公司于 2025 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会对第四届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名徐石先生、 向奇汉先生、朱岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名王志成 先生、徐景峰先生、黎直前先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中王志 成先生为会计专业人士。王志成先生、徐景峰先生、黎直前先生均已取得独立董 事资格证书或已完成独立董事履职平台的学习。上述董事候选人简历详见附件。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-052 北京致远互联软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海 ...

北京致远互联软件股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-055 公司第四届董事会由 7 名董事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代 表董事，将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事 共同组成公司第四届董事会。第四届董事会董事自公司股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。 特此公告。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025 年 11 月 25 日 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京致远互联软件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会换届选举工作。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开了 2 ...

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在公司连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师资格、副教授职称、会计学博士学位，有5年以上会计等专业全职工作经验[5] 其他 - 声明日期为2025年11月24日[10]

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候 选人王志成先生、徐景峰先生、黎直前先生的任职资格和个人简历进行了审查， 并发表审查意见如下： 北京致远互联软件股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 11 月 24 日 1、上述独立董事候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任科创板上市公司独立董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易 所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其 他违法违规情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等 要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，其教育背景、工作经历和专 业经验均能够胜任独立董事的职责要求。 北京致远互联 ...

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京致远互联软件股份有限公司董事会,现提名王志成为北京致远互 联软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京致远互联软件股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京致远互联软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一) 《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立 ...

1 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及全体监事 仍将严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求继续履行监事会职权。 二、修订及制定部分内部制度的情况 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况 和《公司章程》的修订情况，修订及制定部分内部制度，具体情况如下： 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-051 北京致远互联软件股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、修订 及制定部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>及其附件并办理工商登记变更的议案》《关于修订及制定公司部分内 部制度的议案》，同日公司召 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年12月10日14点[3] - 现场投票时间为12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为12月10日9:15 - 15:00[5] 会议相关信息 - 本次股东大会审议议案已在2025年11月25日披露[6] - A股股票代码为688369，股权登记日为2025/12/4[12] - 现场出席会议预约登记需于2025年12月8日16时前将登记文件扫描件发至指定邮箱[14] - 现场登记时间为2025年12月8日上午10:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00[14] - 会议联系电话为010 - 88850901，邮箱为ir@seeyon.com[17][18] 选举相关 - 董事会换届选举应选非独立董事3人，独立董事3人[5] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] 议案相关 - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[7] - 涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案均为无[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]

公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，公司将取消监事会，不设监事，取消监事会主席职务，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，同时 对《公司章程》进行修订，本次调整符合法律、行政法规、规范性文件的规定， 审议程序合法合规。 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-053 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 11 月 24 日通过现场方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席刘瑞华女 ...

股价与资金表现 - 11月24日盘中股价报23.26元/股，上涨2.02%，总市值26.80亿元 [1] - 当日成交4212.95万元，换手率1.59%，主力资金净流出450.66万元 [1] - 今年以来股价累计上涨15.89%，但近60日股价下跌28.72% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，龙虎榜净买入3453.80万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务，软件产品收入占比84.68% [1] - 2025年1-9月实现营业收入5.54亿元，同比减少10.14% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-2.19亿元，同比减少100.21% [2] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3727.76万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为8561户，较上期增加22.72%，人均流通股减少18.51% [2] - 富荣信息技术混合A新进为第五大流通股东，持股163.48万股 [3] - 国寿安保策略精选混合(LOF)A新进为第七大流通股东，持股119.82万股 [3] - 诺安积极回报混合A、易方达新常态混合退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件 [2] - 所属概念板块包括AIAgent、ERP概念、华为鸿蒙、智慧政务、QFII持股等 [2]

股价与交易表现 - 11月20日盘中股价下跌2.04%至23.96元/股，成交金额2753.32万元，换手率0.99%，总市值27.61亿元 [1] - 当日主力资金净流入29.05万元，大单买入270.67万元占比9.83%，大单卖出241.61万元占比8.78% [1] - 今年以来股价累计上涨19.38%，但近60日下跌22.83%，短期表现呈现近5日跌1.80%而近20日涨3.90%的分化态势 [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为3月6日，龙虎榜净买入3453.80万元，买入总计7232.39万元占总成交额50.53% [1] 公司基本面与财务状况 - 公司2025年1-9月实现营业收入5.54亿元，同比减少10.14%，归母净利润为-2.19亿元，同比大幅减少100.21% [2] - 主营业务收入构成为协同管理软件产品84.68%，技术服务15.15%，市场赞助服务0.17% [1] - A股上市后累计派现1.45亿元，近三年累计派现3727.76万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数8561户，较上期增加22.72%，人均流通股13458股，较上期减少18.51% [2] - 十大流通股东出现变动，富荣信息技术混合A新进为第五大股东持股163.48万股，国寿安保策略精选混合(LOF)A新进为第七大股东持股119.82万股 [3] - 诺安积极回报混合A和易方达新常态混合退出十大流通股东之列 [3] 行业与业务定位 - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-横向通用软件 [2] - 概念板块涵盖AIAgent（智能体）、ERP概念、华为鸿蒙、智慧政务、国产软件等 [2] - 主营业务是为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集产品的设计、研发、销售及服务为一体 [1]