独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估[1] - 独立董事为谢诗蕾、黄列群、吴昊、金瑛[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月2日[2]

套期保值业务 - 拟开展业务合约价值不超2亿元[2][5] - 保证金最高余额不超5000万元[2][5] - 额度有效期12个月[2][5] - 交易品种为有色金属铜材和白银[4] 决策与管理 - 董事会授权董事长行使决策权及签署文件[6] - 按会计准则进行会计处理[7] 风险控制 - 匹配业务规模对冲价格波动风险[9] - 合理调度资金降低资金风险[10] - 配置专职人员减小流动性风险[12] - 制定制度加强内控降低内部控制风险[13]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，中汇有合伙人116人，注册会计师694人，289人签过证券服务业务审计报告[1] - 中汇2024年度业务总收入101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 中汇2023年度上市公司年报审计客户180家，收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户7家[2] 决策与会议 - 2024年3月公司相关会议通过续聘中汇为2024年度审计机构议案[4][6] - 2024年12月和2025年3月审计委员会与相关人员召开沟通会议[6][7] - 2025年3月审计委员会会议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 公司审计委员会认为中汇完成2024年年报审计工作，行为规范，报告客观完整[8]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中汇为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年3月22日审计委员会审议通过续聘议案[8] - 2025年4月2日董事会、监事会审议通过续聘议案并提交股东大会[8][9] 中汇情况 - 2024年末中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告注会289人[3] - 2024年度中汇业务收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[3] - 2024年度中汇客户家数180家，同行业上市公司审计客户7家[3] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇近三年受行政处罚1次等[4] - 42名中汇从业人员近三年受行政处罚1次等[4] 审计收费 - 2024年度审计收费85万元，年报审计收费60万元，内控审计收费25万元[7]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年4月25日14:00:00[3] - 网络投票起止时间为2025年4月25日[3] - 股权登记日为2025年4月21日[11] - 会议登记时间为2025年4月24日09:00 - 12:00、13:00 - 17:00[13] 股东大会地点 - 会议召开地点为杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案4、5、8、9、10相关公告于2025年4月3日披露[7] - 特别决议议案为议案10[7] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8、9、10[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为9，应回避股东有金李梅等7人[7]

会议情况 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2025年4月2日召开，3名监事实际参加表决[2] - 2024年度公司监事会召开了10次会议，成员列席相关会议实施监督[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票赞成待股东大会审议[3][4][6][7][8][10] - 《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案表决3票赞成[9] - 《购买董监高责任险的议案》3票回避，提交2024年年度股东大会审议[14]

会议信息 - 杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年4月2日10:00召开，6名董事实到6名[1] 议案审议 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项报告及方案审议通过，部分需提交股东大会审议[2][3][5][6][7][9][10][11] - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构，需提交股东大会审议[15][16] - 公司董事、高级管理人员薪酬议案表决通过，董事薪酬需提交股东大会审议[19][20] - 购买董监高责任险议案全体董事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[21] - 公司开展套期保值业务、“提质增效重回报”方案等议案表决通过[22][23] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，需提交股东大会审议[24] 其他事项 - 董事会认为2024年末3位独立董事符合独立性要求[17] - 董事会提请召开2024年年度股东大会[25]

业绩总结 - 2024年度净利润80,617,367.05元[3] - 截至2024年底母公司累计可供分配利润478,608,884.58元[3] 利润分配 - 拟派发现金红利24,208,938.53元（含税）[3] - 2024年现金分红占净利润比例30.03%[4] - 近三年累计现金分红37,009,217.03元[4] 其他数据 - 近三年平均净利润43,646,153.60元[4] - 近三年累计研发投入171,890,672.10元，占营收3.78%[5]

融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][4] - 发行数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名[5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[10] 流程安排 - 授权有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[15] - 2025年4月2日召开第五届董事会第十八次会议审议议案[16] - 事项需2024年年度股东大会通过，经上交所审核和证监会注册[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为191,782.82万元[13] - 2024年末流动资产合计18.28亿元，同比增长24.33%[31] - 2024年末非流动资产合计5.45亿元，同比增长13.82%[31] - 2024年末资产总计23.73亿元，同比增长21.75%[31] - 2024年末流动负债合计12.77亿元，同比增长66.05%[34] - 2024年末非流动负债合计1.00亿元，同比下降59.10%[34] - 2024年末负债合计13.77亿元，同比增长35.90%[34] - 2024年末所有者权益合计9.96亿元，同比增长6.38%[34] - 2024年度营业利润为85,307,965.19元，2023年度为41,720,170.06元[38] - 2024年度利润总额为84,251,156.37元，2023年度为41,031,972.37元[38] - 2024年度净利润为80,617,367.05元，2023年度为41,602,849.84元[38] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司应收账款账面余额45,490.74万元[14] - 截至2024年12月31日公司坏账准备金额2,466.53万元[14] - 2024年末货币资金为1.95亿元，同比下降3.15%[31] - 2024年末应收账款为4.30亿元，同比增长28.35%[31] - 2024年末存货为7.41亿元，同比增长39.56%[31] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为1333158861.86元[41] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为 - 255169624.31元[41] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 66892194.65元[41] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为317969518.68元[41] 审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]3167号[9] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[9] - 确定收入确认和应收账款减值为关键审计事项[11] 公司股本 - 2024年公司因激励计划归属增加注册资本643,400元，变更后注册资本为90,085,520元[73] - 截至2024年12月31日，公司总股本为90,085,520股，每股面值1元[73] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期[82] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[83][84] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[194]