1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过 无被否决议案 [1][2][3][4] - 限制性股票激励计划相关议案同意票比例均超98.8% 其中最高达99.0474% [3][4] - 员工持股计划相关议案同意票比例达98.8234% 反对票比例约1.14%-1.15% [4] 股东参与情况 - 公司回购专用账户中4,834,176股不享有表决权 [1] - 涉及重大事项的议案中 5%以下股东表决情况单独列示 [4] - 关联股东对议案1-3回避表决 员工持股计划参与对象及相关关联股东均未出席会议 [4][5] 法律合规性 - 本次股东大会决议经北京市中伦律师事务所律师孙筱 李卉怡见证 确认为合法有效 [5] - 会议召集召开程序 出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [2][5]

股东大会基本情况 - 公司于2025年召开第一次临时股东大会 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定[3] - 股东大会现场会议在北京海淀区北坞村路甲25号静芯园O座一层多功能厅召开 由董事长徐石主持[4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过交易系统平台和互联网平台进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[4] 出席会议情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共2名 代表有表决权股份24,314,650股[5] - 参加网络投票股东共64名 代表有表决权股份2,176,343股[6] - 公司全部董事 监事 高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席会议[5] - 本次股东大会有表决权股份总数为110,383,895股 回购股份不计入表决权股份总数[4] 议案表决结果 限制性股票激励计划相关议案 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》议案获得26,436,538股同意 占出席会议有表决权股份总数99.0467% 246,245股反对占0.9226% 8,210股弃权占0.0308%[6] - 中小股东对该议案表决结果为2,171,888股同意占89.5128% 246,245股反对占10.1488% 8,210股弃权占0.3384%[6] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案获得26,436,738股同意占99.0477% 245,245股反对占0.9189% 9,010股弃权占0.0337%[7] - 中小股东对该议案表决结果为2,172,088股同意占89.5211% 245,245股反对占10.1076% 9,010股弃权占0.3713%[7] - 提请授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜议案表决结果与第一项议案完全一致[7] 员工持股计划相关议案 - 《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》议案获得26,383,124股同意占98.8419% 305,892股反对占1.1459% 8,210股弃权占0.0308%[8] - 中小股东对该议案表决结果为2,118,474股同意占87.0876% 305,892股反对占12.5748% 8,210股弃权占0.3376%[8] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案获得26,383,124股同意占98.8419% 304,092股反对占1.1393% 10,010股弃权占0.0375%[9] - 中小股东对该议案表决结果为2,118,474股同意占87.0876% 304,092股反对占12.5008% 10,010股弃权占0.4116%[9] - 提请授权董事会办理员工持股计划相关事宜议案表决结果与管理办法议案完全一致[9] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 股东大会决议合法有效[9]