香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* (在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ) (股 份 編 號: 1385) 海外監管公告 本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《公司章程》，僅供參閱。 承董事會命 上 海 復 旦 微 電 子 集 團 股 份 有 限 公 司 董事長 張衛先生 中國，上海，2025 年 10 月 28 日 於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生； 非執行董事為閆娜女士、 莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艶玲女士、王美娟女士及胡 雪先生。 *僅供識別 上海复旦微电子集团股份有限公司 Shang ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月28日晚间，复旦微电发布公告称，2025年10月28日，公司召开了第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任郑荻凡女士为公司证券事 务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月28日晚间，复旦微电发布公告称，2025年10月28日，公司召开了第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会聘任徐烈伟、俞剑和孟祥旺为公司 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 ...

格隆汇10月28日丨上海复旦(01385.HK)公布2025年第三季度报告。营收约为人民币11.86亿元，同比上 升33.28%。净利润约为1.37亿元，同比上升72.69%。基本每股收益为0.16元。 前三季度营收约为30.24亿元，同比上升12.7%。净利润约为3.3亿元，同比下降22.69%。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海復旦微電子集團股份有限公司 Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited* ( 在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份編號: 1385) 2025 年第三季度報告 上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公 司及各附屬公司(「本集團」或「集團」)截至 2025 年 9 月 30 日止九個月按照中國企業會計準則 編製的之第三季度未經審計合併業績報告。 本公告乃根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部項下內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)和第 13.10B 條 的要求而作出。 重要內容提示： 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不 存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和 ...

人事变动 - 2025年10月28日公司董事会通过聘任高级管理人员议案[2] - 聘任徐烈伟、俞剑和孟祥旺为副总经理，任期至本届董事会届满[2] 人员信息 - 徐烈伟1978年出生，曾为总经理助理，不持股[5] - 俞剑1988年出生，长期任职，不持股[6] - 孟祥旺1976年出生，核心技术人员，持11万股H股[7]

公司证券事务代表联系方式如下： | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 10 月 28 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表 的议案》。公司董事会同意聘任郑荻凡女士（简历见附件）为公司证券事务代表， 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 郑荻凡女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训，具备履行 职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 郑荻凡女士的个人简历详见附件。 简历： 郑荻凡女士，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历 ...

关于公司高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | --- | | H | 股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，刁林山先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，刁林山先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作 交接，其辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，刁林山先生未 直接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。 刁林山先生在担任副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对刁林山 先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 2025 年 10 月 29 日 重要内容提示： 上海复旦微电子集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于 10 月 28 日收 到公司副总经理刁林山先生递交的书面辞职报告 ...

公司于 2024 年 12 月 18 日完成 2021 年科创板限制性股票激励计划首次授 予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期的股份登记工作，股本数由 819,060,400 股增加到 821,427,300 股；注册资本相应由 81,906,040 元增加到 82,142,730 元。详情可查阅《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股票上市公告》（编号： 2024-072） | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会 ...

| 股证券代码：688385 | A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第二 十二次会议于 2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 10 月 28 日 以现场加通讯表决的形式召开。目前监事会共有 3 名监事，实到监事 3 名，会 议由监事会主席王晓燕女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告议案》 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息真实地反映 ...