中信科移动通信技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中信科移动通信技术股份有限公司（下称"公司"）的信息 披露工作，促进公司依法规范运作，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《上市 公司章程指引》和本公司章程制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能 对公司股票及其衍生品种价格产生重大影响、对投资者决策有较大影响的信息以 及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的信息，主要包括： （一） 公司的定期报告，包括中期报告、年度报告、季度报告； （二） 公司的临时报告，包括股东会公告、董事会公告； （三） 公司的招股说明书、募集说明书及上市公告书； （四） 公司向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其 派出机构、公司股票挂牌交易所在证券交易所（下称 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-036 中信科移动通信技术股份有限公司 关于非独立董事离任暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到于 莫先生提交的书面辞职报告。于莫先生因工作安排调整，申请辞去公司非独立董 事职务。辞职后，于莫先生不再担任公司任何职务。经公司股东国开制造业转型 升级基金（有限合伙）提名、公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意 提名王斌先生（候选人简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人， 本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东国开制造业转型升级 基金（有限合伙）提名，董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人王 斌先生的任职资格审查，同意提名王斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人。 公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-037 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事 职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司 章程》进行修订。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。 在股东大会审议通过前述事项之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》部分条款修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》的部分条款进 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-038 中信科移动通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日（有限责任转为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同拥有合伙人 239 名、注册会计师 1,359 名、从业人员 总数 6,000 名左右，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 名。 2024 年度业务收入（经审计）26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元， 证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度为 297 家上市公司提供年报审计服务，审计 收费 3.86 亿元，同行业上市公 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-039 中信科移动通信技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 11 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：武汉市江夏区中信科移动公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-035 中信科移动通信技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 七次会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件形式送达公司全体监事。本 次会议由监事会主席李汉兵先生主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章 以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 相关公告及文件。 （三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会同意继续聘用致 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688387 证券简称：信科移动 中信科移动通信技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 中信科移动通信技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 基本每股收益（元/股） | -0.03 | 不适用 | -0.05 | 不适用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 稀释每股收益（元/股） | -0.03 | 不适用 | -0.05 | 不适用 | | | 加权平均净资产收益率 | | 增加 个 0.01 | | 减少 0.03个百 | | | （ ...

信科移动公告，第三季度营收为12.25亿元，同比增长6.23%；净利润亏损1.03亿元。前三季度营收为 37.63亿元，同比下降9.25%；净利润亏损1.65亿元。 ...

行业产量数据 - 2025年8月中国移动通信基站设备产量为42万射频模块，同比增长48.9% [1] - 2025年1-8月中国移动通信基站设备累计产量为319.4万射频模块，累计增长3.3% [1] 相关上市企业 - 涉及企业包括中兴通讯（000063）、大唐电信（600198）、信科移动（688387）、烽火通信（600498）、盛路通信（002446）、*ST日海（002313）、超讯通信（603322） [1] 数据来源 - 数据来源于国家统计局及智研咨询报告 [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 ■ 2.信息披露义务人信息 证券代码：688387 证券简称：信科移动公告编号：2025-034 中信科移动通信技术股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告 国开制造业转型升级基金（有限合伙）、国开科技创业投资有限责任公司保证向本公司提供的信息真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ■ 三、其他说明 1、本次权益变动为5%以上股东国开制造业转型升级基金（有限合伙）及其一致行动人国开科技创业投 资有限责任公司履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。具体内容详见公司于2025年9月4日在 上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《持股5%以上股东及其一致行动人集中竞价减持股份计 划公告》（公告编号：2025-031）。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 3、根据《中华人民 ...