证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-019 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议 案》。现将有关情况公告如下： 为切实推动公司提升投资价值，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维 护公司及广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强 监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》 及其他有关法律法规，以及《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定了《市 值管理制度》。 特此公告。 中信科移动通信技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 中信科移动通信技术股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2024年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会相关议案，对重要事项发表独立意见，运用专业知识为公司的科学决 策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用， 维护了公司和全体股东的合法权益，有效促进了公司的规范运作。现将2024年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈连丰，男，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授（二级），硕 士研究生学历。1978年2月至1979年8月任武汉建材学院（现武汉理工大学）自动 化系助教；1979年9月至1982年3月攻读南京工学院（现东南大学）无线电通信研 究生；1982年3月至1990年8月任南京工学院（现东南大学）无线电工程系讲师； 1990年9月至1997年3月任东 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱荣，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研究生学 历。1985年7月至1997年5月任邮电部武汉通信仪表厂高级工程师；1997年6月至 2000年9月任武汉测绘科技大学高级工程师；2000年10月至今任武汉大学国家多 媒体软件工程技术研究中心教授；2016年1月至2019年12月任武汉大学国家多媒 体软件工程技术研究中心副主任；2006年1月至今任武汉精九智能设备有限公司 执行董事兼总经理；2015年10月至今任武汉新联知讯技术研究中心（有限合伙） 执行事务合伙人；2021年4月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，2024年度，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会相关议案，对重要事项发表独立意见，运用专业知识为公司的科学决 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-012 中信科移动通信技术股份有限公司 关于2025年开展外汇套期保值交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）投资目的 为防范汇率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司计 划采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范，以锁定汇率风险。公司 拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避 和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司 资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 （二）交易金额 1 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造成不利影响， 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 大唐移动通信设备有限公司（以下简称"大唐移动"）2025 年度将在不 超过等值 1 亿美元的额度内开展外汇套期保值业务，交易品种为远期结 售汇业务，额度有效期为自董事会审议通过之日起 12 个 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 重要内容提示 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 815,094,408.34 | 969,025,262.77 | -15.89 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -156,298,834. ...

中信科移动通信技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688387 公司简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 257 中信科移动通信技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 √是 □否 1、历史亏损原因 4G 时代，公司专注于自主创新的 TDD 技术标准研发与产业化，持续巨大投入。虽然 TD-LTE 技术标准是全球第四代移动通信两大技术标准之一，但国内外通信运营商均主要选择产业链更为 完善的 FDD 技术路线进行 4G 网络建设，公司 4G 收入规模体量相对较小，导致历史经营期间多处 于亏损。 5G 时代，公司持续保持较高的研发投入强度，但受运营商建网初期采取 NSA（非独立组网） 的建设方式、行业竞争持续加剧等不利因素的影响，公司 5G 系统设备市场份额较低，5G 业务相 关收入和毛利无法覆盖研发支出，对公司的盈利水平造成较大影响。 2、2024 年亏损原因 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。按 照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司总经理提名付相先生担任公司副总 经理，并经董事会提名委员会对其任职资格进行审查，付相先生具备任职所需的 专业素质和工作能力，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员或被 中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件， 董事会同意聘任付相先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二 届董事会届满时止。 截至本公告披露日，付相先生未持有公司股票，其简历详见附件。 特此公告。 2020. ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-011 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四 次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事 孙晓南、范志文、华晓东、罗锋、李强、邓明喜，关联监事李汉兵、吕荣荣、武 力已回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，关联股东回避表决。 独立董事在董事会审议该议案之前通过召开独立董事专门会议形式审议了 议案，并发表意见如下：公司关于 2025 年度日常关联交易预计的事项符合公司 经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和 规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形， 同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交第二届董事会第五 次会议审议，在审议本议案时，关联董事应当回避表决。 中信科移动通信技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及中信科移动通 信技术股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： （一）2024 年 3 月 14 日召开第一届审计委员会现场非正式会议，听取了 致同会计师事务所关于 2023 年年度报告审计工作进展、初步数据情况、重点审 计事项、主要调整事项以及后续工作安排，并在会上提出专项意见建议。 （二）2024 年 10 月 17 日召开第二届审计委员会第三次会议审议通过《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任致同为公司 2024 年度财务报表和 内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 （三）2024 年 11 月 5 日召开第二届审计委员会现场非正式会议，听取了 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-014 中信科移动通信技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下,使用 额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性 高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存 款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权 并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关 ...