业绩总结 - 2023年度公司归母净利润为-5001.81万元[3] - 截至2023年末，期末可供分配利润为29477.72万元[3] 利润分配 - 拟10股派1.3元（含税），拟派现1434.22万元[4][5] - 总股本11515.84万股，扣回购483.42万股[4][5] 决策进展 - 2024年4月25日董监事会通过方案，待股东大会审议[6][7][8]

信会师报字[2024]第ZB10648号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 北京致远互联软件股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//coom- 关于北京致远互联软件股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们审计了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"致远互 联")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年4月25日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10643 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 致远互联2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 致远互联管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编 ...

会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开会议10次，委员均出席表决通过全部议案[2] 会议审议事项 - 2023年1月6日审议《关于2022年财务报告审计计划》[2] - 2023年2月9日审议2022年四季度内审报告和2023年年度内审计划议案[2] - 2023年3月9日审议2022年年度审计进展及未审财务决算情况议案[2] - 2023年3月23日审议与关联方共同投资设立子公司暨关联交易议案[2] - 2023年4月12日审议公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告等议案[3] - 2023年4月27日审议公司2023年一季度报告等议案[3] - 2023年7月20日审议公司2023年半年度内部审计工作报告等议案[3] - 2023年8月29日审议通过《2023年半年度报告》及摘要议案[3] - 2023年10月30日审议公司2023年三季度报告等议案[3]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-022 北京致远互联软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-025 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《北京致远互联软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量 400.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 11,515.8439 万股的 3.47%。其 中首次授予 320.00 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.78%， 首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 80.00 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 0.69%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。 一、股权激励计划目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优 ...

关联交易数据 - 2024年度采购关联人商品/劳务预计5000万元，占比18.77%[10] - 2024年度向关联人销售预计750万元，占比0.60%[10] - 四川致迈协创采购预计3600万元，占比13.51%[10] - 北京方寸无忧采购预计1200万元，占比4.50%，销售预计600万元，占比0.48%[10] - 北京点聚采购预计200万元，占比0.75%，销售预计50万元，占比0.04%[10] - 用友广信销售预计100万元，占比0.08%[10] 关联方财务数据 - 截至2023年底，四川致迈总资产1409.34万元，净资产705.54万元，营收2815.84万元，净利润536.13万元[14] - 截至2023年底，北京方寸无忧总资产4216.54万元，净资产2728.41万元，营收2853.84万元，净利润 - 744.87万元[15] 其他信息 - 2024年4月25日会议审议通过2024年度日常关联交易议案，待股东大会审议[3][5] - 关联交易授权有效期为2024年1月1日至12月31日[7] - 用友广信注册资本5000万，成立于2015 - 05 - 14[17]

人事变动 - 2024年4月17日非职工代表监事李伟因个人原因辞职[2] - 2024年4月25日提名刘晶莹为非职工代表监事候选人[2] - 2024年4月25日调整第三届董事会审计委员会委员[3] 人员信息 - 刘晶莹1979年7月出生，本科学历，任远程运维总监[5] - 截至公告披露日刘晶莹未持股，与相关方无关联关系[5]

北京致远互联软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 徐景峰先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大学工 学学士和理学学士，南开大学理学博士。曾任中央财经大学保险学院、中国精算研 究院讲师、副教授、副院长，北京市社会保险基金安全监督委员会委员、特邀专家， 中国保险学会理事及燕赵财产保险股份有限公司独立董事等，现任中央财经大学 征集投票权的起止时间：2024年5月15日至2024年5月16日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 保险学院、中国精算研究院教授、博士生导师，中国精算师协会正会员、院校交流 委员会委员，以及江苏肯立科技股份有限公司独立董事、中国大地财产保险股份有 限公司独立董事、新华资产管理股份有限公司独立董事、燕赵财产保险股份有限公 司监事及公司独立董事。 征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 未来展望 - 下一年优化完善内控环境，规范制度执行，强化监督检查[17] 其他新策略 - 本年度对纳入评价范围业务建立健全内控并有效执行监督[17]

北京致远互联软件股份有限公司 内控审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10645 号 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:沪24C9YESB91 V y 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10645 号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了北京致远互联软件股份有限公司(以下简称 致远互联）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是致远互联董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制 ...