证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-010 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 2025 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东 大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。 2025 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-012 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 1、假设公司所处宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方 面没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行股票于2025年4月底实施完毕。该时间仅用于计算本次发行 摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准； 3、假设中国证监会注册后本次发行股票的拟募集资金总额为10,979.00万元， 不考虑相关发行费用；假设发行股份数量为3,336,068股，未超过本次发行前公司 股份总数的30%。本次发行的募集资金金额、股份数量仅为基于测算目的假设， 最终以实际发行的募集资金金额、股份数量为准； 4、根据《江苏泛亚微透科技股份有限公司2024年度业绩快报公告》，公司 2024年度归属于母公司所有者的净利润为10,205.17万元，扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净利润为9,284.99万元。假设公司2025年归属于母公司所有 者的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 23 本次以简易程序向特定对象发行股票的拟募集资金总额为 10,979.00 万元， 扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除 发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自 筹资金解决。 若本次发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整 的，则届时将相应调整。 （一）项目基本情况 公司拟利用现有的生产场地对部分生产车间进行升级改造，通过装修改造和 安装设备设施建设洁净房，并引入自动化、智能化生产和检测设备，全面提升 CMD 产品的智能制造水平。公司为该项目的实施主体，项目投资总额 20,907.35 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-009 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四届 监事会第五次会议（以下简称"会议"）于2025年4月7日在公司会议室以现场方式 召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同推举张 斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规、规范性文件的规定以及公司2023年年度股东大会的授权，结合公司具体情 况及最终的竞价结果，公司确定了以简易程序向特定对象发行A股股票的方案。 现结合公司实际情况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案中的发行 数量及募集资金金 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-008 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 修订前： 5、发行数量 公司于2025年2月20日启动发行，根据本次发行的竞价结果，本次发行的股 票数量为4,156,791股，未超过公司股东大会决议授权的上限。 截至本次发行前，公司总股本为70,000,000股，本次发行股票数量不超过本 次发行前公司总股本的30%。对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年 末净资产的20%。 本次发行的具体认购情况如下： 序号 特定对象 认购股数 （股） 认购金额（元） 1 共青城豫章贰号股权投资合伙企业 （有限合伙） 911,577 29,999,999.07 2 诺德基金管理有限公司 388,939 12,799,982.49 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于2025年4月7日在公司会议室以现场 加视频方式召开。会议应出席 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 经审阅，我们认为：公司与特定对象重新签署的附生效条件的股份认购协议 的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件的有关 规定。因此，我们一致同意《关于公司与特定对象重新签署附生效条件的股份认 购协议的议案》。 2025 年 4 月 7 日，公司第四届董事会第三次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达给 独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立 董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和 ...

减持计划 - 南方精工原持有泛亚微透5,583,157股，占比7.98%[3] - 计划减持不超2,100,000股，不超总股本3%[3] 减持实施 - 大宗交易累计减持447,100股，占比0.64%[4] - 减持期间2024年12月25日～2025年3月25日[8] - 减持价格40.52元/股，总金额18,116,492元[8] 减持结果 - 未完成数量1,652,900股[8] - 减持后持股5,136,057股，占比7.34%[8]

江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿） 证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 二〇二五年三月 公司声明 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2023 年年度股东大会授 权公司董事会实施；本次发行方案及相关事项已经公司于 2024 年 12 月 6 日召开的第四 届董事会第三次会议和 2025 年 3 月 1 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。 2、本次发行的发行对象为共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、诺德 基金管理有限公司、山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）、上海指南行远私募 基金管理有限公司——指南高远私募证券投资基金、第一创业证券股份有限公司、锦绣 中和（天津）投资管理有限公司——中和资本 ...

证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{=}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}\,{\bf{\not\equiv}}\,\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ | 一、本次向特定对象发行的背景和目的 2 | | --- | | （一）本次向特定对象发行的背景 2 | | （二）本次向特定对象发行的目的 4 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 7 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 ...

本次以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于 本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项 的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意 注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，内容详见公司同日 披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》 等文件。 2025 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。根据公司 2023 年年度股东 大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。 董事会 《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案 （ 修订稿 ）》 等 相 关 文 件 及 公 告 ...