业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍[10] - CMD产品在主营业务收入中占比从2021年2.16%提至2023年12.36%[10] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募资不超13680万元[6] - CMD产品技改扩产项目拟用募资13680万元[8] - 募投项目投资总额20907.35万元[18] 技术成果 - 公司获CMD产品相关授权专利35项[16] - 含中国发明专利11项、PCT国际发明专利6项等[16] 市场应用 - CMD及气体管理产品用于奔驰、宝马等部分车型[14] 项目意义 - 募投项目围绕自动化打造智能制造能力[21] - 募投项目符合公司发展方向及规定要求[22]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月24日14点30分在江苏常州召开[3] - 网络投票起止时间为12月24日，各平台有对应投票时段[3] - 本次股东大会审议5项议案，已在12月7日披露[5][6] 时间安排 - A股股权登记日为12月19日[13] - 会议登记时间为12月20日，可异地登记[15][16] 其他事项 - 参会股东交通、食宿费自理，需提前半小时签到[20] - 股东大会联系电话为0519 - 85313585，邮箱为zhengquan@microvent.com.cn[20]

公司决策 - 2024年12月6日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议[1] - 会议审议通过向特定对象发行股票方案等相关议案[1] 后续进展 - 发行事项待上交所审核通过，经中国证监会同意注册[1]

募集资金 - 本次发行股票募集资金总额不超过13680万元[4] - CMD产品智能制造技改扩产项目拟使用募集资金13680万元[5] 业绩表现 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占比从2.16%提升至12.36%[6] 专利情况 - 截至预案公告日，公司获CMD产品相关授权专利35项[12] 项目预期 - 项目满产后预计年均营业收入28833.16万元，年均税后利润6291.17万元[16] - 项目所得税后投资回收期5.57年（含建设期2年）[16] 资金投入 - 固定资产投资预计投入15405.78万元，拟投入募集资金13680万元[15] - 预备费预计投入770.29万元[15] - 铺底流动资金预计投入4731.28万元[15] 发行影响 - 发行后公司资产、净资产增加，增强资本实力[20] - 有利于提高偿债和融资能力、降低成本、提升抗风险能力[20] - 支持CMD产品发展，提升盈利能力和业绩[20] - 短期内存在每股收益等指标被摊薄风险[20] - 发行后筹资活动现金流入大幅增加[20] - 募投项目投资活动现金流出相应增加[20] - 募投项目运营后未来经营活动现金流增加[20] 项目意义 - 募投项目符合国家产业政策和公司战略规划[21] - 项目有良好前景和效益，符合公司及股东利益[21] - 项目实施增强公司综合竞争力和持续经营能力[21]

公司基本信息 - 公司于2020年10月16日在上海证券交易所上市，首次发行1750万股[8] - 公司注册资本7000万元，股份总数7000万股[11][19] 股权结构 - 设立时张云等7位发起人认购股份，张云占比30.03%[18] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[20] - 股东会可授权董事会三年发行不超已发行股份50%的股份[23] - 特定情形收购股份后部分情形合计持股不超10%并3年内处理[25] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份可查会计账簿等[34] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份可请求诉讼[38][39] - 持有5%以上有表决权股份股东质押应书面报告公司[41] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定情形2个月内召开临时股东会，10%以上股份股东可请求[50] - 1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[61] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[77] - 特定重大事项需特别决议，部分还需其他股东三分之二以上通过[79][80] - 关联交易关联股东不参与表决，中小投资者表决单独计票披露[80][82] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[107] - 董事会设四个专门委员会，部分委员会独立董事应过半数[107] - 董事会每年至少召开两次会议，10%以上表决权股东等可提议临时会议[117] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[118] 管理层相关 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，任期三年可连聘连任[123][127] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[138][140] 财务与分红 - 会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[143] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[143] - 最近三年现金分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前15天通知[160][161] - 持股90%以上公司合并等部分情形可不经股东会决议[170] - 公司合并等应通知债权人，债权人可要求清偿或担保[171][173] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[180]

新策略 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 截至2024年12月7日，公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情形[2]

江苏泛亚微透科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将江苏 泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使 用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公 司采用询价方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股， 发行价为每股人民币 16.28 元，共计募集资金 28,490 万元，坐扣承销和保荐费用 2,564.10 万元（不含增值税）后的募集资金为 25,925.90 万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限 公司于 2020 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 21,728,737.04 元后，公司本次募集资金净 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，在主营业务收入中占比从2.16%提升至12.36%[12][19][47] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为6661.47万元，扣非后为6622.84万元[40] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8653.62万元，扣非净利润7303.34万元[43] 融资计划 - 拟向特定对象发行股票募集资金不超13680万元，用于CMD产品智能制造技改扩产项目[5] - 发行股数不超发行前总股本30%，募集资金用于补流和偿债比例不超30%[35] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23][26] 财务假设 - 假设2025年3月底完成发行，募集资金13680万元，发行股份514.67万股[40] - 假设2025年扣非前后归属上市公司股东的净利润较2024年分别增长10%、保持不变、下降10%[41] - 假设发行后2025年总股本为7516.72万股[42] 未来策略 - 推进募集资金投资项目，提升CMD产品产能，缓解产能制约[47] - 对募集资金专户存储、使用、管理和监督，保证合理规范使用[50] - 完善公司治理，加强经营管理和内部控制，保障持续健康发展[52] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补即期回报措施[54] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等，薪酬和股权激励与填补回报挂钩[56]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为6661.47万元，扣非后为6622.84万元[1] - 2023年末总股本为7000.00万股，2024年末发行前总股本为7000.00万股，发行后为7514.67万股[2] - 2021 - 2023年CMD产品销售收入增长超6.5倍，占比从2.16%提升至12.36%[6] 假设测算 - 假设2025年度扣非前后净利润较2024年增长10%、不变、下降10%三种情况测算[1][2] - 假设情形一：2025年发行前后净利润及扣非净利润分别为9770.15万元、9713.51万元[2] - 假设情形二：2025年发行前后净利润及扣非净利润分别为8881.95万元、8830.46万元[3] - 假设情形三：2025年发行前后净利润及扣非净利润分别为7993.76万元、7947.41万元[3] 未来展望 - 本次发行完成后总股本和净资产增加，若募资短期无效益，每股收益等指标有下降风险[4] 新策略 - 拟加强募集资金管理，保证合法合规[8] - 积极落实募集资金投资项目，助力主营业务发展[9] - 完善公司治理，加强经营管理和内部控制[9] - 发行完成后严格执行现金分红政策规划[10] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益等[12] - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[12] - 若有新监管规定，控股股东等和董事、高管承诺出具补充承诺[12][13]

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第三次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同 推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 监事会认为：根据《公司法》《中华人民公国和证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司 的实际情况，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公 司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 证券代码：688386 证券简称 ...