独立董事提名 - 公司第一届董事会提名朱荣为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] 审查情况 - 被提名人通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上等特定亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

公司治理 - 2024年6月7日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名7名非独立董事和4名独立董事候选人[1] - 2024年第一次临时股东大会将审议董事会换届，第二届董事会董事任期三年，部分独立董事任期至2027年4月20日[2] - 2024年6月7日召开第一届监事会第十次会议，审议通过监事会换届选举议案，提名3名非职工代表监事候选人[3] - 2024年第一次临时股东大会将用累积投票制选3名非职工代表监事，与2名职工代表监事组成第二届监事会，任期三年[3] 人员任职 - 孙晓南2024年4月至今任公司董事长，通过资管计划间接持股[6][7] - 范志文2024年4月至今任公司总经理[8] - 华晓东2021年7月至今任公司董事[11] - 李汉兵2021年4月至今任监事会主席，吕荣荣、武力、杨耀庭、张祖禹2021年4月至今任监事[23][25][27][28] 股份持有 - 李秉成直接持有公司70,800股[20] - 华晓东等多人未持有公司股份[12][13][14][16][17][19][21][22][24][25][26][27][28][29] 任职资格 - 相关人员与控股股东等无关联关系，无《公司法》禁止情形，未被禁入等[12][13][14][16][17][19][20][21][22][24][25][26][28][29] - 朱荣等4人已取得上交所认可的独立董事资格证书[17][19][20][22]

独立董事提名 - 中信科移动通信提名李秉成为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2] - 被提名人近36个月无处罚和谴责[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] - 被提名人具备专业资格和经验[4] 审查情况 - 被提名人通过提名委员会资格审查[4] - 提名人确认其符合任职要求[4]

独立董事提名 - 公司第一届董事会提名沈连丰为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其符合要求，保证声明真实准确[4]

独立董事提名 - 公司第一届董事会提名张素华为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[2][3] 审查情况 - 被提名人通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[4] - 提名人保证声明真实准确无虚假误导[4]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得证明材料[4] 任职后规定 - 不符合任职资格将辞去职务[5]

薪酬方案 - 第二届董监薪酬方案适用对应届董监[1] - 独董年津贴6万含税按月发[2] - 董事长及管理职非独董实行年薪制[2] - 部分董监不领薪酬，职工代表监事依职领薪[2][3] - 个税公司代扣代缴，方案不含福利保险[4] 审议进程 - 2024年6月3日薪酬委审议董事方案并提交董事会[5] - 2024年6月7日董监事会通过方案并提交股东大会[5]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得证明材料[4] 任职后规定 - 不符合任职资格将辞去职务[5]

会议信息 - 公司第一届监事会第十次会议于2024年6月7日召开，应出席5人，实到5人[2] 人员提名 - 提名李汉兵、吕荣荣、武力为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] - 三人提名表决赞成票均为5票，反对等票为0票[4] 任期薪酬 - 第二届监事会任期三年，股东代表监事不领薪酬，职工代表监事按职务领[3][5] 议案表决 - 《关于第二届监事薪酬方案的议案》3票同意，2人回避，反对弃权为0票[5] 后续安排 - 两项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5]