公司动态 - 公司于2025年11月28日以现场结合视频会议方式召开了第四届第十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于调整担保相关事项的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [1] 财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自橡胶和塑料制品业，该业务占比99.9% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.1% [1]

担保调整 - 担保对象调整为凌天达及其子公司创仕澜，主体、金额等不变[3] - 拟为凌天达提供不超30000万元担保额度[6] 财务数据 - 截至公告日，对外担保逾期累计20700万元，总额占净资产28.52%[4] - 2025年9月30日，凌天达资产37073.12万元，负债30444.20万元[9] - 2025年9月30日，创仕澜资产19384.30万元，负债15376.72万元[11] - 截至披露日，对外担保总额35700万元，占净资产49.19%，占总资产32.79%[15] 其他情况 - 公司无逾期担保，无关联方担保情形[15] - 董事会同意议案并提交2025年第三次临时股东会审议[14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月16日14点30分在江苏常州武进区礼嘉镇镇前漕路8号召开[2] - 网络投票时间为12月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 本次股东会审议《关于调整担保相关事项的议案》[5] 时间信息 - 股权登记日为2025年12月11日[9] - 会议登记时间为12月15日8:30 - 16:30[11] 其他信息 - 联系电话和传真0519 - 85313585，邮箱zhengquan@microvent.com.cn[14] - 邮政编码213176[16]

会议信息 - 2025年11月28日召开第四届董事会第九次独立董事专门会议[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] - 会议由沈金涛主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整担保相关事项的议案》[1] - 担保对象调整为控股子公司及其全资子公司，其他不变[1] - 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年11月28日召开，9名董事全出席[1] 担保事项 - 公司拟为控股子公司凌天达提供不超30000万元担保额度[1] - 拟将担保对象调整为凌天达及其全资子公司创仕澜，其他不变[2] 议案表决 - 《关于调整担保相关事项的议案》9票同意待股东会审议[2] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》9票同意[2]

公司股价及交易表现 - 11月26日公司股价上涨5.09%报收73.71元/股成交金额7660.83万元换手率1.17%总市值67.08亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为膨体聚四氟乙烯膜等微观多孔材料及其改性衍生产品、密封件、挡水膜的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入具体构成为ePTFE微透产品35.76% CMD 14.94% 密封件13.74% 气凝胶11.07% 气体管理产品9.18% 吸隔声产品6.63% 挡水膜5.01% 线束2.98% 其他0.69% [1] 基金持仓变动及收益 - 汇添富成长焦点混合基金三季度增持公司股票11.77万股持有股数达132.73万股占流通股比例1.46% [2] - 该基金持有公司股票占其基金净值比例为3.07%为公司第七大重仓股 [4] - 基于11月26日股价上涨该基金持仓单日浮盈约473.86万元 [2][4]

公司股价及交易表现 - 11月24日股价上涨5.09%，报收69.99元/股，成交金额7956.43万元，换手率1.29%，总市值63.69亿元 [1] 公司主营业务构成 - 公司主营业务为膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）等微观多孔材料及其改性衍生产品、密封件、挡水膜的研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入具体构成为：ePTFE微透产品35.76%，CMD 14.94%，密封件13.74%，气凝胶11.07%，气体管理产品9.18%，吸隔声产品6.63%，挡水膜5.01%，线束2.98%，其他0.69% [1] 基金持仓变动及影响 - 汇添富成长焦点混合基金（519068）在三季度增持公司股票11.77万股，持有股数达132.73万股，占流通股比例1.46% [2] - 该基金持有公司股票占其基金净值比例为3.07%，为公司第七大重仓股 [4] - 基于11月24日股价表现，该基金当日浮盈约449.97万元 [2][4]

融资方案调整 - 公司第四届董事会第十一次会议决议全票通过向特定对象发行A股股票相关系列议案 [1] - 本次融资规模由不超过69,850.88万元调整为不超过67,149.88万元，总计缩减约2,700万元 [1] 募集资金使用安排 - 露点控制器技改扩产、低介电损耗FCCL挠性覆铜板、研发中心建设三大项目拟使用募集资金金额未变 [1] - 补充流动资金额度从20,900万元下调至18,199万元 [1] 调整原因与后续安排 - 调整基于项目实际情况及主管部门审核建议 [1] - 公司可根据项目进度调整资金投入顺序，募集资金到位前可自筹资金先行投入，不足部分将由自筹资金补足 [1]

公司融资方案调整 - 公司于2025年11月14日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了调整向特定对象发行A股股票募集资金总额的议案 [1][5][7] - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额从不超过69,850.88万元调整为不超过67,149.88万元，调减金额为2,701.00万元 [8] - 募集资金净额在扣除发行费用后将继续用于原定投资项目，公司可根据项目进度和资金需求对投入顺序和金额进行适当调整 [8] 公司治理与审批程序 - 本次募集资金总额的调整是根据相关法律法规规定以及有关主管部门的审核建议进行的 [1][8] - 该调整议案已经公司第四届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会、第四届董事会第九次会议审议通过 [1][8] - 根据2025年第二次临时股东会的授权，本次预案修订无需另行提交公司股东会审议 [1][4] 相关文件披露情况 - 公司已编制并披露了《2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等一系列配套文件 [1][4][16][18][20] - 所有相关文件均已在上海证券交易所网站披露，供投资者查阅 [1][4][6] - 董事会审议的所有议案均获得全票通过，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [11][14][17][19]

发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，不超过35名特定对象现金认购[6][33][35] - 发行数量不超过2730万股，不超过发行前总股本的30%[8][38] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[7][36] - 募集资金总额不超过67149.88万元，投入4个项目[9][41][43][50] - 发行对象认购股份6个月内不得转让，决议有效期为股东会审议通过之日起12个月[8][45] 业绩数据 - 2024年归属于母公司所有者净利润为9915.70万元，扣非后为8981.66万元[155] - 2022 - 2024年CMD产品销售收入年均复合增长率为101.00%，占主营业务收入比例从2022年的5.69%提升至2024年的16.13%[53][162] - 2022 - 2024年现金分红额/归属于母公司股东的净利润分别为111.66%、40.45%、7.06%，最近三年累计现金分红比例为106.43%[137] 用户数据 - 公司已有数千万件CMD凝露控制器应用于汽车行业[21] - CMD及气体管理产品应用于奔驰、宝马等知名汽车厂商部分车型，配套车灯厂包括法雷奥、海拉等[168] 募投项目 - 露点控制器（CMD）产品智能制造技改扩产项目投资21288.15万元，拟用募集资金11935.40万元[43][50] - 低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目投资26018.11万元，拟用募集资金21574.55万元[43][50] - 研发中心建设项目投资20429.18万元，拟用募集资金15440.93万元[43][50] - 补充流动资金项目拟用募集资金18199.00万元[43][50] 技术研发 - 公司CMD产品获授权专利35项，其中中国发明专利11项，PCT国际发明专利6项，中国实用新型专利18项[57][165] - 公司在FCCL覆铜板产品研发取得7项科技成果，获授权专利7项，其中中国发明专利授权2项，中国实用专利授权5项[72][165] - 公司研发的高性能二层FCCL产品已完成相关客户验证[65][168] 未来影响 - 发行完成后公司资产、净资产规模增加，资本实力、抗风险能力增强[96][104] - 短期内公司净资产收益率及每股收益等指标将被摊薄，但未来营业收入和盈利能力将提升[105] 风险提示 - 本次发行尚需股东会审议、上交所审核和证监会注册，存在不确定性[110] - 若募集资金短期内无法实现效益，每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能下降[111][159] 分红政策 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[172] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[128][147]