报告公司投资评级 - 维持"买入"投资评级 [10] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年上半年实现营业收入4.30亿元,同比增长37.85% [5] - 2024年第二季度单季度营收创历史新高 [6] - 上半年净利润同比下降84.66%,主要受限制性股票激励计划、研发投入增加、产能扩张成本增加等因素影响 [6] 产能扩张情况 - 公司采取逆周期扩张策略,2023年新建产能在2024年上半年得到良好利用,产能利用率较高 [7] - 南京测试基地于2024年7月完成投产 [7] 研发实力 - 公司建立了从软件开发到硬件设计的完整研发体系,拥有丰富的测试解决方案开发能力 [8][9] - 客户覆盖芯片设计、制造、封装等多个领域,在行业内持续保持领先优势 [9] 盈利预测 - 预测2024-2026年收入分别为11.20、13.27、16.12亿元,EPS分别为1.36、2.15、2.76元 [10] 财务数据总结 - 2024年上半年实现营业收入4.30亿元,同比增长37.85% [5] - 2024年上半年实现归母净利润0.11亿元,同比下降84.66% [5] - 2024年上半年实现扣非净利润0.04亿元,同比下降91.99% [5] - 预测2024-2026年收入分别为11.20、13.27、16.12亿元,EPS分别为1.36、2.15、2.76元 [10]

上海伟测半导体科技股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

集成电路测试技术创新 - 开发CPU、GPU、MCU等测试技术，尤其是对于高效测试，高覆盖率测试等提出更新的测试方法，才能加速国产高性能集成电路例如CPU、GPU、MCU的高速发展并实现弯道超车[3] - 针对新一代5.5G射频前端晶圆的测试方案[4] - 实现清洗冗余的参数，获取客户配置的参数信息解析，并按照配置好的信息，检测良率的差异值和设定的比较，对于Yield中良率失效性，统一分析，实现智能化，高标准异常数据筛选[5] - 车规级芯片的设计、制造和测试过程都有着严格的要求，以满足汽车行业对质量和性能的严苛标准。因此，对车规级SOC芯片的晶圆及成品测试方案的开发，对于保障汽车电子系统的稳定性、可靠性和安全性具有重要意义[6] - 设备备件防呆和保护，降低备件损坏率，以达到企业降本增效的目的[1] - 完成后可以确保测距芯片处于正常工作，耗费监测时间的问题，确保可靠性测试的质量及目的。使高精密先进制程芯片检测技术面向市场，形成公司的经济效益[2] 集成电路测试服务能力 - 公司持续专注集成电路最新技术发展，并积极根据集成电路最新技术发展对新的测试技术和测试方法持续研发投入，推进以确保公司未来在先进测试领域保持持续竞争力[7] - 提供一种集成电路老化系统，包括：具备老化高功率器件的能力；确保提供合适的温度环境给器件，并监控器件温度；性价比高，提供大容量的老化产能；可以支持高pin数器件的老化，不同抽屉可以并行运行[8] - 提供一种集成电路卡系统，包括：老化炉板卡建档，老化炉板卡信息修改，新品入库，厂外维修，厂外维修返回，维修后，内部归还，老化炉板卡档案查询，老化炉板卡回归功能检测，老化炉板卡借出，老化炉板卡归还[9] - 一种通过为数控机床安装机械手系统，取代原来的人工操作，实现工件的自动抓取、上料、下料、装夹和加工等工序的全自动化操作[10] 公司研发实力 - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为22.25%[49] - 公司研发人员平均薪酬为9.64万元[49] - 公司研发人员中本科学历占比62.64%,30岁以下占比66.29%[50] - 公司拥有深耕集成电路行业二十余年的核心团队,在测试技术研发、测试方案开发等方面具有丰富经验[51] - 公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高Pin数、最大同测数等测试技术参数上保持国内领先[52,53] - 公司自主开发了符合行业特点的生产管理系统,提升了测试作业的信息化、自动化、智能化水平[53] 公司市场地位 - 公司成为大陆各芯片设计公司高端芯片测试的自主可控的重要供应商之一[54] - 公司的技术实力、服务品质和产能规模获得了行业的高度认可,积累了广泛的客户资源[54] 公司发展战略 - 公司坚持"以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试"的发展策略[57] 公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入42,991.52万元，较上年同期增长37.85%[57] - 2024年上半年净利润较上年同期下降84.66%，主要原因包括股份支付费用增加、研发投入增加以及产能扩张导致成本增长[57][58] - 发布可转债预案，拟募集资金117,500万元用于无锡和南京两个测试基地项目，加码"高端芯片测试"和"高可靠性芯片测试"的产能建设[59] 公司人才战略 - 重视研发人员的培养与引进，研发人员占比超20%，同时实施限制性股票激励计划[60] - 持续加大研发投入，报告期内新获得专利和软件著作权[60] 公司风险因素 - 公司需持续扩大测试设备规模以满足客户需求，但发展需要大量资金投入存在一定风险[64] - 公司进口设备依赖存在一定风险，如未来国际贸易摩擦加剧可能对公司生产经营产生不利影响[64] - 公司主营业务毛利率可能受产能利用率、设备折旧、人力成本等因素影响而出现下降的风险[65,66] - 集成电路行业增速放缓可能对公司业绩造成不利影响[67] - 集成电路测试行业竞争加剧可能使公司处于不利地位[68] - 公司需持续加大研发投入以应对技术更新和人才流失的风险[63] 公司财务情况 - 公司2024年上半年实现营业收入42,991.52万元，同比增长37.85%[69] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,085.66万元，较上年同期下降84.66%[69] - 公司营业收入及净利润的情况主要与集成电路行业景气度、行业国产化进展以及公司自身竞争力状况相关[69] - 公司报告期内利息支出和汇兑损益减少，导致财务费用下降[72] - 公司报告期内股份支付费用、研发设备折旧和人工费用增加，导致研发费用上升[72] - 公司报告期内购买理财产品产生的收益减少，导致投资收益下降[72] - 公司报告期内融资租赁保证金账龄增加，计提信用减值损失增加[72] - 公司报告期内处置设备金额

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-053 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 监事会对本项议案发表了同意的意见。 1 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长骈文胜先生主 持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案 ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年八月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"平安证 券"）接受上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"伟测科技" 或"公司"）委托，担任伟测科技向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具发行保荐书。 本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等有关规定、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规则》"）的规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和 审慎核查，出具本发行保 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 （Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co., Ltd.） （住所：上海市浦东新区东胜路 38 号 A 区 2 栋 2F） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 股票简称：伟测科技 股票代码：688372 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二四年八月 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | 声明事项 1 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 发行人本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 10 | | 五、 | 发行人的独立性 11 | | 六、 | 发行人的发起人、前十大股东、控股股东及实际控制人 12 | | 七、 | 发行人的股本及其演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 14 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 14 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 16 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 17 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、 ...

股票代码: 688372 股票简称: 伟测科技 平安证券股份有限公司 关于上海伟测半导体科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 本空证券 PING AN SECURITIES （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 ) 二〇二四年八月 声 明 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"平安证 券"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易 所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律 规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《上海伟测半导体科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明. | | --- | | 日求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、发行人概况… | | 二、发行人存在的主要风险因素………………………………………………………………… ...

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-052 上海伟测半导体科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得上海证券交易所受理的公告 2024 年 8 月 7 日 1 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日收到上海证券交易所出具的《关于受理上海伟测半导体科技股份有限公司科创 板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）[2024]82 号），上海证 券交易所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件 进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行 审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同 意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相 关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海伟测半导体科技股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

上海伟测半导体科技股份有限公司 三年期申报审计报告 6-1-1 E 景 | 一、审计报告 … 第 1-5 页 | | --- | | 二、财务报表 … …………… 第 6-13 页 | | (一) 合并及母公司资产负债表 ……………………………………………… 第 6—7 页 | | (二)合并及母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并及母公司现金流量表 …………………………………………………………………………………… 第 9 页 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表 …………………… 第 10-13 页 | | 三、财务报表附注 ………………………………………………………………………… 第 14--116 页 | | --- | 6-1-2 审计报告 天健审〔2022〕6-268 号 上海伟测半导体科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海伟测半导体科技股份有限公司(以下简称伟测科技公司)财 务报表,包括 2019年 12月 31 日、2020年 12月 31 日、2021年 12月 31 日的合 并及母公司资产负债 ...