江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）等有关 规定和要求，勤勉地履行各项职责和义务，审慎行使公司及股东赋予的权利， 积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责 的独立性，切实维护公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 吴兴华，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，工商管 理专业，硕士研究生学历。1987 年 7 月至 1994 年 9 月，先后任中国建设银行、 中国建设银行成都分行、中国建设银行总行投资调查部项 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）等有关 规定和要求，勤勉地履行各项职责和义务，审慎行使公司及股东赋予的权利， 积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责 的独立性，切实维护公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将 本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 GAO JUN，男，1975 年 8 月出生，澳大利亚国籍，上海财经大学国际会计 专业毕业，经济学学士，中国注册会计师协会会员（CICPA），英国特许会计 师工会资深会员（FCCA），国际注册内审师（CIA），国际内审 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度预计 发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的 原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东利益。不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会 因此类交易而对关联方形成依赖。同意公司 2024 年度日常关联交易预计金额。 中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计 ...

重要内容提示： 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-026 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交江苏菲沃泰纳米科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免 初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据 《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税 负债和递延所得税资产。 2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 营业收入扣除事项的专项核查意见 " 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11465号 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司全体股东: 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 菲沃泰公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 菲沃泰公司管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号一 一财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情 况表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-021 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年末母公 司报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2023 年 度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ● 公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第四次会议及第 二届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》（信 会师报字[2024]第 ZA11461 号），公司合并报表 2023 年度实现归属于母公司所 有者的净利润-41,552,404.73 元，母公司实现的净利润为 -68,670,894.22 元。截至 2023 年末，母公司报表未分配利润为 -74,522,264.46 元。 因 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 二○二三年度 财务报表附注 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 二○二三年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 一、 公司基本情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）前身系江苏菲 沃泰纳米科技有限公司（以下简称"菲沃泰有限"），由无锡荣坚五金工具有限公司 投资设立，并于 2016 年 8 月 16 日经无锡市惠山区市场监督管理局核准登记设立， 成立时注册资本为 1,000.00 万元人民币。2022 年 8 月在上海证券交易所上市。 截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 33,547.2356 万股，注册资本 为 33,547.2356 万元，公司的统一社会信用代码为：91320206MA1MRM1F5E，注册 地：无锡市新吴区新华路 277 号，总部地址：无锡市新吴区新华路 277 号。 本公司致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术，主要从事高性能、多 功能纳米薄膜的研发和制备，基于自主研发的纳米镀膜设备、材料配方及制备工艺 技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务，同时根据客户需求销售纳米镀膜 ...

一、董事会会议召开情况 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第四次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式向全体董 事、监事及高级管理人员送达。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室召开，采取现场会议 结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由 董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合 法、有效。 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-018 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.cn）"进行查看 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11462 号 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称菲 沃泰)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是菲沃泰董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导 ...

一、《公司章程》修订情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 的有关修订情况，结合公司实际情况，现拟修订《江苏菲沃泰纳米科技股份有 限公司章程》的有关条款，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：无锡新吴区新华路 277 | 第五条 公司住所：无锡市新吴区新华路 号 277 | | 号 | | | 第一百五十八条 公司股东大会对利润分配 | 第一百五十八条 公司股东大会对利润分配方案 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会 | | 召开后 个月内完成股利（或股份）的派发 2 | 审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具 | | 事项。 | 体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份） | | | 的派发事项。 | | 第一百六十条 公司的利润分配政策为： | 第一百六十条 公司的利润分配政策为： | | （一）利润分配的基本原则 ...