限制性股票授予与作废 - 2022年3月30日向102名激励对象授予140万股限制性股票[4] - 2023年3月24日因13人离职及业绩未达标作废62.84万股[5] - 2024年4月16日因8人离职及业绩未达标作废40.2万股[6] - 2025年4月29日因业绩未达标作废36.96万股[6] 归属期权益比例 - 第二个归属期权益数量占比40%、30%[7] - 第三个归属期权益数量占比30%[7] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年为考核年度，2022年净利润较2021年增不低于20%[9] - 2023年净利润较2021年增不低于44%[10] - 2024年净利润较2021年增不低于72%[10] 实际业绩 - 2021年净利润6639.82万元，2024年为9915.70万元，增49.34%[11] 归属情况 - 未达2022年激励计划第三个归属期业绩目标，归属比例30%[12] - 作废369600股不得归属的限制性股票[12]

融资进展 - 2024年4 - 5月股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[1][2] - 2024 - 2025年多次会议审议通过发行方案等事宜[2] 撤回申请 - 2025年4月29日董事会、监事会通过撤回申请文件议案[5][6] - 撤回不影响技改扩产项目，不造成重大经营影响，不损害股东利益[7] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为51477.60万元[6] - 2024年营业利润本期数为125192479.90元，上年同期数为104159199.28元[19] - 2024年净利润本期数为107919420.07元，上年同期数为91125527.96元[19] - 2024年基本每股收益本期数和稀释每股收益均为1.42，上年同期数均为1.24[20] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为11300.98万元，减值准备金额为4572.77万元，账面价值为6728.21万元[7] - 公司流动资产合计期末数为481699185.96元，上年年末数为387163039.04元[16] - 公司流动负债合计期末数为188472286.53元，上年年末数为140693483.71元[16] 现金流量 - 2024年本期经营活动产生的现金流量净额为128655861.82元，上年同期为81660988.48元[25] - 2024年本期投资活动产生的现金流量净额为 - 166547340.77元，上年同期为 - 87615270.75元[25] - 2024年本期筹资活动产生的现金流量净额为11011130.63元，上年同期为 - 56460722.75元[25] 所有者权益 - 2024年上年年末所有者权益合计为723967807.81元，本期期末所有者权益合计为774350585.49元[27] - 2024年综合收益总额为107919420.07元，上年同期为91125527.96元[27] - 2024年所有者投入和减少资本使所有者权益减少22536642.39元，上年同期增加20599289.31元[27] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认列为关键审计事项[6] - 因商誉金额重大且减值测试涉及重大管理层判断，将商誉减值列为关键审计事项[7] 税收政策 - 本公司和上海大音希声新型材料有限公司2024 - 2026年被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税[145][148] - 子公司常州泛亚电子科技2024年适用小型微利企业所得税优惠政策[149] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司适用先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额政策[148]

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 关于上海大音希声新型材料有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8940 号 江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司） 管理层编制的《关于上海大音希声新型材料有限公司 2021-2024 年业绩承诺完成 情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泛亚微透公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为泛亚微透公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泛亚微透公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 等我们认为必要的程序，并根据所取得的材 ...

法律意见书 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F.,Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.C 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏泛亚微透科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件 暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 信达励字[2025]第 050 号 致：江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据公司与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签署的《专项法律顾 问聘请协议》，信达接受公司的委托，担任公司2022年限制性股票 ...

审计相关 - 审计公司对泛亚微透2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏泛亚微透科技股份有限公司拟对收购 上海大音希声新型材料有限公司股权 （共一册 第一册） 形成的商誉进行减值测试涉及的 坤元资产评估有限公司 相关资产组价值评估项目 2025 年 4 月 18 日 资 产 评 估 报 告 | 一、 | 委托人、委估资产组所在主要企业及其他资产评估报告使用人 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 评估目的 | 7 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 7 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 8 | | 五、 | 评估基准日 | 8 | | 六、 | 评估依据 | 8 | | 七、 | 评估方法 | 10 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 14 | | 九、 | 评估假设 | 15 | | 十、 | 评估结论 | 16 | | 十一、 | 特别事项说明 | 16 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 18 | | 十三、 | 资产评估报告日 | 19 | | | 资产评估报告·备查文件 | | | | 一、委估资产组汇总表 20 | | | | 二、委托人和相关企业营业执照 21 | ...

作为江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本 人在2024年的工作中，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维 护全体股东特别是中小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地 参加公司股东会和董事会，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事 的职责。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关要求，现将一年的工作情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈金涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）常州分所合伙人，本公司第三届及 第四届董事会独立董事，审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （二）董事会专门委员会的履职情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面 积累了丰富的经验，具备《上市公司独立董 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， 2024年度严格按照有关法律法规和公司制度的各项要求，认真履行独立董 事各项职责，积极出席相关会议，审慎参与表决，为董事会科学决策提供了众 多专业意见，推动公司治理水平不断提升，切实维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将 2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 钱技平，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。现 任江苏友联律师事务所管委会主任，本公司第三届及第四届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关 系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》中对独立董 事 独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 报告期内公司共召开六次董事会会议，三次股东会，五次董事会审计委员会 会议，二次 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，本科学历。现任 南京大学常州高新技术研究院院长，本公司第三届及第四届董事会独立董事。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 任职期内，本人作为江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》 等相关制度的规范要求，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东会、 董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案， 对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司 法》要求的任职资格及独立性，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...