证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-055 深圳普门科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 征集投票权的时间：自2024年9月20日至2024年9月23日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 征集人符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的征集条件。 2.征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为收到处罚，未涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排。 其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、主要股东、实际控 制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照深圳普门 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）其 ...

深圳普门科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"普门科 技"）拟与关联方刘洪瑞共同对四川安捷畅和医疗科技有限公司（以下简称"四 川安捷畅"、"标的公司"）进行增资，认缴四川安捷畅新增注册资本 1,581.08 万 元，其中：普门科技拟以人民币 2,250 万元认缴新增注册资本人民币 912.16 万元， 刘洪瑞拟以人民币1,650万元认缴新增注册资本人民币668.92万元。增资完成后， 普门科技将持有四川安捷畅 15%的股权，刘洪瑞将持有四川安捷畅 11%的股权。 刘洪瑞先生为公司关联自然人，本次投资构成与关联方共同投资，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在 重大法律障碍。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议、第 三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资 暨关联交易的议案》，关联董事刘先成 ...

审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年9月9日，董事会审计委员会和董事会均审议通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[3][4] 审计费用 - 2023年度审计费用80万元，含财报审计60万、内控审计20万[11]

深圳普门科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 的核查意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《监管指南》）等 相关法律、法规及规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，对《深圳普门科技股份有限公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）进行核查，发表核查意 见如下： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 1. 公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-049 深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《深圳普门科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《深圳 普门科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编 号：2024-051）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 / 5 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日以现 场会议结合通讯方式召开了第三届董事会第十次会议。本次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长 刘先成先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、 召开程序符合有关法律法规和《深 ...

股票期权激励 - 2024年股票期权激励计划授予期权总数为1131万份[1] - 核心技术人员获授20万份，占授予总数1.77%[1] - 其他激励对象获授1111万份，占授予总数98.23%[1] - 激励对象获授期权占公告日股本总额2.64%[1] - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2]

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 释 义 除非文义另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 北京市中伦（深圳）律师事务所 2024 年股票期权激励计划的 关于深圳普门科技股份有限公司 法律意见书 致：深圳普门科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳普门科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"普门科技"）的委托，担任普门科技实施 ...

激励计划基本信息 - 拟授予1131万份股票期权，占股本总额2.64%[7][35] - 激励对象186人，占员工总数11.07%[9][29] - 股票期权行权价格13.80元/股[9][48] - 激励计划有效期最长48个月[9][39] 过往激励计划情况 - 2021 - 2023年股票期权激励计划分别尚有846.85万股、811.50万股、809万股在有效期内[8][35] 激励对象分配 - 核心技术人员王峥获授8万份，占授予总数0.71%[36] - 核心技术人员彭国庆获授12万份，占授予总数1.06%[36] - 技术、业务骨干184人获授1111万份，占授予总数98.23%[37] 行权安排 - 等待期分别为12个月、24个月、36个月[41] - 行权分三个行权期，比例为30%、30%、40%[44] 考核目标 - 2024 - 2026年营收和净利润增长率目标值23%、46%、69%，触发值18%、36%、54%[58][63] 费用摊销 - 需摊销总费用851.79万元，2024 - 2027年分别摊销124.22万元、432.99万元、209.40万元、85.18万元[86] 价格与数量调整 - 资本公积转增股本等时，调整后股票期权数量和行权价格有相应公式[75][77] - 配股、缩股、派息时，调整后股票期权数量和行权价格有相应公式[75][78][80] 实施与变更终止 - 需股东大会审议通过，60日内授予并完成程序[40][69][70] - 审议前变更、终止需董事会通过，审议后变更、终止需股东大会审议[73]

激励计划 - 公司拟实施2024年股票期权激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核范围为技术及业务骨干[4] - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2024 - 2026年营收和净利润增长率目标值分别为23%、46%、69%[7] - 2024 - 2026年营收和净利润增长率触发值分别为18%、36%、54%[7] 行权比例 - 营收或净利润增长率≥目标值，行权比例100%[7] - 触发值≤增长率＜目标值，行权比例80%[7] - 增长率＜触发值，行权比例0%[7] 其他 - 绩效考核记录保存期为5年[13]

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2024-050 深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日以现场会 议方式召开了第三届监事会第九次会议。会议通知于2024年9月6日通过直接送达 方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 监事会审核后认为，《公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》能 保证公司 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，符合有关法律法规及《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司的实际情况，因此，监事会一致同 意《关于〈公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交 ...