监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的各项规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状 况等事项；未发现参与公司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违 反保密规定的行为；监事会保证公司 2024 年半年度报告及摘要所披露的信息真 实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司") 第九届监事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 13 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复 旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 1874 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行 人民币普通股 12,000.00 万股，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金总额 为人民币 74,760.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 68,028.28 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 30 日对本 次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕6-70 号《验资报 告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集 资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司 已与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募 集资 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司"、"复旦微电")第九 届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场加通讯表决的形式召开，会 议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。目前董事会共有 12 名董事， 实到董事 12 名，会议由董事长蒋国兴主持。会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了如下事项： 一、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、其它 有关规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够及时、真实、 准确、完整地反映公司的实际情况。 | A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 8 月 28 日，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"复旦微 电"、"公司"）召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营及确保资金安全的情 况下开展现金管理，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的自有资金 购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财 产品、结构性存款、收益凭证等），使用期限自 2024 年 8 月 29 日至 2025 年 8 月 28 日。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项属于公 司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、使用自 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于2021年6月1日出具的《关于同意上海复旦微电子集团股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874号）核准同意，上海 复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于中国境内首次公开发行A股，并于 发行完成后在上海证券交易所上市。本公司本次向社会公开发行人民币普通股12,000.00万 股，每股面值人民币0.1元，每股发行价格为人民币6.23元，募集资金总额为人民币 747,600,000.00元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币680,282,781.80 元。 经天健会计师 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入和净利润情况[1] - 公司加快新产品推出和加强市场开拓，同时受消费电子等下游市场需求回暖影响，集成电路设计业务各产品线销量均有所增长[17] - 部分产品受市场竞争影响，公司调整产品销售价格[17] - 报告期内公司实现营业收入约17.94亿元，较上年同期减少0.12%[15] - 公司综合毛利率为56.49%，同比减少10.61个百分点[17] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润约3.48亿元，较上年同期减少22.52%[15] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约3.09亿元，较上年同期减少25.58%[15] 公司业务发展 - 公司用户数据和未来业务展望[1] - 新产品和新技术研发情况[1] - 市场扩张和并购等新策略[1] - 公司持续专注于集成电路设计与研发，建立了从技术预研、产品设计、工程实现以及应用开发的多层次研发体系[40] - 公司已形成丰富的产品线，包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 及其他产品、集成电路测试服务等[40] - 公司拥有产品与系统定义、数字和模拟电路设计与验证、测试与工程实现、系统解决方案等研发团队，形成了多元化、多层次的研发人才梯队[40] - 公司建立了完善的质量控制体系，已通过多项管理体系认证，产品市场占有率居于行业前列[40] - 公司持续推动国内业务高速发展的同时，积极布局国际市场，在多个国家和地区设立子公司和分支机构[40] - 公司选择全球知名公司、国内领先的上市公司作为供应商，具有深度的供应链协作模式[40] - 公司获得了多项荣誉和科技进步奖项，拥有良好的品牌形象和市场美誉度[40] - 公司高度重视研发投入，报告期内研发投入占营业收入的比例达33.31%[40] - 公司拥有稳固、互补的人才团队，涵盖运营、管理、研发、销售、质控等各个方面[40] - 公司作为一家大型集成电路设计企业，具备较强的抗周期波动能力[40] 公司财务情况 - 截至2024年6月30日，公司总资产约86.66亿元，较报告期初增长3.03%[15] - 截至2024年6月30日，公司归属于上市公司股东的净资产约55.99亿元，较报告期初增长5.59%[15] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额约1.27亿元，由负转正[17] - 报告期内，公司研发投入占营业收入的比例为33.31%，同比增加0.57个百分点[16] - 公司持有的交易性金融资产期末余额为14,042.31万元[5] - 公司持有的应收款项融资期末余额为17,506.27万元[5] - 公司持有的其他权益工具投资-上海复旦通讯股份有限公司期末余额为2,491.92万元[5] - 公司参与的私募股权投资基金-上海皓骏创业投资合伙企业（有限合伙）已投资1,000.00万元，占该基金23.58%[7] - 公司持有上海华岭集成电路技术股份有限公司42.75%股权[8] 公司治理和信息披露 - 公司面临的主要风险因素[3] - 公司治理和信息披露情况[2,3] - 公司获得252项发明专利、15项实用新型专利、298项软件著作权[2][3] - 公司董事、高级管理人员作出的各项承诺[74] - 公司实际控制人及其他股东的减持承诺[75][76][77] - 公司核心技术人员股份锁定承诺[80] - 公司利润分配政策[79,80] - 公司关联交易情况[84][85] - 公司募集资金使用情况[89][91][93][96] - 公司前十大股东情况[100][101] 公司社会责任 - 公司环境和社会责任方面的举措[5] - 公司投入环保资金59.63万元[2] - 公司采取了在生产过程中使用设备节能改造等减碳措施，减少排放二氧化碳20.59吨[3] 公司股权和债券情况 - 公司股权结构和债券情况[7,9] - 公司共有4个IPO前设立的员工持股平台[1] - 控股子公司华岭股份正在实施《2023年股票期权激励计划》[1] 财务报表数据 - 公司财务报表数据[6] - 公司负责人和会计人员的声明[6]

上海复旦微电子集团股份有限公司 | A | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | H | 股证券代码: 01385 | 证券简称：上海复旦 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 221 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 221 | | 其中：A 股股东人数 | 220 | | 境外上市外资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 269,415,362 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 269,415,362 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：上海复旦微电子集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海复旦微电子集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"复旦微电"）委托，就公司召开 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》")等相关法律、 法规和规范性文件以及《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中 ...

| 股证券代码：688385 A | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | 2、竞买人应符合本次处置股票对应的合格投资者条件，且成交后应遵守上 市公司股票减持相关规定，并按要求履行信息披露义务。 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于股东所持部分股份将被司法处置的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月 16 日，上海金融法院发布《司法处置股票公告》（编号：（2024） 沪 74 执 703 号），上海金融法院将于 2024 年 9 月 18 日在上海证券交易所大宗 股票司法协助执行平台（以下简称"司法执行平台"）对上海政本持有的复旦 微电 350 万股进行股票司法处置。现将相关情况公告如下： 本次司法处置标的为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称 "公司"、"复旦微电"）股东上海政本企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（以下简称："上海政本"）持有 ...

建議委任執行董事及非執行董事 及 股東特別大會通告 本公司謹訂於2024年8月19日（星期一）下午二時正假座中國上海國泰路127號復旦國家大學科 技園4號樓會議室舉行股東特別大會，股東特別大會之通告載於本通函第EGM-1頁至第EGM-2 頁。 隨本通函附奉於股東特別大會適用之代表委任表格，有關表格亦於聯交所網站 （www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.fmsh.com）刊載。無論 閣下是否有意出席股東特別 大會，務請 閣下按隨附代表委任表格列印之指示填妥表格，並於不遲於股東特別大會指定舉 行時間24小時前交回。 2024年7月30日 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證 券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之上海復旦微電子集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 股東投票代理委託書 ...