江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程 2024年4月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-024 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的 2024 年度日常关联交易，是 公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度预计发生的日常 关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则， 定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及全体股东 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）等有关 规定和要求，勤勉地履行各项职责和义务，审慎行使公司及股东赋予的权利， 积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责 的独立性，切实维护公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周频，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大 学应用化学学士，中欧国际工商管理学院工商管理硕士，法国里昂商学院工商 管理博士。2006 年 4 月至 2016 年 4 月任高德软件有限公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（以下简称"《监管要求》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1078 号《关于同意江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意江苏菲沃泰纳米科技 股份有限公司（以下简称"公司"、"菲沃泰"）首次公开发行股票的注册申请，公 司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 83,868,089 股（每股面值人民币 1 元），每股发行价 18.54 元 ...

公司代码：688371 公司简称：菲沃泰 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会 董事会 2024 年 4 月 1 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏菲沃泰纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事竹民、童越、周频的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事竹民、童越、周频及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事竹民、童越、周频不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事竹民、童越、周频符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。 立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证 券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，涉及 的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制 造业、软件和信息技术服务业、土木工程建筑业等行业，审计收费8.32亿元，审 计本公司同行业上市公司83家。（二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届审计委员会第七次会议、 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-025 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的股东回报决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树 立长期投资和理性投资理念，切实保护公众投资者的合法权益，根据中国证监会 《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江苏 菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，在 充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下 简称"本规划"、"股东回报规划"）。具体内容如下： 一、 制定本规划考虑的因素 公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、未来发展 目标、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、 可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-016 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 5,603,713 股，占公司总股本 335,472,356 股的 1.6704%，回购成交的最高价 为 13 元/股，最低价为 8.45 元/股，支付的资金总额为人民币 60,797,899.87 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 ...