会议信息 - 第三届董事会第十次会议于2024年4月25日召开，应到董事7名，实到7名[2] - 公告发布时间为2024年4月26日[65] 议案表决 - 多数议案有效表决票7票，赞成率100%，反对0票，弃权0票[4][7][9][12][14][23][26][29][30][33] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》有效表决票4票，赞成率100%[21] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项评估的议案》有效表决票4票，赞成4票[36] 薪酬方案 - 独立董事津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放[16] 审计费用 - 2023年度审计机构立信会计师事务所审计费用为137.80万元（含税）[25] 制度修订与制定 - 修订《北京致远互联软件股份有限公司投资者关系管理制度》，制定《北京致远互联软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》[22] 股票发行 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[39] 激励计划 - 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案获通过[51][54][60] - 授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，期限与激励计划有效期一致[57][58][59] 股东大会 - 公司董事会拟定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会[63]

中信证券股份有限公司 关于北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"持续督导机构"）作为 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"、"致远互联"或"发行人"） 的持续督导机构，于 2023 年 12 月 29 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议 之日起，承接原保荐人中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"）尚未完 成的前次 IPO 剩余募集资金的持续督导工作。公司前次 IPO 的法定持续督导期 为 2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，鉴于公司 2019 年首次公开发行 的募集资金尚未使用完毕，持续督导机构在持续督导期满后仍对募集资金的存放 和使用情况履行持续督导职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对致远互联 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了 专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-019 北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将北京致远互联软件股份有限公司（以下 简称"公司"、"本公司"或"致远互联"）2023 年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下。 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同意公司首次公开发行股票的 注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，每股发行 价格为人民币 49 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-016 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 3%暨 回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 3,488,786 股，占公司总股本 115,158,439 股的比例为 3.03%，回购成交的最高价为 24.84 元/股，最低价为 16.36 元/股，已支付的资金 总额为人民币 70,122,346.80 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | ...

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为104,465.02万元，较上年同期增长1.18%[1] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-5,001.81万元，较上年同期减少153.17%[1] - 公司2023年度总资产为189,082.61万元，较本报告期初下降3.06%[2] - 公司2023年度归属于母公司的所有者权益为139,085.61万元，较上年同期减少3.98%[2] - 公司2023年度每股净资产为12.08元，较上年同期下降35.57%[2] - 公司修正后的营业利润为-4,305.42万元，较修正前减少48.12%[2] - 公司修正后的利润总额为-4,348.01万元，较修正前减少47.34%[2] - 公司修正后的归属于母公司所有者的净利润为-5,001.81万元，较修正前减少36.46%[2] - 公司修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-5,838.37万元，较修正前减少33.21%[2] 内部控制 - 公司将督促管理层及相关部门加强与年审会计师的沟通，坚持审慎性原则，保障业绩预告及业绩快报的准确性[3]

人事变动 - 公司监事李伟民因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职致监事会人数低于法定最低，新监事选出前其继续履职[1] - 公司将尽快完成监事补选工作[1] 公告信息 - 公告日期为2024年4月17日[2]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-014 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 47.63 元/股（含），回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购 股份的期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通 过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公 司的责任和义务，回馈投资者的信任，维 ...

回购方案 - 2024年1月30日审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[3] - 回购价格不超47.63元/股，资金5000 - 10000万元[3][4] - 回购期限自方案通过日起3个月内[4] 回购进展 - 截至2024年3月8日，累计回购2306133股，占比2.00%[3][5] - 成交最高价23.75元/股，最低价16.36元/股[3][5] - 已支付资金47532509.58元（不含交易费）[3][5]

业绩概况 - 公司2024年2月27日披露的业绩快报显示，报告期内实现营业总收入109,148.72万元，同比增长5.72% [1] - 全年合同签约金额同比增长超20%，签约数量同比增长约15% [1] - 新客户合同签约金额同比增长超28%，老客户合同签约金额同比增长超16% [1] - 头部客户市场占有率提升较快，其中央企合同签约金额增长超35%，百万级以上合同签约金额增长超48%，信创合同签约金额增长超64%，其中行业信创合同签约金额增长超95% [1] 战略调整 - 2024年公司聚焦客户化经营，调整组织架构，成立中端事业部、高端事业部和央企业务单元 [1][2] - 中端事业部聚焦中型、中小型客户群体，以COP-V5精品化为核心，实现中端客户市场的规模覆盖 [1][2] - 高端事业部聚焦大型、集团型客户，精准发力，构建ISV生态和"inside"模式，专业化经营实现高端客户、行业和领域市场的覆盖 [1][2] - 央企业务单元战略加强国央企客户的价值化持续经营 [1][2] - 政务事业部聚焦发力产品和解决方案，加快推动公司化发展 [1][2] 业绩影响因素 - 客户需求的变化及复杂度的提升，导致项目交付周期的提升，尤以中大型和超大型客户的需求进一步复杂为主要原因 [3] - 新一代协同运营平台（COP-V8）自2023年5月商业化运营以来，合同签约金额报告期内超9000万元，签约了包括长江电力、北汽集团以及深圳证券交易所等客户 [3] - 超大客户的基于云原生技术的需求导致项目整体周期变长 [3] - 公司持续加大对研发和营销网络布局的投入，员工规模及薪酬费用增长，保持了公司在产品、人才和市场的竞争力 [3]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2024-012 北京致远互联软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展暨"提 质增效重回报"行动方案进展的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 30 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 47.63 元/股（含），回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次"提 质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通 过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回 ...