业绩数据 - 2024年营业收入479,460,212.96元，较2022年增长21.21%[16] - 2024年剔除股份支付后归母净利润47,185,857.30元，较2022年下降[16] 激励计划 - 2024年激励计划首年行权要求营收增不低于52%或净利润增不低于125%[16] - 拟注销激励对象可行权股票期权624万份[16] 会议审议 - 2023 - 2025年多次会议审议激励计划及注销期权议案[13][14][15] 合规情况 - 注销2023年股票期权激励计划部分期权获必要批准和授权[19] - 注销2023年股票期权激励计划部分期权符合规定[19]

关联交易金额 - 2025年预计采购无锡荣坚五金制品2800万元，占比17.25%[5] - 2024年采购无锡荣坚五金制品预计2742.95万元，实际1036.37万元[8] - 2024年承租无锡亿欣机电房屋预计和实际均为30.33万元[7] - 2024年采购无锡亿欣机电电力预计和实际均为26.72万元[8] 关联方情况 - 截至2024年底，无锡荣坚五金总资产4718.47万元，净资产2884.47万元[9] - 2024年度无锡荣坚五金营收4589.06万元，净利润28.73万元[9] 其他情况 - 公司关联交易主要是采购五金制品，定价公允[13] - 保荐机构认为2025年关联交易预计合规合理[16]

公司上市与股份 - 公司于2022年8月2日在上海证券交易所科创板上市，首次发行8386.8089万股[7] - 公司注册资本33547.2356万元，股份总数33547.2356万股[7][16] - 菲沃泰有限公司持股89.47%，润科等多家机构有不同持股比例[15] 股份交易与限制 - 公司收购股份在不同情形有注销或转让时间及比例限制[22] - 董事等人员转让股份有比例、时间等限制[25] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[25] 股东权利 - 股东对决议有撤销请求权、诉讼权等[30][32][34] 公司决策程序 - 公司收购股份、重大资产交易等有董事会或股东会决议要求[27][40][72] 会议相关 - 股东会、董事会召开有时间、通知、提案等规定[48][57][104] - 股东会决议有普通、特别决议通过比例要求[69] 董事相关 - 董事候选人提名、选举有规定，部分情况用累积投票制[78] - 董事任职资格、任期等有规定[84][85] 财务与利润分配 - 公司应按时披露年报、中报，提取法定公积金[137] - 公司利润分配有条件、比例要求及特殊情形规定[142][144][147] 其他 - 公司聘用、解聘会计师事务所有规定[159][170] - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序[166][167][169]

投资审批权限 - 子公司非固定资产及开发项目投资报总部审批[4] - 固定资产投资单次或累计占最近一期经审计净资产5%以上报总部审批[4] - 投资达交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等6种标准之一由股东会审批[11] - 交易标的营收、利润、净利润占比及金额达一定标准由股东会审批[11] - 投资达交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种标准之一由董事会审议[13] - 交易标的营收、利润占比及金额达一定标准由董事会审议[13] - 未达董事会审议权限标准事项由总经理决定[13] - 累计对外投资总规模不超公司最近一期经审计净资产的70%[20] 投资管理流程 - 子公司投资需可行性论证并上报公司投资部门[24] - 董事会审议投资项目考虑法规政策、方案可行性等[23][24] - 投资实施方案及变更经分管副总经理初审，重大变更重新审批[28] 投资监督检查 - 财务部门每年至少一次与投资部门核对投资台账信息准确性[31] - 外派董监高每年到公司总部述职[34] - 审计部门定期开展对外派人员管理、任中及离任审计[34] - 子公司定期向财务部门报送报表，财务部门分析评估[34] - 重大投资项目实施后进行后评估并编制报告[36][37] - 投资处置制定方案按权限审批，审计委员会全程监督[39] - 相关部门按董事会战略及审计委员会布置监督检查投资项目[42]

会议出席情况 - 2024年董事亲自出席董事会9次、股东大会2次[4] - 2024年审计委员会、薪酬与考核委员会分别亲自出席6次、4次[5] - 2024年参加独立董事专门会议1次[6] 业绩说明会 - 2024年5月及12月参加2023年度暨2024年第一季度、2024年第三季度业绩说明会[9] 议案审议 - 2024年4月相关会议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年4 - 5月相关会议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[18] 激励计划 - 2024年8 - 9月董事会会议通过注销、考核管理、授予股票期权议案[22][23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及中小股东权益[24]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加9次，亲自出席9次[5] - 2024年股东大会出席2次[5] - 2024年审计委员会应参加6次，亲自出席6次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应参加4次，亲自出席4次[6] - 2024年参加独立董事专门会议1次[7] 公司决策事项 - 2024年4月相关会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年4 - 5月相关会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信为2024年度审计机构[19] - 2024年8月22日审议通过注销2023年部分股票期权议案，无实质影响[23] - 2024年9月9日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案，程序合规[24] - 2024年9月25日审议通过向2024年激励对象授予股票期权议案，无实质影响[24] 其他情况 - 2024年4月就知识产权事项与相关部门探讨并提建议[10] - 2024年5月走访上海子公司[10] - 2024年9月就股票期权激励计划向全体股东征集委托投票权[10] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内公司无被收购情形[16] - 公司按时编制并披露财务报告，财务信息真实完整准确[17] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人事项[20] - 报告期内公司未因非会计准则变更原因进行会计政策变更或差错更正[20] - 报告期内公司未发生提名或任免董事事项[21] - 公司董事、高管薪酬参考同行业水平结合实际制定[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，加强沟通提高履职能力[25]

董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知董事[6] - 多种情形下应召开临时会议，提前5日书面通知[10][14] 会议通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，否则顺延或需全体认可[16] - 临时会议通知变更需全体董事一致认可并记录[16] 会议举行条件 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[16] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议[34] 提案与决议 - 提案需符合多项条件，按规定时间提交[23][28] - 决议须全体董事过半数通过，担保需三分之二以上同意[32] 其他规定 - 董事委托出席有原则，需回避表决有情形[20][33][34] - 会议档案保存10年，规则经股东会批准生效可修改[39][43]

内幕信息管理机构与责任人 - 董事会是公司内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[7] 内幕信息管理流程 - 内幕信息依法公开披露前，公司应填写内幕信息知情人档案并记录相关环节信息[10] - 内幕信息发生时，知情人应告知董事会办公室，办公室控制传递和知情范围[11] - 信息提供单位组织填写《内幕信息知情人档案表》并报送董事会办公室[13] - 公司股东、实际控制人等相关主体应填写并送达内幕信息知情人档案[13] - 保荐人等证券服务机构协助公司核实并完成报送[14] - 行政管理部门人员接触内幕信息需按要求登记[14] - 公司发生重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[15] - 公司发生特定事项报送的知情人至少包括公司及其董监高等人员[15] 档案保存与提交 - 内幕知情人档案及重大事项进程备忘录自记录起至少保存10年[17][20] - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[19] 违规处理与自查 - 公司发现内幕交易等违规情况应在2个工作日内报送相关情况及处理结果[27] - 公司会对内幕信息知情人买卖证券情况自查[27] 其他规定 - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[17] - 公司各部门等应指定信息披露联络人[19] - 控股股东等策划重大事项应提供内幕信息知情人名单等[20] - 公司应向外部内幕信息知情人告知制度[22] - 公司全体董事等应控制内幕信息知情范围[24] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[33]

信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露管理办法实施第一责任人，董事会秘书是具体负责人[3] 信息披露要求 - 公司和相关信息披露义务人应保证信息真实、准确、完整，不得有虚假记载等[5] - 公司筹划重大事项特定情形应2个交易日内披露[8] - 公司应披露业务、技术、财务等重大信息及风险因素和投资价值[10] - 子公司及符合条件参股公司重大事项需履行披露义务[11] - 公司和相关信息披露义务人拟披露商业秘密等可暂缓或豁免披露[11] - 公司及相关信息披露义务人适用上交所要求有困难可申请调整[12] - 公司依法披露信息应报送上交所登记，在指定媒体发布并备案[13] - 内幕信息披露前应控制知情人范围防止泄露[20] 报告披露时间 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[17][18] - 预计年度经营业绩特定情况应1个月内业绩预告[24] - 股票被实施退市风险警示应1个月内预告全年相关数据[31] - 预计不能2个月内披露年度报告应2个月内披露业绩快报[25] 报告更正情况 - 披露业绩预告后预计本期业绩与预告差异达20%以上或盈亏变化应更正[32] - 定期报告披露前业绩快报与定期报告数据指标差异达10%应更正[27] 其他立即披露事项 - 任一股东所持5%以上股份被质押等或有强制过户风险应立即披露[29] - 除董事长或经理外其他董事、高管无法履职达或预计达三个月以上应立即披露[30] 财务审计要求 - 年度报告财务会计报告需审计，拟送股或转增股本对应报告也需审计，仅现金分红可免[16] 股东相关披露 - 控股股东及其一致行动人质押股份特定情况需披露[35][36] - 持股5%以上股东质押股份应2个交易日内通知公司并披露[36] - 董事等人员所持本公司股份变动应2个交易日内报告[37] - 持有公司5%以上股份股东拟权益变动需报送资料公司核实后披露[37] 其他披露事项 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上诉讼仲裁需披露[36] - 公司实施股权激励计划应遵守规定并在年报披露情况[37][38] - 公司出现变更名称等情形需及时披露[39][40] - 公司应在年报结合行业披露基本特点等行业信息[43] - 公司开展新业务等交易需披露原因等信息[44][45] - 公司采用指标披露行业信息需解释含义等，计算依据变化需说明[45] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值需披露[48] - 公司未盈利需披露核心竞争力、未盈利原因及影响[48] - 公司应识别并披露可能对核心竞争力等产生重大不利影响的风险因素[49] - 公司发生重大风险事项需披露对核心竞争力和持续经营能力的影响[50] - 公司出现重大事故或负面事件需披露情况及其影响[50] - 公司申请或被申请破产重整等需披露进展[62] 会计师事务所相关 - 公司解聘会计师事务所应及时通知，股东会表决时允许其陈述意见，更换需说明原因[57] 信息披露流程及责任 - 信息披露义务人应组织材料申报审批，保密内幕信息[57] - 信息披露义务人违规泄露内幕信息公司将处分或追责[57] 办法说明 - 本办法中“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数[59] - 本办法未尽事宜或与相关规定冲突依其他规定执行[59] - 本办法由公司董事会负责解释[60] - 本办法经公司董事会审议通过之日起生效[61]

关联方资金占用防范制度 - 制定制度防范关联方经营性和非经营性占用资金[2] - 关联方不得用13种方式占用资金，禁“期间占用、期末偿还”等[5][6] 核查与监督机制 - 董事会建核查制度，定期检查并披露异常[8] - 审计委员会指导内审，督促披露追讨并与会计师沟通[8] - 财务负责人监控交易往来，拒绝侵占指令并报告[8] 检查与审计安排 - 财务部门定期检查上报非经营性资金往来[10] - 内审部门每季度定期内审[10] - 注册会计师对关联方资金占用专项审计[10] 审议与处理措施 - 股东会等按规定审议关联交易，避免非正常占用[11] - 关联方侵占资产，董事会要求停止侵害赔偿损失[12] - 关联方占用资金，公司制定清欠方案[12] 制度生效与执行 - 制度经股东会审议通过生效[17] - 制度未尽或冲突按相关规定执行[17]