证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-065 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：69.46 万股（其中首次授予部分第二个归属期 归属 54.66 万股，预留授予部分第一个归属期归属 14.8 万股） 归属股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：首次授予 208.00 万股，预留授予 30.00 万股 （3）授予价格：11.843 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股 11.843 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股 股票。 （4）激励人数：首次授予 77 人，预留授予 42 人 （5）本激励计划首次授予的 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-064 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"于 2023 年 11 月 27 日收 到政府补助金额共计人民币 1,140,000.00 元（未经审计），均为与收益相关的政府补 助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，公司收到的上述政府补助 属于与收益相关的政府补助。上述政府补助预计对公司利润产生一定的积极影响，具 体会计处理以及对公司损益的具体影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-063 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二)至 11 月 27 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bdo@cn- huaguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告， 为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度的经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 9:00-10:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会 ...

（一）2022年12月1日，公司首次实施回购股份，并于2022年12月2日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-065）。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-062 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月9日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工 持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000 万元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股， 回购股份的 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-061 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公 司第五届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 4 日在公司会 议室以现场方式召开并作出决议。 全体监事共同推举王萍女士主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实参加表 决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊 接新材料股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 全体与会监事一致同意选举王萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 具体内容详见同日刊载于上海证券交 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-060 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，杭州 华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日及 2023 年 11 月 3 日分别召开第四届职工代表大会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会，选举 产生了第五届董事会董事、监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2023 年 11 月 4 日公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员 和证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 11 月 3 日，公司召开 20 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-059 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接 新材料股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,203,241 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,203,241 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.1882 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1549 号 致：杭州华光焊接新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州华光焊接新材料股份有 限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求及《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）《杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会议事规则》（下称"《议事规 则》"）的规定出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码： 688379 证券简称：华光新材 公告编号： 2023-058 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月9日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持股计 划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000万元（含） ，不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股，回购股份的期 限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于 2022年11月10日、2022年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-056）、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.48亿元，同比增长34.58%；年初至报告期末营业收入10.51亿元，同比增长19.41%[5] - 营业收入本报告期增长34.58%，主要因保持制冷暖通等行业增长，开拓新市场和新产品[10] - 2023年前三季度营业总收入为10.51亿元，较2022年同期的8.80亿元增长19.40%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润501.39万元；年初至报告期末为3735.73万元[6] - 归属于上市公司股东的净利润变动，因2023年加大开发，销量与收入增加，且原材料价格企稳回升[10] - 2023年前三季度净利润为3735.73万元，而2022年同期净亏损1301.23万元[24] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1510.78万元，同比增长27.75%；年初至报告期末为3817.40万元，同比增长14.98%[6] - 研发投入占营业收入比例本报告期为4.34%，减少0.23个百分点；年初至报告期末为3.63%，减少0.14个百分点[6] - 2023年前三季度研发费用为3817.40万元，较2022年同期的3320.18万元增长15%[23] 资产情况 - 本报告期末总资产19.56亿元，较上年度末增长15.91%；归属于上市公司股东的所有者权益9.28亿元，较上年度末增长3.52%[6] - 2023年9月30日货币资金为114,131,396.93元，较2022年12月31日的130,515,160.22元有所减少[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为10,135,890.41元，较2022年12月31日的40,348,612.67元大幅减少[17] - 2023年9月30日应收票据为296,272,538.67元，较2022年12月31日的254,490,597.32元有所增加[18] - 2023年9月30日存货为583,128,668.61元，较2022年12月31日的412,463,044.73元大幅增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计为1,519,378,545.70元，较2022年12月31日的1,279,526,272.87元有所增加[18] - 2023年9月30日非流动资产合计为436,705,724.81元，较2022年12月31日的408,084,178.97元有所增加[18] - 2023年9月30日资产总计为1,956,084,270.51元，较2022年12月31日的1,687,610,451.84元有所增加[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计142.02万元；年初至报告期末为521.47万元[10] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为负，因与供应商和客户结算方式及应收票据贴现[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为816452474.43元，2022年同期为564561498.81元[27] - 2023年前三季度收到的税费返还为14172435.18元，2022年同期为26492944.35元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为836922068.51元，2022年同期为596952056.66元[27] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 293753981.09元，2022年同期为 - 335298259.14元[27] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益变动主要系公司净利润增长所致[11] - 2023年前三季度基本每股收益为0.43元/股，2022年同期为 -0.15元/股[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5.907（单位股），表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 前十大股东中，金李梅持股32,835,200股，占比37.00%；杭州通舟投资管理有限公司持股9,350,000股，占比10.54%[13] - 截至公告披露日，金李梅持有杭州通舟投资管理有限公司90%股份，王晓蓉持有10%股份[15] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为8.92亿元，较2022年同期的10.11亿元下降11.74%[23] 其他收益情况 - 2023年前三季度其他收益为677.75万元，较2022年同期的501.07万元增长35.26%[24] 负债情况 - 2023年第三季度末流动负债合计为6.87亿元，较之前的6.63亿元增长3.64%[19] - 2023年第三季度末非流动负债合计为3.41亿元，较之前的1.28亿元增长166.07%[19] - 2023年第三季度末负债合计为10.28亿元，较之前的7.91亿元增长30%[19] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计为9.28亿元，较之前的8.97亿元增长3.52%[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为498071.17元，2022年同期为1314227.32元[27] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为149742255.22元，2022年同期为352481822.29元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为42423271.10元，2022年同期为 - 58923213.96元[28] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度取得借款收到的现金为702668250.00元，2022年同期为595250000.00元[28] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为242749403.20元，2022年同期为372509230.85元[28] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 7625996.62元，2022年同期为 - 19982934.81元[28]