证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-016 中信科移动通信技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下。 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-9,060,800,150.35 元，股本为 3,418,750,000.00 元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 和《中信科移动通信技术股份有限公司章程》相关规定，该事项须提交公司股东 大会进行审议。 三、应对措施 二、亏损原因 1、历史亏损原因 4G 时代，公司专注于自主创新的 TDD 技术标准研发与产业化，持续巨大投 入。虽然 TD-LTE ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-015 中信科移动通信技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，在确保公司正常经营周转资金需 要的前提下，公司（含并表范围内各子公司）2025 年度拟使用不超过人民币 80,000.00 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型 理财产品，理财产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚 动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公 司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 1 （一）投资目的 在不影响公司及子公司的正常经营及 ...

依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，中信科移动通信技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事朱荣先生、沈连丰先生、李 秉成先生、张素华女士独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士的任职 经历及个人签署的相关自查文件，上述四位独立董事在任职期间除在公司担任 独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主 要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务 往来或其他可能妨碍其独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对 于独立董事独立性的相关要求。 中信科移动通信技术股份有限公司 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 （一）控制环境 信科财务公司由单一股东出资设立，已按照公司章程的规定建立了股东、董事会、监事三 权分立的现代企业法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任 进行了明确规定。股东是信科财务公司最高决策者，董事会决定信科财务公司重大事项，向股 东负责，以总经理为首的经营班子负责信科财务公司的日常运作。财务公司法人治理结构健全， 管理运作规范，建立了分工合理、责任明确、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性 1 关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》的要求，中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称"信科移动"或"公司") 通过查验信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"）的《营业 执照》与《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于 2011 年 11 月 22 日注册登记，系依照《中华人 ...

信科移动公告，2025年第一季度营业收入8.15亿元，同比下降15.89%。净亏损1.56亿元，去年同期净亏 损1.59亿元。 ...

人事变动 - 副总经理田宇兴因工作变动辞职，辞职后不在公司任职[1] - 辞职报告自送达董事会生效，不影响公司运营[1] 股权情况 - 截止公告披露日，田宇兴间接持有公司5.33%财产份额[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月15日[2]

人事变动 - 副总经理余道敏因个人原因辞职，报告送达董事会生效[1] - 余道敏辞职后不再担任公司任何职务，不影响经营[1] 股权情况 - 截止公告披露日，余道敏间接持有公司5.99%财产份额[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月2日[2]

减持情况 - 2025年2月24日至3月10日，国开制造业基金和国开科创合计减持14,666,176股，比例0.43%[3] - 减持后二者合计持股比例从9.36%降至8.93%[2][3] - 国开制造业基金变动后持股295,333,824股，占比8.64%[6] 其他说明 - 按已披露计划减持，不触及要约收购[2] - 不影响控股股东、实际控制人及公司治理和经营[2][5] - 减持计划尚未实施完毕[7]

人员变动 - 公司副总经理孙韶辉因工作变动辞职，仍为核心技术人员并任首席科学家[1] - 孙韶辉通过资管计划间接持有公司2.99%股份[1] - 辞职报告送达董事会生效，不影响公司运营[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月11日[2]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入648,775.98万元，同比减少17.34%[4][7] 利润指标变化 - 2024年营业利润-18,124.49万元，上年同期-35,557.15万元[4] - 2024年利润总额-18,166.25万元，上年同期-34,236.89万元[4] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-27,547.53万元，同比减亏8,183.80万元[7] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-42,032.72万元，同比减亏14,572.89万元[7] 每股收益变化 - 2024年基本每股收益-0.08元，同比减亏0.02元[7] 资产指标变化 - 2024年末总资产1,375,536.56万元，较期初减少4.73%[4][7] 所有者权益指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益627,003.25万元，较期初减少4.39%[4][7] 每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产1.83元，较期初减少4.69%[4][7] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率从-5.31%增加1.01个百分点至-4.30%[4]