独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 蔡敏勇等四人任独立董事，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日[2]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超260,000万元2025年度综合授信额度[2] - 综合授信品种含流动资金借款、银行承兑汇票等[2] - 实际融资以金融机构审批和合同为准[2] 决策授权 - 董事会同意授权管理层办理授信申请并签署文件[2]

人员情况 - 截至2024年末安永华明合伙人251人，执业注册会计师逾1700人[4] - 项目合伙人刘颖等近三年签署/复核多家上市公司年报[6][7] 业务收入 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] 客户情况 - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[6] 费用与续聘 - 2024年度审计费用162万元，内控审计费用36万元，2025年拟定相同[8] - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构[5][9]

业绩总结 - 2024年全年计提各项减值损失约21444.43万元[2] - 全年计提资产减值损失使2024年合并报表税前利润减少约21444.43万元[6] 决策流程 - 审计委员会同意将计提资产减值准备议案提交董事会审议[7] - 董事会同意公司本次计提资产减值准备事项[7] - 监事会一致同意计提资产减值准备议案[7]

公司概况 - 公司于1998年7月创办，2000年在香港上市，2014年转香港主板，2021年登陆上交所科创板[23] - 公司名称为上海复旦微电子集团股份有限公司，地址在上海市杨浦区国泰路127号4号楼，电话是021 - 65655050[175] 产品线情况 - 安全与识别产品线形成多个产品系列，覆盖数十款产品[27] - 存储芯片产品线主要产品为EEPROM、NOR Flash和SLC NAND Flash存储器，市场份额居国内前列[30] 产品参数 - EEPROM存储器存储容量为1Kbit - 2Mbit[31] - NOR Flash存储器存储容量为0.5Mbit - 2Gbit[31] - SLC NAND Flash存储器存储容量为1Gbit - 8Gbit[31] - 千万门级FPGA芯片采用65nm CMOS工艺[37] - 亿门级FPGA芯片采用28nm CMOS工艺[37] - 十亿门级FPGA芯片基于1xnm FinFET先进制程[37] - 嵌入式可编程器件PSoC采用28nm CMOS工艺[37] - 智能通信芯片RFSoC采用1xnm FinFET先进制程[37] 财务影响因素 - 应对气候变化预计对公司中期、长期财务重要性带来中等影响[41] - 能源利用预计对公司中期、长期财务重要性带来较低影响[41] - 乡村振兴对公司财务和影响重要性极低[42] - 社会贡献短期无财务重要性，中长期较低，影响重要性较低[42] - 创新驱动对公司短中长期财务重要性均较高，影响重要性较高[42] - 供应链安全对公司财务重要性较高，影响重要性较高[42] - 产品和服务安全与质量对公司有极高财务重要性，影响重要性较高[43] - 数据安全与客户隐私保护对公司财务和影响重要性较低[43] - 员工短期无明显财务重要性，中长期较高，影响重要性中等[43] - 利益相关方沟通对公司财务重要性较高，影响重要性较高[43] - 反商业贿赂及反贪污对公司财务和影响重要性较高[43] - 反不正当竞争对公司财务和影响重要性中等[43] 公司治理 - 2024年董事会会议召开8次，战略及投资委员会1次，审计委员会6次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会3次，环境、社会与管治委员会2次，独立董事专门会议2次[53] - 截止2024年12月31日，公司有董事12名，其中执行董事4名、非执行董事4名、独立非执行董事4名[55] 目标规划 - 2050年碳排放相对2024年减少，2030年用电密度相对2024年减少[62] - 2030年签署ESG或CSR承诺书的供应商达30%[62] 运营数据 - 2024年范围1直接温室气体排放量为112.61吨二氧化碳当量，范围2为10080.21吨二氧化碳当量，范围3为731.24吨二氧化碳当量，温室气体排放密度为3.02吨二氧化碳当量/每生产百万颗产品[70] - 2024年环保资金投入134.42万元，包材消耗总量502.4吨，单位产品包材消耗密度为0.13吨/每生产百万颗产品[73] - 集团公司目前每月使用约3万kWh绿色能源[75] - 2024年比2023年外购电力节省188.34万kWh[76] - 2024年电力消耗总量为2400.05万kWh，总能耗量为2949.66吨标准煤，电力消耗密度为6.63千度/每生产百万颗产品，总能耗强度为0.82吨标准煤/每生产百万颗产品[78] - 2024年水消耗总量为53294吨，水消耗密度为14.73吨/每生产百万颗产品，生活污水排放量按水消耗的90%计算[80] 产学合作与赛事 - 公司与8家高校围绕“网络通信”等方向开展产学合作协同育人项目[85] - 2024年公司出资30万元开展“复微杯”大赛，该赛事累计吸引全国32个省份近5000支队伍、15000余名学生参赛[86] 荣誉奖项 - 2024年公司荣获第十一届上海市“慈善之星”[88] - 公司“JFM7型亿门级高性能FPGA”项目荣获2024年度上海市高新技术成果转化十强[100] - 公司“复微青龙JFMQL100TAI900型可编程片上系统芯片”产品荣获2024年第十九届“中国芯”奖项[100] - 公司“数字钥匙NFC读写器芯片FM17661A”产品荣获2024 ICCE优秀创新奖[100] - 公司成功入选2024年度上海市设计创新中心（2024 - 2026）及上海市“质量标杆”（2023 - 2024）名单[100] 专利与认证 - 报告期内新增发明专利申请39个、获得16个，实用新型专利申请11个、获得5个，外观设计专利申请1个、获得1个，软件著作权申请45个、获得41个，集成电路布图保护申请20个、获得20个；累计发明专利申请212个、获得213个，实用新型专利申请11个、获得19个，外观设计专利申请1个、获得4个，软件著作权申请331个、获得343个，集成电路布图保护申请175个、获得175个[101] - 公司建立了包括ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系等多项体系认证[118] - 公司门户网站通过国家二级信息系统安全等级保护现场测评，报告期内公司内数据和门户网站均未发生安全事件[122] 员工数据 - 2024年员工总数为2077人，员工流失率为12%[125] - 2024年员工培训投入42.49万元，年度培训总课时为29142课时[126] - 2024年安全资金投入168.19万元，安全培训总课时为2229小时[130] - 2024年度工作场所工伤事故率为0.48‰，重大及以上工伤事故为0[130] 客户相关 - 2024年公司共收到客户投诉69件，5个工作日回复率100%，10个工作日内闭环完成率86.2%[120] - 2024年公司每年开展2次顾客满意度调查，平均加权得分为97.07分，100%客户表示满意[137] 社会责任 - 公司推进绿色办公，对办公区域进行节能改造[19] - 公司建立有害物质管理体系并通过第三方认证[21] - 公司为员工提供多样培训课程[21] - 公司开展听障儿童童声合唱团等公益项目[21] - 公司加强业务环节监督管理，重视信息披露[21] - 2024年公司在各慈善公益项目出资情况：“百校慈善行动”10万元、“追光小屋”项目3万元、“听障儿童童声合唱团项目”83809元、“星青年技能实践基地”10万元、“复微杯”大赛30万元[89][92][94][98] - 公司自2017年起在上海市慈善基金会出资成立“复旦微电”专项基金[140] 合规情况 - 集成电路布图保护认定项15 +[62] - 工伤事故率小于5‰，工作场所内重大及以上工伤事故为0[62] - 产品相关的安全与质量重大责任事故为0[62] - 因重大信息未真实、准确、及时披露导致监管处罚事件为0[62] - 因不正当竞争导致的重大行政处罚为0[62] - 2024年公司未发生因产品安全与健康问题而回收的情况，也未发生与产品相关的安全与质量重大责任事故[105] - 2024年公司管理层及其雇员贪污讼诉案件为0，违反廉洁原则被追究的高级管理人员为0[147] - 报告期内未发生因不正当竞争行为导致的重大行政处罚[149] - 2024年因重大信息未能真实、准确、及时披露导致监管处罚事件为0[136]

财务审计 - 审计公司于2025年3月25日对公司2024年度财报出具无保留意见[4] 资金情况 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] - 审计未发现汇总表与财报重大不一致[5] - 各关联方无2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来[11][12][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股募集资金总额7.476亿元，净额6.802827818亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额1928.114566万元[3] - 2023年末结余4267.682642万元，2024年补流2400万元，理财收益43.05万元，利息17.381924万元[5] 资金使用与管理 - 开设三个专户，仅光大银行上海分行专户有余额，其他已销户[8] - 报告期无募投项目先期投入及置换，无变更募投项目情况[10][13] - 使用超募资金2400万元永久补充流动资金[11] - 可使用不超2000万元闲置资金现金管理，截至2024年末无产品[12] 项目投入与效益 - 可编程片上系统芯片项目投入进度100%，本期效益342,254,323.17元[1] - 发展与科技储备资金投入进度100%[1] - 补充流动资金累计投入72,000,000元[1]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.69%，营收合计占比97.32%[7] 未来展望 - 2025年深化内控规范与日常管理结合[18] - 2025年优化内控环境，强化意识，提升管理水平[18] - 2025年通过风险管控防范风险促发展[18] 其他 - 公司发现的财务和非财务内控一般缺陷已整改[14][16] - 内控审计意见与评价结论一致[7] - 未发现未完成整改的非财务内控重大和重要缺陷[17] - 2024年内控体系运行良好，未发现重大或重要缺陷[17]

审计安排 - 公司聘请安永华明为2024年度境内外审计及内控审计机构[1] 审计监督 - 审计委员会对安永华明2024年度审计工作履行监督职责[1] - 审计委员会核查评价会计师事务所专业资质等情况[1] 报告审议 - 审计委员会审议2024年年度报告等议案并同意提交董事会[2]

公司信息 - A股证券代码为688385，港股证券代码为01385[1] - A股证券简称为复旦微电，港股证券简称为上海复旦[1] 会议决策 - 2025年3月25日召开第九届董事会第二十一次会议[2] - 审议通过调整董事会专门委员会委员议案[2] - 调整提名和环境、社会及管治委员会人员组成[2] 人员调整 - 调整后提名委员会召集人为蔡敏勇，成员为王频、闫娜[2] - 调整后环境、社会及管治委员会召集人为蒋国兴，成员为曹钟勇、沈磊[2] 公告信息 - 公告日期为2025年3月26日[3]