财务数据 - 2024年末资产总计90.41亿元，较2023年末增长7.5%；另一口径2024年末资产总计78.1987134146亿元，较2023年末增长8.56%[17][36] - 2024年末负债合计24.97亿元，较2023年末增长1.9%；另一口径2024年末负债合计23.1502059814亿元，较2023年末增长1.67%[20][39] - 2024年末股东权益合计65.44亿元，较2023年末增长9.8%；另一口径2024年末股东权益合计55.0485074332亿元，较2023年末增长11.75%[20][39] - 2024年营业收入35.90亿元，较2023年增长1.5%；另一口径2024年营业收入34.2292374254亿元，较2023年增长3.03%[24][40] - 2024年营业利润5.59亿元，较2023年下降25.5%[24] - 2024年净利润5.60亿元，较2023年下降25.2%；另一口径2024年净利润5.6317844407亿元，较2023年下降22.29%[24][40] - 2024年归属于母公司股东的净利润5.73亿元，较2023年下降20.3%[24] - 2024年少数股东损益 -1283.62万元，2023年为2936.44万元[24] - 2024年利息费用4271.22万元，较2023年增长52.6%；另一口径2024年利息费用4167.622479万元，较2023年增长56.41%[24][40] - 2024年基本每股收益为0.70元，2023年为0.88元；稀释每股收益2024年为0.70元，2023年为0.87元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为732,465,563.27元，2023年为 - 708,166,613.52元；另一口径2024年经营活动产生的现金流量净额为5.8032012746亿元，2023年为 - 8.865207002亿元[31][44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 754,003,893.12元，2023年为 - 731,596,775.42元；另一口径2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4.3520706408亿元，2023年为 - 3.3883287734亿元[31][44] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为88,631,353.60元，2023年为1,310,270,705.44元；另一口径2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.893537642亿元，2023年为13.210104659亿元[33][48] 资产情况 - 2024年12月31日，公司合并及公司财务报表开发支出余额均为5.0227219099亿元[7] - 2024年12月31日，公司合并财务报表存货账面价值为31.3051463499亿元，公司财务报表存货账面价值为31.3445690375亿元[8] - 2024年12月31日，公司合并财务报表计提的存货跌价准备余额为4.322237962亿元，公司财务报表计提的存货跌价准备余额为4.3166933027亿元[8] - 2024年末货币资金8.3570710402亿元，较2023年末增长16.51%[36] - 2024年末应收账款14.649501023亿元，较2023年末增长59.99%[36] - 2024年末应付账款2.7168239345亿元，较2023年末增长1.77%[39] 子公司情况 - 公司是上海华岭股份有限公司最大单一股东，直接拥有42.32%的表决权股份[109] - 2024年上海华岭集成电路技术股份有限公司营业收入为276,275,552.00元，2023年为315,489,626.61元[200] - 2024年上海华岭集成电路技术股份有限公司净利润为 - 14,983,228.99元，2023年为74,862,558.72元[200]

审计相关 - 安永华明审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 安永华明认为公司该日在重大方面保持有效内控[5] - 审计报告编号为安永华明（2025）专字第70011746_B01号[1][6] - 审计报告日期为2025年3月25日[6] 证书相关 - 证书编号为110002434192[18] - 批准注册协会为上海市注册会计师协会[18] - 发证日期为2021年11月30日[18] - 证书经检验合格继续有效一年[14][16]

会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会3次、董事会8次、审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次、战略与投资委员会1次、环境社会及管治委员会2次、独立董事专门会议2次[4][27][47][71] 报告披露情况 - 2024年2月24日和3月23日分别披露《2023年度业绩快报公告》及《2023年年度报告全文》[8][32][52][77] - 2024年4月30日披露《2024年第一季度报告》[8][32][52][77] - 2024年8月29日披露《2024年半年度报告全文》[8][32][52][77] - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[8][32][52][77] 审计相关 - 2024年3月15日独立董事同意向公司董事会建议续聘安永华明会计师事务所为外部审计及内部控制审计机构[11][34][55] 人员安排 - 2024年12月2日公司董事会指定财务部经理金建卫代行财务总监职责[12][35][56][80] - 董事会同意提名庄启飞等4人为第九届董事会非执行董事候选人，沈磊为执行董事候选人[14] 薪酬与激励 - 2024年3月22日审议《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》[15][39][60] - 2024年12月11日审议公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案[16][40][61][82] 关联交易 - 2024年3月15日审阅2023年度关连交易执行情况，认为持续性关连交易授权符合规定，执行未超授权额度[31] - 第九届董事会独立董事委员会2024年第一次会议审阅与复旦通讯的持续性关联交易事项，认为关联交易遵循公允等原则，符合公司及股东利益[31] 独立董事工作 - 2024年独立董事累计现场工作时间15日或19日[5][28][49][72]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行A股，发行12000.00万股，每股面值0.1元，发行价6.23元，募集资金总额747600000.00元，净额680282781.80元[7] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为19281145.66元，仅中国光大银行上海分行账户有余额，其他专户已销户[9][11] - 2023年12月31日募集资金结余余额42676826.42元，2024年永久补充流动资金24000000.00元，现金管理类理财产品累计收益430500.00元，累计利息收入扣除手续费173819.24元[9] 资金使用情况 - 2023年审议通过使用24000000.00元超募资金永久补充流动资金，2024年实际使用[14][15] - 2024年8月29日至2025年8月28日，可用不超20000000.00元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无现金管理类理财产品[16] - 2024年度投入募集资金4000000元，累计投入672000000元[22] 项目投入情况 - 可编程片上系统芯片研发及产业化项目承诺投资总额300000000元，截至期末累计投入金额300000000元，投入比例100%[22] - 与科技储备战略承诺投资总额300000000元，截至期末累计投入金额300000000元，投入比例100%[22] - 超募资金补充流动资金2000000元，累计投入72000000元[22] 产品销售情况 - 可编程片上系统芯片研发及产业化项目中的主要产品项目于2021年第三季度完成设计定型，本期实现销售收入12254323.17元[22]

公司概况 - 公司于1998年7月创办，2000年在香港上市，2014年转香港主板，2021年登陆上交所科创板[23] - 公司名称为上海复旦微电子集团股份有限公司，地址在上海市杨浦区国泰路127号4号楼，电话是021 - 65655050[175] 产品线情况 - 安全与识别产品线形成多个产品系列，覆盖数十款产品[27] - 存储芯片产品线主要产品为EEPROM、NOR Flash和SLC NAND Flash存储器，市场份额居国内前列[30] 产品参数 - EEPROM存储器存储容量为1Kbit - 2Mbit[31] - NOR Flash存储器存储容量为0.5Mbit - 2Gbit[31] - SLC NAND Flash存储器存储容量为1Gbit - 8Gbit[31] - 千万门级FPGA芯片采用65nm CMOS工艺[37] - 亿门级FPGA芯片采用28nm CMOS工艺[37] - 十亿门级FPGA芯片基于1xnm FinFET先进制程[37] - 嵌入式可编程器件PSoC采用28nm CMOS工艺[37] - 智能通信芯片RFSoC采用1xnm FinFET先进制程[37] 财务影响因素 - 应对气候变化预计对公司中期、长期财务重要性带来中等影响[41] - 能源利用预计对公司中期、长期财务重要性带来较低影响[41] - 乡村振兴对公司财务和影响重要性极低[42] - 社会贡献短期无财务重要性，中长期较低，影响重要性较低[42] - 创新驱动对公司短中长期财务重要性均较高，影响重要性较高[42] - 供应链安全对公司财务重要性较高，影响重要性较高[42] - 产品和服务安全与质量对公司有极高财务重要性，影响重要性较高[43] - 数据安全与客户隐私保护对公司财务和影响重要性较低[43] - 员工短期无明显财务重要性，中长期较高，影响重要性中等[43] - 利益相关方沟通对公司财务重要性较高，影响重要性较高[43] - 反商业贿赂及反贪污对公司财务和影响重要性较高[43] - 反不正当竞争对公司财务和影响重要性中等[43] 公司治理 - 2024年董事会会议召开8次，战略及投资委员会1次，审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会3次，环境、社会与管治委员会2次，独立董事专门会议2次[53] - 截止2024年12月31日，公司有董事12名，其中执行董事4名、非执行董事4名、独立非执行董事4名[55] 目标规划 - 2050年碳排放相对2024年减少，2030年用电密度相对2024年减少[62] - 2030年签署ESG或CSR承诺书的供应商达30%[62] 运营数据 - 2024年范围1直接温室气体排放量为112.61吨二氧化碳当量，范围2为10080.21吨二氧化碳当量，范围3为731.24吨二氧化碳当量，温室气体排放密度为3.02吨二氧化碳当量/每生产百万颗产品[70] - 2024年环保资金投入134.42万元，包材消耗总量502.4吨，单位产品包材消耗密度为0.13吨/每生产百万颗产品[73] - 集团公司目前每月使用约3万kWh绿色能源[75] - 2024年比2023年外购电力节省188.34万kWh[76] - 2024年电力消耗总量为2400.05万kWh，总能耗量为2949.66吨标准煤，电力消耗密度为6.63千度/每生产百万颗产品，总能耗强度为0.82吨标准煤/每生产百万颗产品[78] - 2024年水消耗总量为53294吨，水消耗密度为14.73吨/每生产百万颗产品，生活污水排放量按水消耗的90%计算[80] 产学合作与赛事 - 公司与8家高校围绕“网络通信”等方向开展产学合作协同育人项目[85] - 2024年公司出资30万元开展“复微杯”大赛，该赛事累计吸引全国32个省份近5000支队伍、15000余名学生参赛[86] 荣誉奖项 - 2024年公司荣获第十一届上海市“慈善之星”[88] - 公司“JFM7型亿门级高性能FPGA”项目荣获2024年度上海市高新技术成果转化十强[100] - 公司“复微青龙JFMQL100TAI900型可编程片上系统芯片”产品荣获2024年第十九届“中国芯”奖项[100] - 公司“数字钥匙NFC读写器芯片FM17661A”产品荣获2024 ICCE优秀创新奖[100] - 公司成功入选2024年度上海市设计创新中心（2024 - 2026）及上海市“质量标杆”（2023 - 2024）名单[100] 专利与认证 - 报告期内新增发明专利申请39个、获得16个，实用新型专利申请11个、获得5个，外观设计专利申请1个、获得1个，软件著作权申请45个、获得41个，集成电路布图保护申请20个、获得20个；累计发明专利申请212个、获得213个，实用新型专利申请11个、获得19个，外观设计专利申请1个、获得4个，软件著作权申请331个、获得343个，集成电路布图保护申请175个、获得175个[101] - 公司建立了包括ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系等多项体系认证[118] - 公司门户网站通过国家二级信息系统安全等级保护现场测评，报告期内公司内数据和门户网站均未发生安全事件[122] 员工数据 - 2024年员工总数为2077人，员工流失率为12%[125] - 2024年员工培训投入42.49万元，年度培训总课时为29142课时[126] - 2024年安全资金投入168.19万元，安全培训总课时为2229小时[130] - 2024年度工作场所工伤事故率为0.48‰，重大及以上工伤事故为0[130] 客户相关 - 2024年公司共收到客户投诉69件，5个工作日回复率100%，10个工作日内闭环完成率86.2%[120] - 2024年公司每年开展2次顾客满意度调查，平均加权得分为97.07分，100%客户表示满意[137] 社会责任 - 公司推进绿色办公，对办公区域进行节能改造[19] - 公司建立有害物质管理体系并通过第三方认证[21] - 公司为员工提供多样培训课程[21] - 公司开展听障儿童童声合唱团等公益项目[21] - 公司加强业务环节监督管理，重视信息披露[21] - 2024年公司在各慈善公益项目出资情况：“百校慈善行动”10万元、“追光小屋”项目3万元、“听障儿童童声合唱团项目”83809元、“星青年技能实践基地”10万元、“复微杯”大赛30万元[89][92][94][98] - 公司自2017年起在上海市慈善基金会出资成立“复旦微电”专项基金[140] 合规情况 - 集成电路布图保护认定项15 +[62] - 工伤事故率小于5‰，工作场所内重大及以上工伤事故为0[62] - 产品相关的安全与质量重大责任事故为0[62] - 因重大信息未真实、准确、及时披露导致监管处罚事件为0[62] - 因不正当竞争导致的重大行政处罚为0[62] - 2024年公司未发生因产品安全与健康问题而回收的情况，也未发生与产品相关的安全与质量重大责任事故[105] - 2024年公司管理层及其雇员贪污讼诉案件为0，违反廉洁原则被追究的高级管理人员为0[147] - 报告期内未发生因不正当竞争行为导致的重大行政处罚[149] - 2024年因重大信息未能真实、准确、及时披露导致监管处罚事件为0[136]

募集资金情况 - 2021年境内首次公开发行A股，发行1200万股，每股发行价6.23元，募集资金总额7.476亿元，净额6.802827818亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1928.114566万元[4] - 募投项目支出金额为0元，永久补充流动资金2400万元，现金管理类理财产品累计收益43.05万元，累计利息收入扣除手续费17.381924万元[6] 资金存放与使用 - 截至2024年12月31日，光大银行上海分行活期存款余额1928.114566万元，中信银行和招行账户已销户[8] - 公司使用超募资金2400万元永久补充流动资金[10] - 公司可使用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年8月29日至2025年8月28日[10] 项目投入与效益 - 可编程片上系统芯片研发及产业化项目承诺投资总额3亿元，截至期末累计投入进度100%，本期实现效益342,254,323.17元[18] - 发展与科技储备资金承诺投资总额3亿元，截至期末累计投入进度100%[18] - 承诺投资项目小计承诺投资总额6亿元，截至期末累计投入进度100%[18]

公司信息 - A股证券代码为688385，港股证券代码为01385[1] - A股证券简称为复旦微电，港股证券简称为上海复旦[1] 会议决策 - 2025年3月25日召开第九届董事会第二十一次会议[2] - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案[2] - 调整提名和环境、社会及管治委员会人员组成[2] 人员调整 - 调整后提名委员会召集人为蔡敏勇，成员为王频、闫娜[2] - 调整后环境、社会及管治委员会召集人为蒋国兴，成员为曹钟勇、沈磊[2] 公告信息 - 公告日期为2025年3月26日[3]

财务审计 - 审计公司于2025年3月25日对公司2024年度财报出具无保留意见[4] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 审计未发现汇总表与财报重大不一致[5] - 各关联方无2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来[11][12][13]

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议，委员均亲自参会[2] - 各次会议分别探讨不同时期业绩报告等事项[2][3] 审计相关决定 - 2024年3月决定续聘安永华明为审计机构[5] 审计评价 - 认为2023年年报审计及报告编制符合要求[4] - 认为2023年度持续性关连交易授权及执行符合规定[7] 内部审计 - 2024年审计部做专项审计，审计委员会有效指导[5]

审计安排 - 公司聘请安永华明为2024年度境内外审计及内控审计机构[1] 审计监督 - 审计委员会对安永华明2024年度审计工作履行监督职责[1] - 审计委员会核查评价会计师事务所专业资质等情况[1] 报告审议 - 审计委员会审议2024年年度报告等议案并同意提交董事会[2]