审计安排 - 公司聘请安永华明为2024年度境内外审计及内控审计机构[1] 审计监督 - 审计委员会对安永华明2024年度审计工作履行监督职责[1] - 审计委员会核查评价会计师事务所专业资质等情况[1] 报告审议 - 审计委员会审议2024年年度报告等议案并同意提交董事会[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.69%，营收合计占比97.32%[7] 未来展望 - 2025年深化内控规范与日常管理结合[18] - 2025年优化内控环境，强化意识，提升管理水平[18] - 2025年通过风险管控防范风险促发展[18] 其他 - 公司发现的财务和非财务内控一般缺陷已整改[14][16] - 内控审计意见与评价结论一致[7] - 未发现未完成整改的非财务内控重大和重要缺陷[17] - 2024年内控体系运行良好，未发现重大或重要缺陷[17]

人员情况 - 截至2024年末安永华明合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[4] - 项目合伙人刘颖等近三年签署/复核多家上市公司年报[6][7] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[6] 费用与续聘 - 2024年度审计费用162万元，内控审计费用36万元，2025年拟定相同[8] - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构[5][9]

人员与客户数据 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券相关业务服务经验[1][2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 业绩数据 - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] 合规情况 - 安永华明近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次等[4] - 13名安永华明从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次等[4] - 2名安永华明从业人员近三年因个人行为各受行政监管措施1次，不涉审计项目执业质量[4] 人员经验 - 项目合伙人刘倩等近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计[3] 质量与风险 - 近一年安永华明监控未识别出质量管理缺陷[5] - 安永华明计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[11] - 安永华明近三年无因执业行为相关民事诉讼需担责情况[11] 审计工作 - 安永华明对公司2024年度财务报告等进行审计、核查并沟通[12] - 安永华明出具标准无保留意见的审计报告[12]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超260,000万元2025年度综合授信额度[2] - 综合授信品种含流动资金借款、银行承兑汇票等[2] - 实际融资以金融机构审批和合同为准[2] 决策授权 - 董事会同意授权管理层办理授信申请并签署文件[2]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 蔡敏勇等四人任独立董事，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[2]

业绩总结 - 2024年全年计提各项减值损失约21444.43万元[2] - 全年计提资产减值损失使2024年合并报表税前利润减少约21444.43万元[6] 决策流程 - 审计委员会同意将计提资产减值准备议案提交董事会审议[7] - 董事会同意公司本次计提资产减值准备事项[7] - 监事会一致同意计提资产减值准备议案[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股募集资金总额7.476亿元，净额6.802827818亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1928.114566万元[3] - 2023年末结余4267.682642万元，2024年补流2400万元，理财收益43.05万元，利息17.381924万元[5] 资金使用与管理 - 开设三个专户，仅光大银行上海分行专户有余额，其他已销户[8] - 报告期无募投项目先期投入及置换，无变更募投项目情况[10][13] - 使用超募资金2400万元永久补充流动资金[11] - 可使用不超2000万元闲置资金现金管理，截至2024年末无产品[12] 项目投入与效益 - 可编程片上系统芯片项目投入进度100%，本期效益342,254,323.17元[1] - 发展与科技储备资金投入进度100%[1] - 补充流动资金累计投入72,000,000元[1]

会议信息 - 公司第九届监事会第十七次会议于2025年3月25日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年度股东周年大会审议[2][3][4][6][8][9][10] - 《关于2024年度内部控制评价报告》等议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[5][7] - 《关于申请2025年度综合授信额度的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[12]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十一次会议于2025年3月25日召开，12名董事实到12名[2] - 会议审议通过二十项议案[2][4][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 分红派息 - 董事会建议每10股派发现金红利0.8元（含税），预计分配现金红利总额65714184元（含税），现金分红占净利润比例11.48%[8] 审计机构 - 董事会同意续聘安永华明为公司2025年度境内外财务及内控审计机构[11] 保险事项 - 为董监高购买责任险，续保期限一年，保费不超港币200000元[13] 议案审议 - 多个议案需提交2024年度股东周年大会审议[2][3][4][5][8][11][13][21] 股权登记 - H股2024年度股东周年大会股权登记日为2025年6月2日[23] - 2025年5月28日至6月2日暂停办理H股股份过户登记手续[23] 股份增发 - 董事会建议授予一般性授权增发不超已发行A股及/或H股各自20%的新增股份[25] - 授权期限最长不超12个月，本事项将提交2024年度股东周年大会以特别决议案审议[27]