董事会提名 - 公司董事会提名黎直前为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份持股及亲属关联情况[5] - 被提名人近36个月无处罚及违规记录[7] - 被提名人兼任公司数量及任职时长合规[7] 审查核实 - 被提名人已通过第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[8] - 提名人保证声明真实、完整和准确[8]

北京致远互联软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黎直前，已充分了解并同意由提名人北京致远互联软件股份有限公司董 事会提名为北京致远互联软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京致远 互联软件股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

独立董事提名 - 提名人提名徐景峰为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[5] - 被提名人近36个月无相关处罚与批评[7] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[7] 审查确认 - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[8]

董事会换届 - 2025年11月24日第三届董事会第二十二次会议审议通过换届选举议案[1] - 将召开2025年第二次临时股东大会审议，董事用累积投票制选举[3][4] - 第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起就任[4] 股东持股 - 徐石直接持股24,264,650股，占总股本21.06%[7] - 向奇汉直接持股82,695股[8] - 朱岩间接持股167,185股，占总股本0.15%[9] 人员情况 - 徐景峰、黎直前未持股，与控股股东无关联且符合任职条件[12][13] - 王志成未持有公司股份[10]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[4] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[4] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在公司连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师资格、副教授职称、会计学博士学位，有5年以上会计等专业全职工作经验[5] 其他 - 声明日期为2025年11月24日[10]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期将满，开展换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 职工代表大会 - 2025年11月24日召开第二次职工代表大会[1] - 大会同意选举彭璐为职工代表董事[1] 新董事信息 - 彭璐1975年11月出生，本科学历[4] - 2024年加入公司，现任首席技术官，未持股[4]

独立董事提名 - 提名王志成为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[5] - 被提名人无相关单位任职情况[5] - 被提名人近36个月无处罚批评记录[7] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[7] - 被提名人具备专业资格和经验[7] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[8] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[10]

独立董事提名 - 第三届董事会提名委审查王志成等三人独立董事任职资格[1] - 候选人符合任职资格和独立性要求[1] - 公司同意提名三人并提交董事会审议[2] 审查日期 - 审查意见日期为2025年11月24日[3]

公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及其附件[1][9] - 修订及制定27项内部制度，部分需提交股东大会审议[4][5] - 法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[10] 股份与股东 - 公司股份合计50,000,000股，发行面额股每股金额为1元[12][13][14] - 徐石等多名股东认购股份及持股比例明确[12] - 成都恒泰祥云企业管理中心等通过净资产折股获得相应股份及占比[13][14] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份上市交易起1年内不得转让，董事等有股份转让限制[16] - 持有公司股份5%以上股东短线交易收益归公司，股东可要求董事会执行收回[16] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东有权查阅会计账簿等[17] - 股东可请求法院撤销违规股东会、董事会决议，特定股东可书面请求相关主体诉讼[18][19] 公司决策与审议 - 股东会审议特定关联交易、担保等事项，年度股东会可授权董事会融资等[22][23] - 特定情形需召开临时股东大会或股东会，相关召集和通知程序明确[24][25][26] 董事与高管 - 董事任职有资格限制，任期3年可连选连任，独立董事任职有相关要求[33][34][37] - 董事会由7名董事组成，下设4个专门委员会，总经理每届任期3年[39][43][47] 财务与分红 - 公司需按规定时间报送财务报告，分配利润时提取法定公积金[49] - 满足特定条件公司应现金分红，未分红或比例低需披露信息[50][51] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人，经营管理困难股东可请求法院解散[53][54][55] - 公司解散需成立清算组，按规定程序进行清算[56]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年12月10日14点[3] - 现场投票时间为12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为12月10日9:15 - 15:00[5] 会议相关信息 - 本次股东大会审议议案已在2025年11月25日披露[6] - A股股票代码为688369，股权登记日为2025/12/4[12] - 现场出席会议预约登记需于2025年12月8日16时前将登记文件扫描件发至指定邮箱[14] - 现场登记时间为2025年12月8日上午10:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00[14] - 会议联系电话为010 - 88850901，邮箱为ir@seeyon.com[17][18] 选举相关 - 董事会换届选举应选非独立董事3人，独立董事3人[5] - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] 议案相关 - 特别决议议案为议案1，对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[7] - 涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案均为无[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[26]