公司概况 - 公司名称：江苏泛亚微透科技股份有限公司 [1] - 证券简称：泛亚微透 [1] - 证券代码：688386 [1] 投资者关系活动 - 活动类别：特定对象调研 [1] - 参与单位及人员：常州投资集团有限公司（吴昊）、复利投资（周帅）、恺博基金（张鹏、张旭东）、东方证券（顾高臣）、古曲投资（蒋洁）、海通证券（朱军军） [1] - 活动时间：2024年9月13日、2024年9月25日 [1][2] - 活动地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室 [1] - 上市公司接待人员：董事会秘书王少华、证券事务代表吕洪兵 [1] 活动内容 - 参观公司展厅 [1] - 交流环节 [1] - 董秘王少华介绍公司发展历程、盈利模式及行业发展情况 [2] - 交流ePTFE微透产品相关情况 [2] - 交流CMD及气体管理产品相关情况 [2] - 交流气凝胶产品相关情况 [2] 附件清单 - 无附件 [2]

公司治理 - 公司第三届监事会任期于2024年届满[2] - 2024年9月20日召开职工代表大会[2] - 选举丁荣华任第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 丁荣华1967年出生，本科学历[3] - 有多家公司任职经历，现任职泛亚微透[3]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-028 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第一次会议（以下简称"会议"）于2024年9月20日在公司会议室以现 场及视频方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由张云先生主 持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意选举张 云先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会同意聘任张云 先生为公司总经理。任期自第四届董事会第一 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-029 江苏泛亚微透科技股份有限公司 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第一次会议（以下简称"会议"）于2024年9月20日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同 推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 经与会监事投票表决，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会同意选举张斌 先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚 微透关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审 计部门负责人的公告》（公告编号：2024-030）。 第四届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事 ...

公司治理结构 - 2024年9月20日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 第四届董事会董事长为张云，非独立董事6人，独立董事3人[1] - 第四届监事会主席为张斌，非职工代表监事2人，职工代表监事1人[3][4] - 董事会下设四个专门委员会，审计等委员会中独立董事过半数且任召集人[5] 人员聘任 - 聘任张云为总经理，王爱国等为副总经理等[6] - 聘任王玉新为审计部负责人，任期三年[8] - 聘任吕洪兵为证券事务代表，任期三年[9] 人员股份 - 邹东伟换届后不再担任董事，持有2394716股股份[10] - 丁荣华等未持股，与持股5%以上股东无关联关系[12][13][15] 联系方式 - 董秘及证代联系地址、电话传真、邮箱[10]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月20日14:30召开，8月28日发布通知[4] - 现场会议地点为江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室[6] - 网络投票时间为9月20日9:15 - 15:00[6] 参会股东 - 现场参会股东及代理人27人，代表股份36,560,843股，占比52.2297%[8] - 网络投票股东18人，代表股份11,483,323股，占比16.4047%[8] - 中小股东及代理人21名，代表股份2,468,811股，占比3.5269%[8] 议案表决 - 《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，非关联股东同意13,893,729股，占比99.7945%；中小股东同意2,440,209股，占比98.8414%[12][13] - 多个选举董事、监事议案获高比例同意[14][16][17][18][21][22][23][24][25][26] - 《关于选举王玉新先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》待审议[19] 会议合规 - 股东大会召集及召开程序、出席人员及召集人资格合法有效[27] - 审议议案与通知相符，表决程序和结果合法有效[27] - 广东信达律师认为表决程序和结果合法有效[26][27]

业绩说明会安排 - 2024年10月08日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][6] 提问预征集 - 2024年09月24日至09月30日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 参会及联系信息 - 参会人员有董事长等[4] - 联系人是王少华、吕洪兵[7] - 电话0519 - 85313585，邮箱zhengquan@microvent.com.cn [6][7]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-026 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,560,843 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,560,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2297 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年9月 证券代码 ：688386 证券简称 ：泛亚微透 1 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 7 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | 9 | | 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 2 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性特定情形[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 会计专业独立董事要求 - 具备三类资格之一且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[5]