激励情况 - 2名激励对象因离职不具备资格[2] - 28名激励对象符合激励条件[2] - 28名激励对象对应限制性股票归属数量为59,632股[3]

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过调整2020年限制性股票激励计划授予价格议案[3][4] - 审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[5][6] - 审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件议案，28名激励对象可归属59,632股[7][8]

业绩总结 - 2022年度公司实现营业收入10.3242977392亿元，较2019年增长约47.52%[7] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划预留授予价格由19.26元/股调整为19.13元/股[3] - 2名预留授予激励对象离职，作废2235股限制性股票[7] - 2022年公司层面10547股限制性股票作废失效[7] - 本次合计作废12782股限制性股票[7] - 2020年激励计划预留授予部分第二个归属期，28名对象可归属59632股[11] 会议表决 - 相关议案表决均赞成7票，反对0票，弃权0票[6][9][13]

纪要涉及的公司 致远互联 纪要提到的核心观点和论据 1. **AI领域业务情况及规划布局** - 自2023年布局AI领域，在To B市场Copilot和Agent等应用落地较好，通过智能全栈平台对接多种模型并应用于项目，如北京项目用DeepSeek V3模型开发企业级智能化培训教育系统[3] - 未来深化布局，增强大模型推理能力、优化私有化部署成本，完善业务应用框架，满足多元复杂场景需求[7] 2. **对DeepSeek技术的看法及影响** - 是AI演进必然，R1模型呈现AI思维过程，增强客户对AI决策信任，促进企业级大模型私有化部署，优化成本、提高推理能力，使业务应用框架更成熟[5] 3. **具体项目中利用DeepSeek技术情况** - 国企数据分析项目用R1模型支持开放式数据分析与决策，行政执法项目构建多Agent互动系统覆盖全流程，实现快速高效处理[4][6] 4. **AI提高效率与确保合规性方式** - 根据法令条例判断事件处理规则，分析现场照片、辅助案情分析、提供处罚建议并生成文案，使业务流程智能化合规化，如在环境污染案件中[8] 5. **AI在管理人员综合分析中的应用** - 用自然语言处理技术实时了解案件类型、处理进展、人员状况及绩效等信息，多agent协作优化业务环节，实现高效全面管理[9] 6. **智远产品利用AI提升业务系统智能化方式** - 结合标准软件与AI技术，使业务过程开放合规，通过agent驱动业务执行，实现任务调度、证据判断等功能，系统可学习进化，提高决策准确性和灵活性[10][11] 7. **基于规则引擎的组织运营实现方式** - 以中石化财务公司项目为例，基于财务和业务规则，由AI辅助建立规则引擎驱动业务执行，自动生成任务表，分配决策权，提供风险判断，提高流程效率和风控能力[12] 8. **文旅集团项目利用大模型进行合规风控方式** - 用于合同管理、付款审批及用章权限等场景，判断审批流程权限，提醒控制业务风险点，实现事前预防与事后审计，如合同场景自动识别条款并评估风险[13] 9. **大模型推理能力增强对组织运营支持作用** - 能将业务规则转化为流程并灵活调整，如科研院所项目评估科研报告与政策匹配度，集成智能功能到标准产品平台，推动组织运营提升[14] 10. **AI在协同办公领域的具体应用** - 涵盖智能问答、知识管理、公文写作、会议支持、合同管理要件提取、图像识别及表格处理等，提升协同办公系统智能化程度[15] 11. **致远在AI领域的主要应用和发展方向** - 应用包括整合AI能力到标准产品，通过项目交付响应客户需求，嵌入智能助手、数字员工等能力提高效率，用AI原生框架和AGC框架构建个性化应用，2025年330大会将发布新智能助手和数字员工[16][17] 12. **致远应对客户个性化需求及第三方生态伙伴发展的方式** - 整合AI能力到标准产品，项目团队构建交付个性化AI应用，发展第三方生态伙伴，提升规模化项目交付能力，认为大型央国企大模型部署是趋势[18] 13. **AI技术发展对软件行业及致远竞争力的影响** - 降低传统软件工程难度，带来冲击也带来机会，致远加强业务规则理解、多模态识别等复杂场景应用，提升核心竞争力[19] 14. **致远未来在协同办公及企业运营管理中的规划** - 以协同办公为核心，加深组织规则自动化流程生成与决策机制、组织变更下智能变更管理，标准产品结合项目交付，发展第三方生态伙伴，满足客户多样化需求，缩短交付周期[20] 15. **致远利用AI技术提升企业运营效能的核心竞争力** - 包括利用AI理解、创建和运用规则指导组织运营，具备高效率体系支撑，如V5V8平台能力，注重长期服务客户，通过协同运营平台服务和扩展业务[21] 16. **大型央国企在项目中对AI技术的具体需求** - 关注实际需求实现，期望提高科研成果管理等效率和精准度，如科研成果申报符合政策、动态推送信息，agent将成更开放强大应用架构，致远重构升级融合COP平台满足需求[22] 17. **未来企业应用中agent的角色和发展趋势** - 角色更重要，各类agent将更高程度融合调用，企业需建立统一数据管理框架和智能代理管理平台，未来会出现统一架构和多代理系统统一管理新模式，市场格局百花齐放[23] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 企业面对多AI协同系统时，应建立统一数据管理框架（数据集市或数据湖）和智能代理管理平台，进行统一登记、职责分配、权限控制及生命周期管理，大型企业要整体规划IT架构并迭代优化[24] 2. 多AI协同系统对企业资源配置提出新要求，需整合数据资源、设立管理平台，合理配置人力物力，优化IT架构，提升整体效能，促使企业科学配置资源保持竞争优势[25]

审计机构相关 - 2024年续聘立信为财务及内控审计机构[1] - 因内部调整，马林接替权计伟为质量控制复核人[2] - 变更后审计项目合伙人为肖常和，签字注册会计师为孙元元[2] 审计人员情况 - 马林2015年开始注册会计师执业，2024年为公司提供审计服务[4] - 马林近三年签署或复核公司有中润资源等，无不良记录[4] - 马林不存在违反独立性要求情形[5] 影响说明 - 本次变更对2024年度审计工作无不利影响[6]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：软件行业、AI 行业、协同市场、数字化要素治理与运营市场、传统 OA 市场、协同管理软件市场 - 公司：致远互联 纪要提到的核心观点和论据 致远互联 AI 进展与成果 - 2023 年初投入 AI 应用和 AI Agent 研发并商业化转化，过去两年发布五大类 AI 产品和服务，推出垂直领域大模型，AI 相关订单达 2500 万元 [3][4] - 适配 DeepSeek，通过 DPC_API 接口实现智能培训考试系统，数据分析采用 RE 模型，提升整体解决方案和满足客户需求能力 [3][5] 人工智能 2.0 时代影响 - 数据驱动技术革新，在超级知识库、智能业务流、无感自动化三领域提升业务和数据智能，提高运营效率，如大型央国企风控管理模型预警高风险行为 [6][9] - 改变 AI 行业估值模型，新范式低成本、高效率、快速执行，冲击传统模式，加速商业化进程并降低成本 [7] 新模型影响 - 降低 AI 成本和运营难度，刺激应用领域扩展，增强场景适应能力，推动中小企业智能化管理和业务协同，如移动互联网领域新模型短时间吸引大量用户 [8] 边缘计算节点逻辑推理能力普及影响 - 通过低成本、小差异逻辑平衡优化业务流，To B 领域提升数据管理等能力，To C 领域提高内容生成效率，增强本地化部署能力 [10] 端侧智能快速迭代影响 - 带来商业机会，通过高效低成本方法实现小模型解决方案，加速客户端智能体验升级，To B 和 To G 领域通过超级 APP 整合模型提高工作效率 [11] AI 革新对公共部门和大型央国企影响 - 帮助利用海量公共数据分析决策，提升服务和运营效率，增强本地化部署便捷性，推动国家治理现代化 [12] 协同市场相关 - “协同智能”通过 AI 驱动数据提高组织运营和部门协同效率，具备端侧混合部署机会，统一工作协同平台解决多方面问题 [17] - 智能工作空间普及推广促进企业和政府员工协同效率，通过 AI 赋能应用提高员工工作效率 [18] 公司业务进展与成果 - 联合钉钉研发资源钉，满足大型集团公司安全性等需求，增强市场竞争力 [19] - 推出 AI 驱动互联互通平台，实现从需求到执行智能化闭环，提升企业工作和协同效率 [20] - 开发“资源图谱”工具，自动盘查客户数据资源生成台账，促进人工智能在数据体系应用 [21] - 协同智能体现在知识管理、业务流智能化、自动化执行，推出相关产品提升精准度和降低成本 [22] - 训练模型提升业务流程响应能力，重构 ASOS 平台能力，加强主数据治理和管理能力 [23] - DIP 系统在协同领域性能优良、成本低，受大型政企客户好评 [25] 订单与市场情况 - 2500 万 AI 订单分两类，与竞争对手相比提供更具针对性解决方案和高效实施效果 [26] - 不同规模客户需求不同，大型政企客户关注平台级解决方案，中小型企业关注个性化需求 [29] - 市场空间广阔，涵盖平台类和点状需求，传统 OA 市场在 AI 时代有显著变化和增量，预算增长 [30][31] - 客单价呈两极分化，点式创新中型客户需求金额小，智能化平台项目金额大且增速明显，标准化程度高 [33] 公司战略与发展 - 强调系统运营，与友商共同提升市场增长，通过智能化和数字化驱动解决业务创新和低成本运营问题 [32] - 与客户共同成长，强化研究院职能，推动技术咨询业务，沉淀优秀产品方法 [35] - 未来客单价提升可参考国外软件公司提价逻辑，AI 赋能带来新应用市场空间增量更大 [36] - 智能化技术增加市场增量机会，新业务以解决方案形式呈现，为公司带来增长机会 [37][38] 其他重要但可能被忽略的内容 - 2023 年投入公文大模型销售，取得省市政府及大型央国企采购订单，完成多个城市智能格式文档生成平台项目 [28] - 环境保护执法系统通过大模型多模态分析帮助执法员预警，还涉及智能培训考试等个性化应用及 iPhone 原生应用、垂直行业模型业务 [27]

业绩总结 - 预计2024年年度归母净亏损1.3亿 - 1.8亿元，较上年增亏7998万 - 1.2998亿元[3][5] - 预计2024年年度扣非归母净亏损1.34亿 - 1.86亿元，较上年增亏7562万 - 1.2762万元[3][5] 股价情况 - 2025年1月24日、1月27日和2月5日连续3日收盘价格涨幅偏离值累计达30%[3][4] 其他说明 - 日常经营正常，无应披露未披露重大信息[3][5] - 无影响股价异常波动重大事项，未涉热点概念[6][7]

公司信息 - 控股股东及实际控制人无影响股票交易异常波动重大事项[2] - 控股股东及实际控制人无应披露未披露重大信息[2] - 股票异常波动期控股股东及实际控制人无买卖公司股票情形[3]

会议信息 - 公司于2025年1月24日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 会议应到董事7名，实到董事7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<北京致远互联软件股份有限公司舆情管理制度>的议案》[3] - 表决有效票7票，赞成7票，反对0票，弃权0票[4]

业绩总结 - 2024年度预计转回合同履约成本减值损失14.81万元[3][4] - 2024年度预计计提信用减值损失共计3326.21万元[3][4] - 2024年度预计确认公允价值变动收益3.68万元[3][4] - 2024年度计提减值使合并报表税前利润减少3307.72万元[5] - 本期计提减值准备金额以会计师事务所审计确认金额为准[6]