证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-030 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部门负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2024 年 9 月 20 日分别召开 2024 年第一次临时股东大会、职工代表大会、第四届董事 会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举， 选举产生了公司董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员，同时聘任了高 级管理人员、审计部负责人和证券事务代表。现将具体内容公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 任期自 2024 第一次临时股东大会审议通过之日起三年。张斌、毛文波简历 详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-023）。 1、董事长：张云 2、非独立董事：张云、李建革、 ...

业绩说明会安排 - 2024年10月08日15:00 - 16:00举行半年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][6] 提问预征集 - 2024年09月24日至09月30日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[2][6] 参会及联系信息 - 参会人员有董事长等[4] - 联系人是王少华、吕洪兵[7] - 电话0519 - 85313585，邮箱zhengquan@microvent.com.cn [6][7]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-026 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,560,843 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,560,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.2297 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年9月 证券代码 ：688386 证券简称 ：泛亚微透 1 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 2024 年第一次临时股东大会议案 | 7 | | 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 7 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 | 9 | | 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案 | 10 | 2 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性特定情形[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 会计专业独立董事要求 - 具备三类资格之一且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[5]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] - 本半年度报告未经审计[3] 公司基本信息 - 公司注册地址于1996年10月18日、2001年2月20日、2002年9月26日、2009年9月24日、2019年9月24日发生变更[8] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称泛亚微透，代码688386 [12] - 公司董事会秘书为王少华，证券事务代表为吕洪兵，联系电话均为0519 - 85313585 [9] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年度报告备置地点为公司证券部[11] - 公司法定代表人为张云[8] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号[8] - 公司网址为www.microvent.com.cn，电子信箱为zhengquan@microvent.com.cn [8] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入226,059,180.67元，较上年同期增长28.50%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,668,422.41元，较上年同期增长6.61%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,180,849.00元，较上年同期增长54.36%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额65,235,924.83元，较上年同期增长194.00%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产691,747,211.06元，较上年度末增长1.12%[13] - 本报告期末总资产977,359,204.45元，较上年度末增长2.56%[13] - 本报告期基本每股收益0.61元/股，较上年同期增长7.02%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.60元/股，较上年同期增长53.85%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率6.10%，较上年同期减少0.18个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.03%，较上年同期增加1.74个百分点[14] - 本期营业收入226,059,180.67元，较上年同期175,915,085.08元增长28.50%[49] - 本期营业成本113,150,746.74元，较上年同期95,819,090.33元增长18.09%[49] - 本期销售费用7,701,200.98元，较上年同期7,778,843.70元下降1.00%[49] - 本期管理费用26,542,911.15元，较上年同期23,764,062.62元增长11.69%[49] - 本期财务费用2,129,477.76元，较上年同期2,295,875.55元下降7.25%[49] - 本期研发费用11,170,998.30元，较上年同期10,334,903.95元增长8.09%[49] - 本期经营活动现金流量净额65,235,924.83元，较上年同期22,188,844.73元增长194.00%[49] - 本期营业成本较上年同期增长18.09%，销售费用下降1.00%，管理费用增长11.69%，财务费用减少7.25%，研发费用增长8.09%[50] - 本期经营活动现金流量净额较上年同期增长194.00%，投资活动现金流量净额下降49.89%，筹资活动现金流量净额增加67.62%[50] - 货币资金本期期末数为61,613,065.99元，较上年期末增长5.14%；应收款项为173,316,993.23元，增长4.16%；存货为91,940,598.18元，增长8.13%[52] - 应收款项融资本期期末数为35,526,694.58元，较上年期末下降37.44%；预付款项为8,125,316.70元，增长71.85%；合同资产为220,897.08元，增长158.36%[52] - 长期股权投资本期期末数为150,015,648.04元，较上年期末下降2.93%；固定资产为257,312,658.75元，增长1.34%；在建工程为39,368,539.31元，增长86.18%[52] - 使用权资产本期期末数为2,198,953.12元，较上年期末下降29.52%；短期借款为43,033,950.00元，增长26.46%；合同负债为652,678.62元，增长15.35%[52] - 长期借款本期期末数为80,064,533.33元，较上年期末增长17.61%；租赁负债为128,031.32元，下降92.99%[52] - 2024年上半年营业总收入为226,059,180.67元，较2023年上半年的175,915,085.08元增长约28.5%[91] - 2024年上半年营业总成本为163,002,287.83元，较2023年上半年的142,289,480.21元增长约14.6%[91] - 2024年6月30日资产总计为977,359,204.45元，较2023年12月31日的953,004,439.07元有所增加[86] - 2024年6月30日负债合计为202,019,184.84元，较2023年12月31日的210,880,946.77元下降约4.2%[90] - 2024年6月30日所有者权益合计为677,719,367.32元，较2023年12月31日的677,308,352.13元增长约0.06%[90] - 2024年6月30日流动资产合计为313,707,032.69元，较2023年12月31日的322,508,011.82元下降约2.73%[89] - 2024年6月30日非流动资产合计为566,031,519.47元，较2023年12月31日的565,681,287.08元增长约0.06%[89] - 2024年6月30日流动负债合计为129,683,254.81元，较2023年12月31日的132,025,395.84元下降约1.77%[89] - 2024年6月30日非流动负债合计为72,335,930.03元，较2023年12月31日的78,855,550.93元下降约8.27%[90] - 2024年6月30日货币资金为17,672,140.55元，较2023年12月31日的14,088,253.42元增长约25.43%[88] - 2024年上半年公司营业收入201,200,382.87元，2023年上半年为155,251,590.18元[93] - 2024年上半年营业成本108,066,968.60元，2023年上半年为87,973,809.86元[93] - 2024年上半年营业利润55,387,731.86元，2023年上半年为50,222,844.49元[92] - 2024年上半年利润总额55,169,295.30元，2023年上半年为50,223,095.92元[92] - 2024年上半年净利润47,354,585.10元，2023年上半年为43,774,367.56元[92] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润42,668,422.41元，2023年上半年为40,024,752.78元[92] - 2024年上半年基本每股收益0.61元/股，2023年上半年为0.57元/股[93] - 2024年上半年稀释每股收益0.61元/股，2023年上半年为0.57元/股[93] - 2024年上半年母公司营业收入201,200,382.87元，2023年上半年为155,251,590.18元[93] - 2024年上半年母公司净利润35,411,015.19元，2023年上半年为34,429,390.81元[93] - 2024年上半年公司经营活动现金流入小计209,493,421.21元，较2023年的178,876,568.77元增长17.12%[95] - 2024年上半年公司经营活动现金流出小计144,257,496.38元，较2023年的156,687,724.04元下降7.93%[96] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额65,235,924.83元，较2023年的22,188,844.73元增长194.81%[96] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计63,111,685.01元，较2023年的102,385,704.84元下降38.36%[96] - 2024年上半年公司投资活动现金流出小计111,540,371.01元，较2023年的134,696,104.89元下降17.18%[96] - 2024年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -48,428,686.00元，较2023年的 -32,310,400.05元亏损扩大50%[96] - 2024年上半年公司筹资活动现金流入小计29,000,000.00元，较2023年的25,000,000.00元增长16%[96] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计42,694,855.59元，较2023年的67,292,900.42元下降36.55%[96] - 2024年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 -13,694,855.59元，较2023年的 -42,292,900.42元亏损收窄67.62%[96] - 2024年上半年公司现金及现金等价物净增加额3,009,702.39元，较2023年的 -52,223,088.10元由负转正[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益未分配利润较期初增加7,668,422.41元，2023年上半年增加5,024,752.78元[99][103] - 2024年上半年综合收益总额为42,668,422.41元，2023年上半年为40,024,752.78元[100][104] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为35,000,000元，2023年上半年同样为35,000,000元[100][101][104] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加12,354,585.10元，2023年上半年增加8,774,367.56元[99][103] - 2024年上半年少数股东权益较期初增加4,686,162.69元，2023年上半年增加3,749,614.78元[99][103] - 2024年期末所有者权益合计为736,322,392.91元，2023年期末为656,017,358.10元[102][105] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为691,747,211.06元，2023年期末为622,568,037.25元[102][105] - 公司2024年半年度未分配利润较期初增加411,015.19元，期末为184,599,748.46元[106][108] - 公司2024年半年度所有者权益合计较期初增加411,015.19元，期末为677,719,367.32元[106][108] - 货币资金期末余额为61613065.99元，期初余额为58603363.60元[179] - 交易性金融资产期末余额为3000000元，报告期内公司用300万元购买中信建投“天盈1号”理财产品[180][181] - 应收票据期末余额为18347476.83元，期初余额为13979469.79元[182] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据（银行承兑票据）金额为5395875.13元[183] - 按组合计提坏账准备的应收票据账面余额期末为18371756

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-024 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的 独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关 联方产生依赖。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次 会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事张 云先生及其一致行动人邹东伟先生、李建革先生回避表决，出席会议的非关联 董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（w ...

舆情应对组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种互联网载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，重大指传播广、影响大负面舆情[6] - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对和系统运作[7] 舆情处置流程 - 知悉舆情先报董秘，再报公司领导及监管部门[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[9] - 重大舆情工作组决策，证券部等实时监控[9] 重大舆情措施 - 包括调查真相、联合法务、加强与投资者沟通等[11] 保密与维权 - 内部人员等需对舆情信息保密，违规受处分或担责[13] - 对编造传播虚假信息媒体，可发《律师函》维权[11]

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会，现提 名钱技平为江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏泛亚微透科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会，现提 名陈强为江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏泛亚微透科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中 ...