股东大会基本信息 - 公司将于2025年12月2日13点30分召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 现场会议地点位于上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室 [2] - 股东大会召集人为公司董事会，表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [5] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [3] - 网络投票时间为2025年12月2日全天，通过交易系统投票平台的时间为当日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案，议案1经第十届董事会第三次会议审议通过并于2025年8月28日披露，议案2.00项下各子议案经第十届董事会第四次会议审议通过并于2025年10月29日披露，议案3经第十届董事会第五次会议审议通过并于2025年11月11日披露 [6] - 议案2.01为特别决议议案，议案1至议案3均对中小投资者单独计票，本次会议无涉及关联股东回避表决的议案 [7] - 相关公告均刊登于上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《上海证券报》和《证券时报》 [6] 投票规则与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证 [7] - 同一表决权若通过不同方式重复表决，将以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案均表决完毕后方能提交投票 [9] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [10] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [10][11] - 符合条件并计划出席现场会议的股东需按股东类型（自然人/法人）提供相应登记资料，包括身份证明、授权委托书及股票账户卡等 [13][14] - 股东登记可采用现场、信函或传真方式，公司不接受电话登记，登记时间为2025年12月1日9:00至17:00，地点为公司证券部 [16][17] 其他相关事项 - 出席本次会议股东的食宿及交通费用需自理 [18] - 公司联系地址为上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部，邮编200433，联系人为郑克振、郑荻凡，电话021-65659109 [18] - H股股东参会事项需参见公司在香港联合交易所有限公司网站发布的相关公告 [18]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1385 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月2日（星期二）下午 一時三十分假座中華人民共和國（「中國」）上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會 議室舉行2025年第二次臨時股東大會（「2025年第二次臨時股東大會」），藉以處理以下事 項：－ 普通決議案 1. 審議及批准建議使用發行A股超募資金、募集資金現金管理產品收益及相關利息 收入永久補充流動資金 特別決議案 2.01 審議及批准建議取消監事會、建議修訂公司章程及採納新公司章程，及授權本公 司管理層或其授權代表向工商登記機關辦理新公司章程的備案 普通決議案 - 1 - 2.02 審議及批准募集資金管理制度 2.03 審議及批准關聯交易管理制度 2.04 審議及批准對外投資管理制度 2.05 審議及批准對外擔保管理制度 2.06 審議及批准股東會議事規則 承董事會命 上海復旦 ...

1385 2025年第二次臨時股東大會之代表委任表格 或（如其未克出席）會議主席為本人╱吾等的代理人，參加於2025年12月2日下午一時三十分假座中華人 民共和國上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室召開的2025年第二次臨時股東大會（「2025年 第二次臨時股東大會」），並代表本人╱吾等在此大會上對2025年第二次臨時股東大會通知上列出的議 題，表達如下意見，或如果下述之代表委任表格未有填出，則本人╱吾等的代理人可按自己認為合適的 意見填寫投票。 | | 作為普通決議案 | 同意 | （附註4） | 不同意 | （附註4） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准建議使用發行A股超募資金、募集資金現 | | | | | | | 金管理產品收益及相關利息收入永久補充流動資金 | | | | | | | 作為特別決議案 | 同意 | （附註4） | 不同意 | （附註4） | | 2.01 | 審議及批准建議取消監事會、建議修訂公司章程及採 | | | | | | | 納新公司章程，及授權本公司管理層或其授權代表向 | | | | | | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證 券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之上海復旦微電子集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連 同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券 機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1385 (1)建議 (a)建議使用發行A股超募資金、募集資金現金管理產品收益及 相關利息收入永久補充流動資金； (b)取消監事會、建議修訂公司章程及採納新公司章程； (c)修訂相關議事規則及若干公司制度； (d)委任獨立董事；及 (2)2025年第二次臨時股東大會通告 上海復旦微電子集團股份有限公司的董事會函件載於本通函第3至9頁。 本公司於2025年12月2日（星期二）下午一時三十分假座中華人民共和國上海國泰路127號復旦 國家大學科技園4 ...

| A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 12 月 2 日 13 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 2 日 至2025 年 12 月 2 日 股东大会召开日期：2025年12月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海国泰路 127 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 1 / 10 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一、关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补流的 | | 议案 7 | | 议案二、关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度 | | 的议案 8 | | 议案三、关于选举张玉明先生为第十届董事会独立董事议案 10 | 2 / 10 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复旦微电子集团股份 有限公司章程》及《上海复旦微电子集团股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制订本须知。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩 序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、 ...

市场表现与资金流向 - 锂电池板块带动市场，三大股指持续走强，创业板指大涨超2%，上证指数站上4000点 [1] - 人工智能AIETF（515070）盘中翻红，其持仓股复旦微电大涨超4%，北京君正、汇顶科技、芯原股份纷纷涨超3% [1] - 近期资金持续加仓人工智能赛道，近5个交易日累计净流入资金达3.8亿元 [1] 行业动态与催化剂 - 《全球人工智能标准发展报告》在乌镇峰会发布，提出负责任AI标准框架，旨在助推产业规范发展 [1] - 小鹏汽车发布新一代人形机器人IRON，搭载3颗图灵芯片与物理世界大模型，带动机器人与AI硬件链关注度升温 [1] - 开源证券观点认为，政策端场景开放叠加模型成本下降，AI应用端正进入“加速落地期” [1] 产业链与投资逻辑 - Agent（智能体）在营销、供应链、财务等B端场景渗透率快速提升 [1] - AI计算正由训练向推理迁移，国产算力、数据标注与AI安全环节将优先受益 [1] - 建议关注具备持续现金流与订单落地的应用服务商 [1] 相关金融产品与成分股 - 人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713） [2] - 该指数成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端的个股，聚集人工智能产业链上中游 [2] - 权重股包括新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头 [2]

股价表现与公司概况 - 11月13日公司股价上涨5 1%至59 14元/股 成交额4 44亿元 换手率1 43% 总市值达485 79亿元 [1] - 公司成立于1998年7月10日 于2021年8月4日上市 主营业务为集成电路设计与销售以及提供集成电路测试服务 [1] - 公司主营业务收入构成为：FPGA及其他产品占比37 04% 非挥发性存储器占比23 92% 安全与识别芯片占比21 35% 智能电表芯片占比13 46% 集成电路测试服务占比4 15% 租赁收入占比0 09% [1] 基金持仓情况 - 博道上证科创板综合指数增强A（023901）三季度持有公司股票11 77万股 占基金净值比例1 14% 为公司第八大重仓股 [2] - 该基金于2025年4月29日成立 最新规模为7802 1万元 成立以来收益率为36 85% [2] - 基于11月13日股价表现 该基金持仓公司股票单日浮盈约33 78万元 [2] 基金经理信息 - 博道上证科创板综合指数增强A（023901）的基金经理为杨梦 [3] - 杨梦累计任职时间7年98天 现任基金资产总规模188 56亿元 任职期间最佳基金回报为172 5% 最差基金回报为-27 34% [3]

市场表现 - 截至2025年11月13日，上证科创板人工智能指数上涨1.04%，成分股复旦微电上涨3.43%，澜起科技上涨3.24%，思看科技上涨3.18% [1] - 科创AIETF(588790)上涨0.79%，报0.76元，近3月累计上涨14.92% [1] - 科创AIETF盘中换手率1.66%，成交额1.02亿元，近1年日均成交额3.96亿元，在可比基金中排名第一 [1] - 科创AIETF近半年规模增长32.45亿元，近1周份额增长4.32亿份 [3][4] - 科创AIETF近4天连续获得资金净流入，合计3.31亿元，最高单日净流入1.31亿元，日均净流入达8286.83万元 [4] 行业动态与产品发布 - OpenAI推出GPT-5.1系列旗舰模型，旨在提升ChatGPT的智能性和对话趣味性，新模型将从本周开始推送，并在三个月后完全取代旧的GPT-5模型 [1] - 夸克宣布其AI眼镜发布会定档11月27日，其AI眼镜S1在"双11"预售期间位列天猫智能眼镜品牌、店铺及XR品类销量榜首 [1] - 夸克AI眼镜S1是阿里巴巴首款自研旗舰级双显AI眼镜，融合阿里巴巴Qwen闭源大模型与夸克AI能力，并深度适配支付宝、高德、淘宝等核心生态应用 [2] - 2025年第三季度全球AI智能眼镜销量同比激增370%，Meta Ray-Ban Display供不应求 [2] 产业链与模型应用 - 上证科创板人工智能指数选取30只为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的科创板上市公司，前十大权重股合计占比70.92% [4] - 国产大模型如MiniMax M2、DeepSeek在A股和美股实盘赛场中展现出对本土市场更强的适应性，而国际模型如GPT-5在A股面临策略挑战 [2] - 随着苹果、Meta等巨头加速产品兑现，以及半导体行业由被动去库转向主动补库，AIoT有望实现从"功能孤岛"到"场景智能"的跃迁 [2] - 光学显示、存储及核心零部件产业链将直接受益于行业高增长 [2]

股价与资金表现 - 11月13日盘中股价上涨2.01%，报57.40元/股，总市值471.50亿元，成交额1.56亿元，换手率0.51% [1] - 当日主力资金净流入320.43万元，特大单净卖出533.76万元，大单净买入854.19万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨49.83%，近60日上涨10.53%，但近5个交易日下跌5.67%，近20日下跌5.28% [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为集成电路设计与销售以及集成电路测试服务，主要产品收入构成为：FPGA及其他产品（37.04%）、非挥发性存储器（23.92%）、安全与识别芯片（21.35%）、智能电表芯片（13.46%）、集成电路测试服务（4.15%）和租赁收入（0.09%） [2] - 公司属于电子-半导体-数字芯片设计行业，概念板块涵盖移动支付、RISC、生物识别、汽车芯片、传感器等 [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入30.24亿元，同比增长12.70% [3] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为3.30亿元，同比减少22.69% [3] 股东与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.75万户，较上期增加26.42%，人均流通股为19,562股，较上期减少20.91% [3] - 同期前十大流通股东中，嘉实上证科创板芯片ETF持股731.77万股，较上期减少33.69万股；香港中央结算有限公司持股680.43万股，较上期增加102.04万股；南方军工改革灵活配置混合A持股642.27万股，较上期增加76.78万股；南方中证500ETF为新进股东，持股473.47万股 [4] - A股上市后累计派现3.11亿元，近三年累计派现2.58亿元 [4]