会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年6月12日现场召开[2] - 会议通知于2025年6月6日以邮件送达全体监事[2] - 会议由监事会主席李汉兵主持，应到、实到监事均为5人[2] 募投项目 - 会议审议通过《关于募投项目延期的议案》[3] - 募投项目延期未改变实施主体等，表决5票同意[3]

市值管理战略 - 中国信科集团将市值管理作为提升企业价值、维护股东权益的核心战略，成立专项工作组并制定"一企一策"方案，纳入上市公司负责人考核 [1] - 集团旗下6家上市公司（烽火通信、光迅科技等）召开集体业绩说明会，覆盖光通信、移动通信等六大领域，产品覆盖全球100多个国家和地区 [1] 光通信与技术创新 - 烽火通信在光传输、空芯光纤等下一代产品取得关键进展，海洋网络领域成为全球唯一自主掌握四大核心技术的企业 [2] - 烽火通信2024年研发投入35.78亿元（占营收12.5%），布局智算服务器、液冷技术，定位为光通信科技自立"国家队" [2] - 光迅科技2024年营收82.72亿元（同比+36.49%），归母净利润6.61亿元（同比+6.82%），连续18年位居中国光器件竞争力榜首 [5][6] 安全芯片与特种通信 - 大唐电信形成"天璇"等安全芯片产品序列，布局电子旅行证件市场，2024年研发投入3.12亿元（资本化比例28.18%） [2][3] - 特种通信领域聚焦5G+自组网、低轨卫星应用，受益于国防信息化建设和卫星互联网发展机遇 [3] 人工智能与公共安全 - 长江通信研发AI大模型、低轨卫星测控平台等技术，应用于智慧警务和海外应急指挥系统，是国内最大应急通信服务商之一 [3][4] - 理工光科累计装备4000座原油储罐、1万公里管线预警系统，推进光纤传感与AI融合的"产品倍增计划" [7] 6G技术与无线通信 - 信科移动开展15项6G关键技术预研，构建超维度天线体系，"分布式精准同步6G MIMO技术"入选未来产业重大成果 [6] - 信科移动由大唐移动和虹信通信重组而成，推动IPD流程和供应链管理改革，强化客户导向 [6][7] 财务表现与分红 - 光迅科技上市以来营收年复合增长率17.56%，净利润年复合增长率13.11%，累计分红14.32亿元（占净利润30.29%） [6] - 2025年Q1光迅科技营收22.22亿元（同比+72.14%），归母净利润1.50亿元（同比+95.02%） [5][6]

减持前情况 - 国开制造业基金与国开科创合并持股3.2亿股，占比9.36%[2] 减持计划 - 拟减持不超3418.75万股，不超总股本1%[2] 减持实施 - 2025年2 - 5月国开制造业基金减持3000万股，占比0.88%，价格5.90 - 6.37元/股，金额1.8297191915亿元[3][5] 减持后情况 - 国开制造业基金持股2.8亿股，占比8.19%；国开科创持股1000万股，占比0.29%[4] 未完成情况 - 未完成减持418.75万股[5]

股东减持情况 - 股东国开制造业基金和国开科创合计减持公司股份3000万股，占公司总股本0 88% [1] - 减持价格区间为5 9～6 37元/股，减持总金额1 83亿元 [1] 减持后持股情况 - 国开制造业基金减持后持有公司2 8亿股，占公司总股本8 19% [1] - 国开科创减持后持有公司1000万股，占公司总股本0 29% [1]

公司公告 - 中信科移动通信技术股份有限公司（证券代码：688387）发布公告，宣布将参加控股股东中国信息通信科技集团有限公司（信科集团）组织的2024年度暨2025年第一季度集体业绩说明会 [1] - 业绩说明会旨在通过管理层与投资者的深度交流，全面展现信科集团及其下属上市公司的运营质效、战略布局与发展潜力 [1] 说明会安排 - 说明会将于2025年5月29日（星期四）下午14:30-17:00通过视频和网络文字互动形式召开 [2] - 会议地点为上海证券报·中国证券网路演中心（网址：https://roadshow.cnstock.com/） [2] - 投资者可于2025年5月27日（星期二）17:00前通过公司邮箱（ir@cictmobile.com）提问，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [3][4] 参会人员 - 参会人员包括董事长孙晓南先生、董事兼总经理范志文先生、独立董事李秉成先生、副总经理兼财务总监兼董事会秘书张京红先生、证券事务代表章怀柯先生 [2] - 如有特殊情况，参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于会议时间通过上海证券报·中国证券网路演中心在线参与说明会 [2] - 说明会召开后，投资者可通过同一网址查看会议召开情况及主要内容 [4] 其他信息 - 公司联系部门为董事会办公室，联系电话027-87694415，邮箱ir@cictmobile.com [3]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 集体业绩说明会2025年5月29日14:30 - 17:00召开[4][6] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心，方式为视频和网络文字互动[4][6] - 投资者2025年5月27日17:00前可通过公司邮箱提问[4][6] - 参加人员含董事长孙晓南等，联系部门为董事会办公室[6] - 说明会召开后投资者可通过指定网址查看情况及内容[8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月25日公告了召开通知，通知中载明了会议方式、时间、地点、股权登记日、审议议案等事项 [3] - 会议采用现场与网络投票结合的方式，现场会议于2025年5月16日在武汉公司会议室召开，网络投票通过上交所系统进行，投票时间覆盖交易时段及互联网平台特定时段 [4] - 经核查，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定，董事会作为召集人资格合法有效 [3][4] 股东大会出席情况 - 出席现场会议及参与网络投票的股东共245名，代表股份2,535,090,083股，占股权登记日公司股份总数的74.15% [4][6] - 其中现场会议股东代表股份1,127,223,471股（占比32.97%），网络投票股东代表股份占比41.18% [4][6] - 公司部分董事、监事及高管通过现场或视频方式列席会议，律师事务所律师亦列席 [6] 议案表决结果与程序 - 股东大会审议议案与通知内容完全一致，未出现未列明议案或修改原议案的情形 [7] - 表决过程按公司章程规定执行，现场公布结果且无股东提出异议，关联股东对相关议案已回避表决 [7] - 合并统计现场与网络投票后，所有议案均获通过，程序符合法律法规及公司章程 [7][8] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集程序、出席资格、表决结果均合法有效，决议具备法律效力 [8]

会议信息 - 股东大会于2025年5月16日在武汉江夏区中信科移动公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人245人，所持表决权占比74.1525%[2] 人员出席 - 公司11位董事出席9人，5位监事全出席，董秘出席，高管列席[5][7] 议案表决 - 2024年年报及摘要议案同意票比例99.9318%[6] - 2025年财务预算报告议案同意票比例99.7699%[8] - 未弥补亏损议案同意票比例99.9215%，5%以下股东同意票比例99.0752%[8][9] - 未来三年股东分红回报规划议案同意票比例99.9347%[9] - 2025年日常关联交易预计议案同意票比例99.8308%[9] 决议效力 - 律师见证股东大会决议合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[3] - 2025年5月16日下午14:00现场会议召开，由董事范志文主持[4] 股东出席情况 - 现场2名股东代表1,407,866,612股，占比41.18%[6] - 网络243名股东代表1,127,223,471股，占比32.97%[7] - 共245名股东代表2,535,090,083股，占比74.15%[7] 会议结果 - 审议通过10项议案[9][10] - 股东大会决议合法有效[11]

股价表现与发行情况 - 公司股价收报5.47元，跌幅1.26%，连续4个交易日收阴线且处于破发状态[1] - 公司于2022年9月26日科创板上市，公开发行数量为68,375.00万股(超额配售前)或78,631.25万股(全额行使后)，发行价6.05元/股[1] - 行使超额配售前募集资金总额413,668.75万元，净额401,132.53万元；全额行使后总额475,719.06万元，净额461,704.25万元[1] - 全额行使超额配售后的实际募资净额较原拟募资400,000.00万元超61,704.25万元[1] 募集资金用途 - 原拟募资计划投向：5G无线系统产品升级与技术演进研发项目、5G行业专网与智能应用研发项目、5G融合天线与新型室分设备研发项目及补充流动资金[1] 资金存放与使用 - 2022年9月21日募集资金净额401,132.53万元全部到位并存入专项账户[2] - 保荐机构为申万宏源证券，保荐代表人为叶强、唐唯[2] 发行费用明细 - 超额配售前发行费用12,536.22万元，其中申万宏源获承销费9,820.81万元及保荐费500万元[2] - 全额行使超额配售后发行费用增至14,014.81万元，申万宏源承销费升至11,284.26万元，保荐费保持500万元[2]