股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [2] - 召开日期为2025年9月5日10点00分 [2] - 召开地点为上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室 [2] 投票方式 - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 [5] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3][5] - 网络投票时间为2025年9月5日9:15-15:00 [3] - 交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] 会议审议事项 - 所有议案均经第十届董事会第二次会议审议通过 [6] - 议案1至议案2对中小投资者单独计票 [7] - 议案1涉及关联股东回避表决，关联股东为上海复旦复控科技产业控股有限公司 [7] 会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 [10] - 公司董事、监事和高级管理人员可出席会议 [10] - 公司聘请的律师可出席会议 [11] 会议登记方法 - 登记时间为2025年9月3日9:00至17:00 [16] - 登记地点为上海国泰路127号4号楼证券部 [16] - 可通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记 [15][16] 其他事项 - 出席会议股东的食宿及交通费用自理 [17] - 联系方式为上海市国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼复旦微电证券部 [17] - H股股东参会事项参见香港联合交易所有限公司网站公告 [17] 授权委托书 - 委托人需在授权委托书中选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [21] - 未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决 [21]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为临时股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月5日10点 地点为上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] 投票相关程序 - 涉及融资融券/转融通/沪股通投资者的投票需遵守科创板自律监管指引第1号规范 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 股东需对所有议案完成表决才能提交 [3] 审议议案内容 - 议案包括《增加与复旦通讯日常关联交易额度》及《与上海华虹集团发生日常关联交易》两项非累积投票议案 [8] - 所有议案已通过第十届董事会第二次会议审议 关联股东上海复旦复控科技产业控股有限公司需回避表决 [3] 参会对象及登记要求 - 股权登记日为2025年9月1日 A股股东需持身份证/股票账户卡等原件登记 法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书 [5] - 登记方式接受现场/信函/传真 不接受电话登记 材料需送达公司证券部 [5] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [9] 其他会务信息 - 会议联系人郑克振/郑荻凡 联系电话021-65659109 公告发布于香港交易所披露易平台 [7] - 公司董事/监事/高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6]

股东大会会议安排 - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月5日9:15-15:00 [4] - 现场会议股东需提前10分钟签到 需携带身份证明或授权文件 未通过资格审查者无表决权 [1][2] - 股东发言需报告持股数量 发言时间限5分钟 表决开始后不再接受提问 [2] 关联交易调整方案 - 与复旦通讯的关联交易额度大幅上调 2025-2027年额度均由原1.5-3亿元统一提升至5.2亿元 [8][10] - 交易模式为复旦微电按成本加利润定价销售可重构器件和存储芯片 复旦通讯需遵守统一采购价格政策 [8] - 关联关系源于复旦复控持股12.38%且交叉持股 3名董事来自复旦复控 相关董事已回避表决 [10] 华虹集团关联交易 - 因董事长张卫兼任华虹集团独董 将晶圆采购等交易调整为关联交易 2025年预计总额3.587亿元 [11][12] - 主要交易内容为向华虹采购晶圆和光罩 占预计总额的94% 定价参照市场价格协商 [11][12] - 2025年前6个月已发生交易8,372万元 上年同期为2.37亿元 差异原因未说明 [12][13] 表决与监督机制 - 现场会议设股东代表和监事计票 股东代表与律师监票 统计结果需签字确认 [3] - 表决票需明确填写同意/反对/弃权 空白或无法辨认的票计为弃权 [2] - 会议结果将结合现场与网络投票数据发布公告 H股股东不适用网络投票 [3][7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于9月5日10:00在上海国泰路127号召开[10] - 采用现场和网络投票结合，网络投票9月5日进行[10] 关联交易额度 - 2025 - 2027年拟新增与复旦通讯关联交易额度至52000万元[13] 股权结构 - 复旦复控持有公司12.38%股权，持有复旦通讯33.84%股权[15] - 公司持有复旦通讯16.34%股权[15] 关联交易预计 - 2025年6月19日至2025年度股东周年大会日，预计关联交易不超35870万元[17] - 预计购买晶圆和光罩等33800万元，销售产品1950万元，提供劳务120万元[17] 关联交易实际 - 2025年1 - 6月18日，购买晶圆和光罩等7956.47万元[17] - 2025年1 - 6月18日，向关联方销售产品410.86万元，提供劳务4.72万元[17] - 上年购买晶圆和光罩等22343.60万元，销售产品1252.36万元[17]

公司AI芯片产品布局 - 公司目前应用于AI方面的芯片主要是FPGA以及PSoC类产品[1] - 产品在通信、工业控制及高可靠领域有广泛应用[1] - 公司拥有面向人工智能应用的融合FPGA和AI的可重构芯片FPAI[1] 新产品研发进展 - 公司正在推进新一代边缘计算芯片PSoC的开发[1] - 公司正在推进智能通信芯片RFSoC的开发[1] - 可重构芯片FPAI可应用于智慧安防、智慧工业、智慧农业、智慧物流等多领域[1] AI芯片行业分类 - AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等类型[1]

合作安排 - 上海复旦微电子与上海复旦通讯合作推广国产芯片及应用方案，前者研发生产，后者推广销售[2] - 采用代理商模式，产品为可重构器件和存储器芯片[2] 协议条款 - 甲方制定指导价，乙方采购、销售价有规定，款到发货[2] - 协议2027年12月31日截止，2024年3月协议届时终止[3] - 提前解约需书面同意，争议提交上海仲裁委[3]

会议信息 - 股东特别大会于2025年9月5日上午十时在上海召开[2] 审议事项 - 审议批准新合作协议等事项[3] - 审议批准与上海华虹（集团）关联交易[3] 委托要求 - 代表委任表格签署及送达要求[3] - 填妥委托书仍可亲自参会投票[3] 决议说明 - 有关决议案详情见2025年8月15日通函[3]

股东会议 - 公司拟于2025年9月5日上午十时在上海国泰路127号召开股东特别大会[4] - 代表委任表格需不迟于股东特别大会指定举行时间24小时前交回[4] - 2025年9月2日至9月5日暂停办理H股过户登记手续[58] - 所有H股过户文件连同有关股票最迟须于2025年9月1日下午四时三十分前送达公司香港股份过户登记处[58] 合作协议 - 2021年3月26日与复旦通讯订立销售代理合作协议，6月12日生效[8] - 2024年3月22日与复旦通讯订立旧合作协议，6月12日生效[10] - 2025年7月28日与复旦通讯订立新合作协议，期限至2027年12月31日[15][17] - 新合作协议需经独立股东于股东特别大会审批通过方能生效，生效后旧合作协议终止[19] 交易数据 - 旧合作协议2025年度上限为2.8亿元，截至6月30日实际交易约1.84328亿元，总交易约4.20373亿元，占年度上限约150.1%[20] - 2025年1月1日至12月31日与复旦通讯估计交易额约5.2亿元[21] - 经修订2025年度上限为5.2亿元，2026 - 2027年度上限建议均为5.2亿元[23][25] - 截至2022 - 2024年12月31日及2024年6月30日，历史交易金额分别为236,196千元、262,334千元、305,701千元、184,328千元[27] 业绩情况 - 2024财年收入约为人民币359,023万元，较2023财年增加1.53%[90] - 2024财年营业利润约为人民币55,894万元，较2023财年减少25.62%[93] - 2024财年归属母公司股东净利润约为人民币57,260万元，较2023财年减少20.42%[93] - 截至2024年12月31日，资产总额约为人民币904,111万元，负债总额约为人民币249,699万元，股东权益总额约为人民币654,412万元[89] 产品情况 - 2024年公司向复旦通讯供应九款新型号产品，2025年增加两款新产品[21] - 产品销售价格按产品成本及相关开支加上不少于30%的利润来确定[106] 股权结构 - 公司持有复旦通讯约16.34%股权，复旦复控持有约33.84%权益，其他独立第三方持有约49.82%股权[99] - 复旦复控持有公司101,732,384股股份，占公司已发行股本约12.38%[36]

公司AI芯片产品布局 - 公司目前可应用于AI方面的芯片主要是FPGA以及PSoC类产品[1] - 产品在通信、工业控制及高可靠领域有广泛应用[1] - 公司拥有面向人工智能应用的融合FPGA和AI的可重构芯片FPAI[1] 新产品研发进展 - 公司正在推进新一代边缘计算芯片PSoC的开发[1] - 公司正在推进智能通信芯片RFSoC的开发[1] - 新产品可应用于智慧安防、智慧工业、智慧农业、智慧物流等多领域[1] AI芯片行业分类 - AI芯片主要包括GPU、FPGA、ASIC等类型[1]

| A | 股证券代码：688385 | | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码: | 01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日 ...