一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有或自筹资金通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A 股）股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激 励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 116.92 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案 之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 23 日和 2024 年 2 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-006）和《深圳新益昌科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 告编号：2024-009）。 二、首次实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》 ...

(此页无正文,为《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十八次会议所审议相关事项的独立意见》之签字页 ) 施伟力: 弓月 18日 年 2024 深圳新益昌科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十八次会议所审议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳新益昌科技股份有限公 司章程》及《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法 规及相关文件的规定,作为深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,我们本着对公司及全体股东负责的态度,对公司第二届董事会第十八 次会议所审议相关事项,基于独立判断的立场发表意见如下; 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期, 并提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公 司债券事宜有效期的事项 经核查,独立董事认为:公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议的有效期及股东大会的相关授权期限即将届满,延长公司向不特定对象发行 可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期有利于保障本 次发行工作的顺利开展,亦符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-013 深圳新益昌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程》的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订公司董事会各专门委员会工作细 则的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》《关于制定<会计 师事务所选聘制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的 相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 修 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 30 分 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-014 深圳新益昌科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-015 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 3 月 18 日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关 事项 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 深圳新益昌科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 为进一步完善深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和、《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 ...

深圳新益昌科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 6 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 31 | | 第九章 | 通知和公告 | | 35 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 36 | | 第十一章 | 修改章程 | | 39 | | 第十二章 | 附则 | | 40 | 深圳新益昌科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-016 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 18 日在深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 3 月 15 日 以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会 议由监事会主席肖龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳新益昌科技股份有限公司章程》的规定。 特此公告。 深圳新益昌科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 19 日 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过以下议案： 审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司 ...

深圳新益昌科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-012 深圳新益昌科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司 治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事 会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、总经理宋昌宁先生将 不再担任审计委员会委员，由公司独立董事卢北京先生担任审计委员会委员，与 江奇先生（主任委员）、施伟力先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 ...

具体内容详见分别于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 4 月 26 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳新益昌科技股份有限公司第二届董事会 第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-026）、《深圳新益昌科技股份有限 公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2024-011 深圳新益昌科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会 决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、基本情况说明 2023 年 4 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于提请股东大会授 权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相 关事宜的议案》等与公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）相关的议案。根据前述股东大会决议，审 ...