一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日以现场 方式召开了第二届监事会第二十四次会议。会议通知于2023年10月20日通过直接 送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，应出席 的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳普门科技股份有限公司章程》等相关规定。 深圳普门科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-067 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司 2023 年第三季度报告》的内容 与格式符合相关规定，客观公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-064 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 深圳普门科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-062 深圳普门科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或"公司"）于2023年 10月24日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审 议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不 影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超 过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效。 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-065 深圳普门科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或"公司"）第 二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳 普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经 公司董事会提名委员会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二三年九月 1 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： 公司已经提供了本所为出具法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 3 法律意见书 料、复印材料、确认函或证明；公司提供给中伦的文件和材料真实、准确、完整、 有效，并无隐瞒、虚假、重大遗漏之处，文件和材料为副本或复制件的 ...

公司本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计 824,462 份，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定。本次注销不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响，不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的实施，公司履行 了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股 票期权的议案》。 二、关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的独立意见 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件 已经成就，公司具备《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的主体资格。 公司 247 名激励对象符合 2021 年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第 二个行权期的行权条件，且该等激励对象行权资格合法有效，上述激励对象在所 持股票期权的等待期届满起可按照公司拟定的行权安排对其可行权的合计 350.25 万份 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-061 深圳普门科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划首次授予股票期权 第二个行权期自主行权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股票期权拟行权数量：350.25万份； ●行权股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票； ●行权安排：本次股票期权行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日始至 2024年10月10日止（根据手续办理情况，实际可行权期限为2023年10月25日至 2024年10月10日止，行权日须为交易日）。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）股票期权激励计划方案及履行程序 公司于2021年9月制定并实施了《深圳普门科技股份有限公司2021年股票期 权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"），合计向激励对象授予1,600.00 万份股票期权。其中首次授予部分合计向334名激励对象授予1,438.00万份股票期 权，行权价格为每股21.00元，有效期为自股票期权授予之日起至激励对象获授 的股 ...

医疗反腐影响 - 医疗反腐期间学术会议频次减少，部分招标放缓，短期内市场承压 [2] - 长期来看反腐有助于推动医疗行业规范化高质量发展 [2] - 公司坚持合规经营，研发和营销双轮驱动，提升整体竞争力 [2] - 业务横跨体外诊断和治疗与康复，多区域市场布局增强抗风险能力 [2] - 皮肤医美业务、消费者健康业务及国际市场业务不受国内反腐影响 [2] 医美新产品表现 - 皮肤医美产品分为基础光电类和特色能量产品两大类 [3] - 基础光电类包括半导体激光治疗仪、调QNd:YAG激光治疗机等，用于祛斑、祛痘等 [3] - 特色能量产品包括脉冲激光治疗机、体外冲击波治疗仪LC-580等，用于抗衰、美白 [3] - 超声治疗仪（超声V拉美）采用第四代微聚焦超声抗衰技术，6月上市后销售情况较好 [3] - 超声治疗仪与体外冲击波治疗仪（冷拉提）形成抗衰组合，提升竞争力 [3] - 医美新产品表现基本符合公司计划预期 [3] 股权激励与业绩目标 - 2023年是公司第三年实施股权激励，注重科技创新和人才培养 [3] - 2023年股票期权激励计划设定了2023-2025年业绩目标 [3] - 营业收入增长率目标值：2023年30%、2025年90%（以2022年为基数） [3] - 净利润增长率目标值：2023年30%、2025年90%（以2022年为基数） [3] - 目前各项业务稳定推进，2023年股权激励业绩考核目标未调整 [3] - 公司将克服外部因素影响，努力实现长期稳健发展 [4] 参与机构 - 富国基金管理有限公司、上海证券有限责任公司、创金合信基金管理有限公司参与调研 [5]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二三年十月 1 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 致：深圳普门科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所接受深圳普门科技股份有限公司（以下简称 "普门科技"或"公司"）的委托，担任普门科技实施 2021 年股票期权激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事签字： 独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项 的独立意见 （以下无正文，为《深圳普门科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十五次会议相关事项的独立意见》的签署页） （本页无正文，为《深圳普门科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第二十五次会议相关事项的独立意见》的签署页） 作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）以及《深圳 普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范 性文件的规定，基于独立客观的立场，秉持审慎负责的态度，对公司第二届董事 会第二十五次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的独立意见 公司本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权 ...