上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年度股东周年大会 补充会议资料 1 / 16 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案 关于选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案 7 10 | | 议案 11 关于选举沈磊先生为第十届董事会非独立董事议案 8 | | 议案 关于选举闫娜女士为第十届董事会非独立董事议案 10 12 | | 议案 13 关于选举庄启飞先生为第十届董事会非独立董事议案 11 | | 议案 14 关于选举张睿女士为第十届董事会非独立董事议案 13 | | 议案 15 关于选举宋加勒先生为第十届董事会非独立董事议案 14 | | 议案 16 关于选举独立董事的议案 15 | | 16.01 关于选举石艳玲女士为第十届董事会独立董事议案 | | 16.02 关于选举王美娟女士为第十届董事会独立董事议案 | | 16.03 关于选举胡雪先生为第十届董事会独立董事议案 | 重要提示： 议案 1 至议案 9 的会议资料，可查阅公司于 2025 年 4 月 29 日于上海证券 交易所官网披露的《上海复旦微电子集团股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編號: 1385) (1) 選舉第十屆董事會董事; (2) 董事輪值退任; (3) 關於延期召開股東大會的補充通告; 及 (4) 暫停辦理股份過戶登記手續期間 (1) 補充普通決議案 董事會收到公司 2 位主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司及上海復旦復控 科技産業控股有限公司（截至本公告日期，上海復芯凡高集成電路技術有限公司及 上海復旦復控科技産業控股有限公司分別持有本公司股份總數的 12.99%及 12.38%） 提交的書面臨時提案，鑑於第九屆董事會的任期將於 2025 年 6 月 1 日屆滿，建議於 股東週年大會上補充以下普通決議案以選舉第十屆董事會董事: 選舉第 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上,我们同意提名石艳玲女士、王美娟女士(会计专业人士)、胡雪 先生为公司第十届董事会独立董事候选人,并同意将该事项提交公司董事会审议。 上海复旦微电子集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 5 月 30 日 【本页无正文,为上海复旦微电子集团股份有限公司董事会提名委员会关于第十 届董事会独立董事候选人审查意见之签署页】 蔡敏勇 关于第十届董事会独立董事候选人审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》等有关规定,我们作为上海复 旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会提名委员会成员, 本着对公司及全体股东负责的态度,基于审慎独立判断的立场,认真审核了公司 独立董事(亦称"独立非执行董事")候选人的个人履历等相关资料,现就提名 石艳玲女士、王 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人 石艳玲 ，已充分了解并同意由提名人 上海复芯凡高集成电路技术有 限公司 提名为上海复旦微电子集团股份有限公司第十届董事会独立董事（亦称 "独立非执行董事"）候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海复旦微电子集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第二十三次会议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九 届董事会第二十三次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场加通讯表决的形式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事， 实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 经董事会提名委员会的资格审查通过，董事会同意提名张卫先生、沈磊先 生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独 立董事候选人， ...

复旦微电是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。 公司近日发布《关于2024年年度报告的信息披露监管问询函回复公告》，公告中公司就有关问题给予答 复。 此外，公司还在公告中表示，公司存货存在跌价风险。公司存货主要为芯片及晶圆，为保障供应链安 全，公司投入了较大的资源。2024年度期末，公司存货账面价值约为31.34亿元，占对应期末流动资产 总额的48.36%。公司每年根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备。2024年度期 末，公司存货跌价准备余额约为4.32亿元，存货跌价准备计提的比例为12.12%；公司存货在手订单率较 低，2024年公司存货余额中有销售订单对应的存货占比为12.30%，其中产成品的订单支持率为 26.91%；工业级FPGA出货不如预期；非挥发存储器等部分产品存货可变现净值低于成本。若未来市场 进一步下行，或者由于技术迭代导致产品更新换代加快，可能导致存货跌价风险提高，从而对公司经营 业绩产生不利影响。 早在2024年12月2日，公司董事会就收到公司财务总监、董事会秘书方静的辞职报告，方静因退休，与 公司的《劳务合同》到期且不再续签，请 ...

资料显示，银河基金管理有限公司成立于2002年6月，董事长为胡泊，总经理为史平武。目前，银河基 金共有5名股东，中国银河金融控股有限责任公司持股50%、湖南电广传媒股份有限公司持股12.50%、 上海城投（集团）有限公司持股12.50%、中国石油天然气集团有限公司持股12.50%、首都机场集团有 限公司持股12.50%。 银河创新成长混合A基金经理为郑巍山。 简历显示，郑巍山先生:国籍中国,硕士研究生、硕士学历、学位。曾先后就职于国元证券研究中心、景 顺长城基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司,从事投资、研究等工作。2018年10月加入银河基金 管理有限公司股票投资部。2020-02-17开始任职银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。 2020年5月9日起任银河臻选多策略混合型证券投资基金基金经理。2022年03月17日起担任银河智联主题 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月17日担任银河产业动力混合型证券投资基金基金经 理。 来源：金融界 5月20日，复旦微电连续6个交易日下跌，区间累计跌幅-4.53%。上海复旦微电子集团股份有限公司("复 旦微电",上交所科创板证券代码:68838 ...

复旦微电调研要点 - FPGA产品毛利率为75.50%，同比下降9.09个百分点，主要因高可靠应用场景价格下滑及进入低毛利非高可靠场景 [1] - FPGA产品以28nm亿门级为主，1xnm产品尚处试用阶段 [1] - 智能电表产品线在国家电网单相智能电表市占率领先，未来将拓展白电、车规、工控市场 [1] - 安全与识别产品线的新产品毛利率较好，需通过技术迭代保持 [1] 神火股份调研要点 - 2025年计划有序压降负债规模，降低资产负债率 [2] - 云南电价采用市场化定价模式，电价与去年相比略有下降 [2] - 云南地区电解铝成本因电价和氧化铝价格下降而显著降低 [2] - 公司通过技术改进和新能源建设降低铝板块成本，增加风、光电等新能源占比 [2] - 正在新疆准东地区论证进一步扩产的规模和可行性 [2] - 煤炭板块盈利，煤价触底反弹，2025年煤炭价格中枢有望逐步企稳上升 [2] - 铝箔出口业务占铝加工板块20%，无直接对美出口业务 [2] 景林资产概况 - 从2006年开始管理专注于投资A股的景林稳健、景林丰收等A股信托投资计划 [3] - 景林稳健信托年复合净收益率高达26.84%，同期沪深300指数年化收益率为14.85% [3] - 景林稳健2007年以年度净收益率142%排名深沪两地私募信托完整年度收益率第一 [3] - 二级市场团队拥有超过50人的专业队伍，成员拥有国内外名校教育背景及实业工作经验 [3] - 海外关联公司管理"金色中国基金"，12年期间累积收益率1408.35%，复合年化收益率为每年25.18% [3] 500质量成长ETF数据 - 跟踪中证500质量成长指数 [6] - 近五日涨跌: -0.74% [6] - 市盈率:16.58倍 [6] - 最新份额为5.6亿份，增加了0.0份，主力资金净流出17.1万元 [6]

| 股证券代码：688385 A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦微电"）于 近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的上证科创公函【2025】0079 号 《关于上海复旦微电子集团股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》 （以下简称"《问询函》"）。公司会同年审会计师安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）就《问询函》有关问题逐项进行核查落实，本回复中部分合计数与 各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。现将有关问题 回复如下： 重要风险提示： 更多经营情况及风险提示情况也可查阅公司《2024 年年度报告》。 1、关于毛利率。年报显示，公司有安全与识别芯片、非挥发性存储器、智 ...

就上海证券交易所科创板公司管理部 《关于对上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》 第 1、2、3、4 问题中涉及财务报表项目问询意见的专项说明 上海证券交易所科创板公司管理部： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）接受委托，审计了上海复旦 微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微电"或"公司"）2024 年度按照企业会计准则编 制的财务报表，并于 2025 年 3 月 25 日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70011746_B01 号的无保留意见审计报告。 按照企业会计准则的规定编制财务报表是公司管理层的责任。我们对复旦微电 2024 年 度的财务报表执行审计程序的目的，是对复旦微电的财务报表是否在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，是否公允反映了复旦微电 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况 以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量发表审计意见，不是对上述财务报表中的 个别项目的金额或个别附注单独发表意见。 根据上海证券交易所科创板公司管理部（以下简称贵部）出具的《关于对上海复旦微电 子集团股份有限公司 202 ...