公司基本信息 - 公司于2020年10月16日在上海证券交易所上市，发行1750万股普通股[6] - 公司注册资本9100万元，股份总数9100万股，每股面值1元[9][16][17] 股东相关 - 发起人张云、江苏南方轴承、常州赛富高新分别认购1351.1467万、900.0030万、809.4724万股，比例为30.03%、20.00%、17.99%[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东在特定情况可请求诉讼[35][36] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[75] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[107] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[107] - 应由董事会审议批准的交易事项需满足交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等条件[111] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 公司优先采用现金分红，一般按年度进行[152] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[155] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[147] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[163]

业绩数据 - 2024年凌天达营业收入86272246.38元，净利润4856228.19元[10] - 2023年凌天达营业收入71069445.15元，净利润11780639.70元[10] - 2024年12月31日凌天达总资产370731172.18元，总负债304441976.15元，净资产66289196.03元[9][10] - 2023年12月31日凌天达总资产236241965.99元，总负债71862710.28元，净资产164379255.71元[9][10] 增资情况 - 公司拟对凌天达增资8600万元，货币出资4000万元，固定资产及无形资产作价4600万元[2][5] - 增资完成后公司持有凌天达股份比例由27.07%变为51.00%[2][5][11] - 2023年5月公司首次投资凌天达4200万元，持股比例26.58%[5] - 本次增资223.2977万元进入凌天达注册资本，8376.7023万元进入资本公积[5] - 增资后凌天达注册资本由457.1633万元增至680.4610万元[5] 评估数据 - 资产基础法评估凌天达股东全部权益价值为9404.16万元，增值3923.29万元，增值率71.58%[13] - 收益法评估凌天达股权评估值为17540.00万元，增值12059.13万元，增值率220.02%[13] - 公司拟对外投资涉及的资产组账面价值787.79万元，评估值4647.32万元，增值3859.53万元，增值率489.92%[13] - 公司拟出资的固定资产账面净值787.79万元，评估值827.32万元，增值39.53万元，增值率5.02%[14][17] - 公司拟出资的无形资产评估值3820.00万元，增值3820.00万元[17] 其他要点 - 张晗持有凌天达24.56%股权，本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组[2][6] - 2024年公司向标的公司及其所属企业销售特种膜发生额46.01万元，2023年为28.08万元[22] - 交易可使公司从线缆膜供应商转变为线缆及组件和整体方案供应商[24] - 标的公司已获授权各类型专利37项，进入实质审查的发明专利9项[27] - 2025年6月13日公司相关会议通过对参股公司增资暨关联交易议案[30]

股本与注册资本变更 - 公司以资本公积金每10股转增3股，合计转增2100万股[2] - 转增后股份总数由7000万股变为9100万股[2] - 公司注册资本由7000万元变为9100万元[2] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后注册资本为9100万[3] - 《公司章程》第二十条修订后股份总数为9100万股[3] - 《公司章程》第二十条修订后股本总额为9100万元[3]

关联交易 - 公司拟委托江苏源氢开发关键技术，交易金额100万元含税[3] - 过去12个月内非日常关联交易未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3] 股权与财务 - 公司持有江苏源氢25%股权[4] - 2024年江苏源氢营收630.04万元，净利润 -3396.81万元[6] 开发与审批 - 乙方应于2025年12月30日前完成开发任务并提交初步成果[10] - 本次交易经董事会审议通过，独立董事审核通过[12]

市场扩张和并购 - 公司拟用500万元自有资金在常州武进设全资子公司泛亚安捷[3] - 2025年6月13日会议通过设子公司议案[3] - 子公司注册资本500万元，公司100%持股[5] - 对外投资采用现金出资，将变更合并报表范围[6][7] 其他新策略 - 设子公司或增资本开支和现金支出，面临不确定因素[8] - 公司将关注子公司进展并加强风险防范[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月30日14点30分在常州公司会议室召开[2] - 网络投票6月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 表决方式为现场和网络投票结合[5] 议案信息 - 审议对参股公司增资等议案，已6月14日披露[6] - 议案2为特别决议，议案1、2对中小投资者单独计票[7] - 议案1关联股东张云等4人回避表决[7] 时间信息 - 股权登记日为2025年6月25日[11] - 会议登记6月27日9:00 - 16:30，地点在公司证券部[12] - 公告发布于2025年6月14日[17]

市场扩张和并购 - 拟现金加实物资产增资常州凌天达新能源科技有限公司[2] - 拟以自有资金在常州市武进区设立全资子公司[7] 新产品和新技术研发 - 2025年新增与关联方江苏源氢新能源科技有限公司的委托技术开发事项[4] 其他新策略 - 拟向光大银行申请不超12000万元固定资产贷款，期限72个月[6] 数据相关 - 总股本由7000万股变更为9100万股，注册资本由7000万元变更为9100万元[7][8]

市场扩张和并购 - 公司拟以货币加TRT电缆膜业务相关资产对凌天达增资8600万元，增资后持股51.00%[1] - 公司拟以自有资金在常州市武进区设全资子公司，注册资本500万元[10] 新产品和新技术研发 - 公司拟与江苏源氢签订《技术开发委托合同》开展关联交易[4][5] 其他新策略 - 公司拟向光大银行申请不超12000万元固定资产贷款，期限72个月[8] 业绩总结 - 2024年公司以7000万股为基数，每10股转增3股，共转增2100万股[14] - 转增后公司总股本变为9100万股，注册资本变为9100万元[14] 议案表决 - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》等四议案表决均全票通过[3][7][9][12]

市场扩张和并购 - 公司拟对参股公司凌天达增资8600万元，增资后将成控股子公司[2] - 公司拟设立全资子公司，注册资本500万元[7] 新产品和新技术研发 - 公司拟委托江苏源氢进行关键技术研发[4] 其他新策略 - 公司拟向光大银行申请不超12000万元固定资产贷款，期限72个月[6] - 公司总股本由7000万股变更为9100万股，注册资本由7000万元变更为9100万元[8] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订[9] 议案表决 - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》同意6票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公司新增关联交易的议案》同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于公司拟向光大银行申请固定资产贷款的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[7]

公司增资控股 - 公司拟以现金及TRT电缆膜业务相关的固定资产和无形资产对参股公司常州凌天达新能源科技有限公司增资8600万元，其中货币出资4000万元，固定资产及无形资产作价4600万元 [1] - 增资后公司持有凌天达的股份比例由27 07%增至51 00%，凌天达成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] - 凌天达2024年营业收入8627 22万元，净利润485 62万元 [1]