二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关 条款 进行修订，因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》及附件中 由原监事会行使的职权调整为由审计委员会行使，整体删除原《公司章程》中"监 事""监事会会议决议""监事会主席"的表述并部分修改为审计委员会成员、 审计委员会、审计委员会召集人，相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据 上述内容做相应调整，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示， 其他重要修订条款如下： | | | 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-049 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记 以及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议，审 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度向特定 对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）募集资金拟部分用于租赁及购买参 股公司江苏源氢新能源科技股份有限公司（以下简称"江苏源氢"）资产 （以下简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-052 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票募投项目涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易尚需公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 一、关联交易概述 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金，为满足本次 发行股票募集资金投资项目"CMD产品智能制造技改扩产项目"的厂房需求， 与公司现有产能协同，并降低公司生产经营成本，公司将租赁江苏源氢拥有的 位于江苏省常州市武进区武进东大道625号B2楼第二层的工业厂房，租赁房屋建 筑面积为9,914.17平方米(以下简称" ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-048 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于子公司增资扩股引入投资者并转让子公司部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议 通过了《关于子公司增资扩股引入投资者并转让子公司部分股权议案》，同意全 资子公司常州泛亚安捷医疗器材科技有限公司（以下简称"泛亚安捷"）引入战 略投资者王华进行增资扩股，增资金额 214.30 万元，公司放弃本次增资的优先 认购权。 同时，本次交易中，按照增资后泛亚安捷全部权益价值 714.30 万元，公司 分别将持有的泛亚安捷35.72万元的注册资本以人民币35.72万元的交易对价转 让给个人投资者杨广群。泛亚安捷其他股东放弃本次股权转让的优先购买权(上 述增资及股权转让合称"本次交易")。 上述增资扩股及股权转让完成后，泛亚安捷注册资本由 500 万元增加 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 公司可以采取现金、股票或者二者相结合的方式分配股利。在选择利润分配 方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。 2、利润分配的期间间隔 在符合利润分配条件的情况下，公司一般按照年度进行现金分红，公司董事 会可以根据公司盈利及资金状况提议进行中期现金分配。 3、现金分红的条件与比例 公司实施现金分红的条件为： 为明确对江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益的 回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以加强股利分配决 策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配制度进行监督。根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，结合公司盈利 能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司 制定了未来三年（2025年-2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"）。 一、本规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的 合理投资回报并兼 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-047 | | | | 万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保人名称 本次担保金额 | 30000.00 | 常州凌天达新能源科技有限公司 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | 0.00 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 重要内容提示： 担保对象及基本情况 被担保对象凌天达为公司控股子公司，生产经营情况稳定，资信良好， 无逾期担保事项。公司持有凌天达 51%的股权，该公司具有稳定的控制权， 本次担保风险总体可控。鉴于其余少数股东均为自然人及有限合伙企业，基 于业务实际操作的便利性，其他少数股东未按持股比例提供担保。 （二）内部决策 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-050 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇镇前漕路 8 号公司 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年9月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-045 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第 四届监事会第八次会议（以下简称"会议"）于2025年8月16日以直接送达、微 信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年8月26日以现场方式召 开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张斌先生主持， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反 映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中， 未发现公司参 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议 2025 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第六次独立董事专门会议以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 20 日通过微信、电话及电子邮件等方式 送达给独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全 体独立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》 《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 经审阅，我们认为：公司拟为凌天达提供预计不超过人民币 30,000 万元的 担保额度，可以满足公司控股子公司常州凌天达新能源科技有限公司日常经营和 业务发展的资金需求。 因此，我们一致同意《关于为控股子公司提供担保的议案 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-044 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第八次会议（以下简称"会议"）于2025年8月16日以直接送达、微信 等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2024年8月26日以现场结合视频 会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生 主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《泛亚微透2025年半年度报告》及《泛亚微透2025年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《关于为控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行股票的相关 议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-055 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 特此公告。 2025 年 8 月 27 日 江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会 ...