审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东会审议[3] - 2025年4月21日审计委员会提议续聘[8] - 4月29日董事会、监事会通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 截至2024年末累计计提和保险赔偿限额超2亿[4] - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事钱技平、陈强、沈金涛独立性[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月30日[2]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 张云 | 1951.15 | 27.87 | 不变 | | 常州赛富高新创业投资中心(有限合伙) | 585.04 | 8.36 | 不变 | | 江苏南方精工（002553）股份有限公司 | 558.32 | 7.98 | 不变 | | 邹东伟 | 239.47 | 3.42 | 不变 | | 昌建忠 | 145.73 | 2.08 | 不变 | | 杨明之 | 130.21 | 1.86 | 不变 | | 李玲 | 107.13 | 1.53 | 15.18 | | 严献忠 | 80.42 | 1.15 | 新进 | | 刘玉玲 | 78.53 | 1.12 | 10.91 | | 李建革 | 73.23 | 1.05 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 李家权 | 94.31 | 1.35 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3949.23万股，累计占流通股比： ...

"另外，公司参股公司江苏源氢研发生产的质子交换膜也将受益。高性能质子交换膜产品在国内市场几 乎被美国戈尔垄断，源自主研发的质子交换膜性能优异，拥有更高的性价比，此次如果加征关税，也有 利于江苏源氢的质子交换膜产品的市场推广。" 根据泛亚微透早先发布的2024年业绩快报，2024年公司营收和归母净利润分别实现5.15亿元和1.02亿 元，分别同比增长25.39%和17.93%。单季度来看，公司2024年第四季度营收和归母净利润分别实现1.62 亿元和3544万元，分别环比增长28.62%和47.99%。 出品：新浪财经上市公司研究院 作者：光心 近期，美国总统特朗普于4月2日签署所谓"对等关税"行政令，宣布对贸易伙伴加征10%的"最低基准关 税"，并对某些贸易伙伴加征更高关税。该重要事件持续引发市场关注，投资者们针对该问题对上市公 司们发起密集提问。 在4月7日的投资者互动中，泛亚微透针对投资者发出的"对原产于美国的所有进口商品加征关税，是否 对公司产品产生影响"的提问，公司表示： "公司两大主要核心产品ePTFE膜产品以及CMD在国内市场最直接且最大的竞争对手就是美国戈尔，公 司的产品相比美国戈尔更具性价比优 ...

公司融资计划 - 公司拟以简易程序定增募资约1.1亿元用于CMD产品智能制造技改扩产项目 [1] - 项目投资总额2.09亿元拟使用募集资金金额约1.1亿元 [1] - 资金将用于自动化生产线改造包括建设洁净房和引入智能化生产检测设备 [1] 业务发展情况 - CMD及气体管理产品板块已成为公司新增长曲线 [1] - 公司主营业务包括ePTFE微透产品CMD及气体管理产品SiO2气凝胶等 [2] - 2021年至2023年CMD产品销售收入增长超过650%占比从2.12%提升至12.36% [3] 产品技术优势 - CMD产品基于ePTFE膜及干燥剂技术创新实现材料100%国产化 [3] - 产品通过红外吸湿剂和阀结构设计解决车灯雾气问题降低制造成本 [3] - 融合红外热量控制与ePTFE膜防护技术提升产品可靠性和安全性 [3] 市场前景 - 汽车电气化智能化趋势推动CMD产品需求持续扩大 [3] - 产品应用领域延伸至户外储能安防消费电子光伏等行业 [4] - 2024年公司营业收入5.15亿元同比增长25.39%净利润1.02亿元同比增长17.93% [4] 战略规划 - 募资项目将优化公司收入结构提升综合竞争实力 [4] - 简易程序定增可快速满足资金需求提高周转效率 [2] - 公司可根据市场变化动态调整募资规模保持战略灵活性 [2]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-011 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 2025 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东 大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。 2025 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 调整公司以简易程序向特定对象发行股票方 ...

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金10,979.00万元用于CMD产品智能制造技改扩产项目[4] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，发行对象不超35名[4][22] - 发行定价基准日为2025年2月21日，发行价格32.91元/股[24][26] - 假设2025年4月底完成发行，发行股份数量为3336068股[38] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润10205.17万元，扣非后9284.99万元[38] - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占比从2.12%提至12.36%[10][16] - 公司传统产品收入占比下降，ePTFE微透等产品收入规模逐年稳定增长[14] 假设情况 - 假设2025年净利润较2024年增长10%、不变、下降10%三种情况[38] - 假设2025年净利润增长10%，归属上市公司股东净利润11225.68万元，扣非后10213.49万元[40] - 假设2025年净利润增长10%，发行前基本每股收益1.60元/股，发行后1.53元/股[40] 公司策略 - 公司将对募集资金专户存储、使用、管理和监督[48] - 积极推进募集资金投资项目，降低发行对股东即期回报摊薄风险[49] - 完善治理结构，健全内部控制制度，控制资金成本和经营管控风险[50] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划，发行后严格执行现金分红政策[51][52] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，履行填补即期回报措施[52] - 董事等承诺不损害公司利益，确保填补回报措施切实执行[53] - 公司职务消费受约束，资产不用于无关投资、消费活动[54] - 薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[54]

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律法规相关要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股 ...

募集资金 - 拟募集资金总额为10,979.00万元[3] - CMD产品智能制造技改扩产项目拟使用募集资金10,979.00万元[4] - 固定资产投资拟投入募集资金10,979.00万元[14] 业绩表现 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占比从2.12%提升至12.36%[5] 项目预期 - 项目满产后预计年均营业收入28,833.16万元，年均税后利润6,291.17万元[15] - 所得税后投资回收期5.57年（含建设期2年）[15] 技术情况 - CMD产品相关授权专利35项，含中国发明专利11项等[11] 项目情况 - 项目位于常州市武进区公司现有场地，不涉及新增建设用地[16] - 项目已取得备案证，环评手续正在办理中[16] 影响与意义 - 募集资金支持CMD产品发展，提升盈利能力和业绩[19] - 短期内存在每股收益等指标被摊薄风险[19] - 发行后筹资活动现金流入大幅增加[19] - 募投项目投资活动现金流出相应增加[19] - 募投项目运营后经营活动现金流进一步增加[19] - 募投项目符合国家产业政策和公司战略规划[20] - 项目有良好市场前景和经济效益，符合公司及股东利益[20] - 项目实施增强公司综合竞争实力和持续经营能力[20] - 本次发行利于拓宽融资渠道、丰富融资方式[20] - 本次发行助力公司高质量发展[20]

业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍[8] - 2021年CMD产品在主营业务收入中占比2.12%，2023年提升至12.36%[8] 募集资金 - 拟募集资金总额为10,979.00万元[4] - CMD产品智能制造技改扩产项目投资总额20,907.35万元，拟使用募集资金10,979.00万元[6] 技术成果 - 公司已获得CMD产品相关授权专利35项，含中国发明专利11项等[14] 市场合作 - CMD及气体管理产品应用于奔驰、宝马等车型[12] - 已为法雷奥、海拉等车灯厂提供配套[12] 募投项目 - 募投项目围绕自动化生产打造智能制造能力[19] - 募投项目采用智能化设备和机器人作业[19] - 募投项目铺设智能化质量识别监控仪器[19] - 募投项目提升产品生产效率等[19] - 募投项目为研发成果转化提供产线支撑[19] - 募投项目有助于满足市场需求等[19] 发展战略 - 公司围绕“产品多元、市场利基”战略发展[17] - 本次发行募集资金投向符合公司整体发展方向[20]