董事会换届争议 - 总经理施雷对董事会所有议案均投反对票[1] - 2名独立董事曹钟勇和邹甫文对换届选举及延期召开股东大会议案投反对票[1] - 反对理由包括经营层变动过大、希望更合理安排时间解决分歧[1] 换届提名情况 - 提名6名非独立董事候选人：张卫、沈磊、闫娜、庄启飞、张睿、宋加勒[1] - 提名3名独立董事候选人：石艳玲、王美娟、胡雪[1] - 3位创始人蒋国兴、施雷、俞军均未获提名[2] 股东背景分析 - 复旦大学通过复芯凡高间接持股1.07亿股(12.99%)[3] - 百联集团和上海商投通过复旦复控间接持股1.10亿股(13.35%)[3] - 复旦复控和复芯凡高分别为第二、第三大股东[3] 人事变动细节 - 现任董事长蒋国兴和总经理施雷各持股721万股(0.88%)[2] - 被提名董事中张卫、沈磊为65后，闫娜、庄启飞、张睿为70后，宋加勒为80后[3] - 2024年7月相关议案曾获全票通过[2] 股东大会延期 - 原定6月5日的2024年度股东大会延期至6月18日[1] - 延期理由为给予股东更多研究时间[1]

上海复旦微电子集团股份有限公司 补充会议资料 会议须知 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 重要提示： 议案 1 至议案 9 的会议资料，可查阅公司于 2025 年 4 月 29 日于上海证券 交易所官网披露的《上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会 会议资料》 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海复旦微电子集团股份 有限公司章程》及《上海复旦微电子集团股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制订本须知。 一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩 序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，经公司审核后符合出席本次会 议的股东（含股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的 律师和其他出席人员方可出席本次会议。公司有权依法拒绝 ...

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-020 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 688385 复旦微电 2025/5/29 二、 延期召开并增加临时提案情况说明 有限公司 公司已于 2025 年 4 月 29 日公告了股东周年大会召开通知。2025 年 5 月 30 日， 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 十届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届 董事会独立董事候选人的议案》 公告》）及《关于延期召开 2024 年度股东周年大会议案》。持有本公司 12.99%股 份的上海复芯凡高集成电路技术有限公司和持有本公司 12.38%股份的上海复旦 复控科技产业控股有限公司向公司董事会提出《关于增加复旦微电 2024 年度股 东周年大会临时提案的函》。股东大会召集人按照《 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號 : 1385) (1) 選舉第十屆董事會董事; (2) 董事輪值退任; (3) 關於延期召開股東大會的補充通告; 及 (4) 暫停辦理股份過戶登記手續期間 茲提述日期為 2025 年 4 月 28 日之股東週年大會通函（「原通函」）及股東週年大會通告 （原通告」 ），內容有關上海復旦微電子集團股份有限公司（ 「本公司」）股東週年大會（ 「股 東週年大會」） 。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與原通函及原通告所界定者具 有相同涵義。 (1) 補充普通決議案 董事會收到公司 2 位主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司及上海復旦復控 科技産業控股有限公司（截至本公告 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海复芯凡高集成电路技术有限公司 ，现提名 石艳玲 为上海复 旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称"独立非执行董事"） 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海复旦微电子集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海复旦微电子集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会 换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。 A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-018 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 经董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人任职资格审查通过， 董事会同意提名张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋 加勒先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；石艳玲女士、王美娟女士 （会计专业人士）、胡雪先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（简历详见 附件） 公司独立董事候选人资格已经上海证券交易 ...

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-019 港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九 届董事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加通讯表决的形式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事， 实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 一、投票结果 会议审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张卫先生、沈磊先 生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人，公司第十届董事会董事任期三年，任期自公司股东大会审议通 过 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司启动董事会 换届选举工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 5 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会对公司第十届董事会董事候选人任职资格审查通过， 董事会同意提名张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋 加勒先生 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于2024年度股东周年大会延期召开及新增议案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024年度股东周年大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688385 | 复旦微电 | 2025/5/29 | 二、 延期召开并增加临时提案情况说明 1、提案人：上海复芯凡高集成电路技术有限公司、上海复旦复控科技产业控股 有限公司 2、提案程序说明 公司已于 2025 年 4 月 29 日公告了股东周年大会召开通知。2025 年 5 月 30 日， 公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 十届董事会非独立董事候选人的议 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海复芯凡高集成电路技术有限公司 ，现提名 石艳玲 为上海复 旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称"独立非执行董事"） 候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海复旦微电子集团 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海复旦微电子集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 ...