证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-040 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到海通证 券股份有限公司（以下简称"海通证券"）出具的《关于更换上海骄成超声波技 术股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。海通证券作为公司首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，原指定保荐代表人黄晓伟先生、盛科先生负责保 荐工作及持续督导工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 现因盛科先生工作变动，无法继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续 督导工作的有序进行，海通证券现委派保荐代表人申晓斌先生（简历详见附件） 接替盛科先生继续履行持续督导工作。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市持续督导保 荐代表人为黄晓伟先生和申晓斌先生。 公司董事会对盛科先生在公司首次公开发行股票并在科创板上市及持续督 导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 上海骄成超声 ...

市场空间与需求 - 汽车线束和功率半导体领域，超声波焊接设备每年新增市场需求为5-10亿元 [2] - 高压线束市场将伴随新能源汽车市场同步增长 [2] - 汽车线束市场的稳步增长将为上游超声波焊接设备的发展提供持续动力 [2] 技术应用与研发 - 公司深挖超声波技术在新能源锂电池领域的应用场景，如超声波除尘、超声波扫描等 [2] - 公司组建了涵盖机械、电气、声学、软件、算法、电子电路等不同学科的专业人才队伍 [3] - 公司具备快速响应、衔接、及时配合客户现场特殊要求和各种研发定制的能力 [3] - 公司将在新产品、新技术等方面加大研发投入，提升市场占有率和核心零部件自制能力 [4] 竞争格局与客户 - 在汽车线束焊接领域，德国雄克占据较大的市场份额，公司目前市场占有率较低 [3] - 在IGBT领域，公司客户包括中车时代、振华永光、英飞凌、广东芯聚能等企业 [4] - 在线束领域，公司与比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、天海电器、中航光电等知名企业合作 [4] - 在传统动力电池极耳焊接领域，公司主要竞争对手为美国必能信和美国Sonics [5] 结算方式与合同模式 - 公司与客户的合同价款结算模式主要为334模式（预付款-发货款-验收款）、3331模式（预付款-发货款-验收款-质保金）、2431模式（预付款-预验收款-终验收款-质保金）、6121模式（预付款-预验收款-终验收款-质保金） [3] - 货款的30%-40%于验收合格后支付 [3]

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-038 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 1 (一) 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日(星期五)下午 13:00-15:00 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日(星期五)下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前将需要了解和关注的问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 ...

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：骄成超声 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晓伟、盛科 | 被保荐公司代码：688392 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）批复，上海骄成超 声波技术股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票 2,050 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 71.18 元，募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净 额为人民币 129,636.22 万元。本次发行证券已于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交 易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担 任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 9 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日持续督导 ...

公司基本信息 - 公司名称为上海骄成超声波技术股份有限公司[9] - 公司法定代表人为周宏建[10] - 公司注册地址位于上海市闵行区沧源路1488号2幢三层[10] 财务表现 - 公司本报告期实现营业收入34,766.12万元，同比增长41.74%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为62,793.16万元，同比增长15.58%[11] - 研发投入占营业收入的比例为15.55%，较上年同期增加2.82个百分点[11] - 公司新增实施限制性股票激励计划产生股份支付费用761.73万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,041.05万元，同比增长29.60%[12] 主营业务 - 公司主营业务为超声波设备和自动化解决方案供应商，主要从事超声波焊接、裁切设备和配件的研发、设计、生产与销售[16] - 公司产品主要应用于新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、汽车线束、功率半导体等领域[16] - 公司销售模式主要以直销方式进行产品销售，根据客户需求提供相对标准化或非标准化的产品，签订合同实现销售[16] 技术创新 - 公司核心技术包括超声波电源技术、压电换能器仿真设计技术等，自主研发的一体式楔杆焊接技术达到国际先进水平[18] - 公司自主研发的超声波金属焊接监控系统技术在锂电池量产线得到大规模应用，保证焊接良品通过率[20] - 公司新增获得授权专利38项、软件著作权2项，累计已取得有效授权专利317项、软件著作权60项[22] 研发投入 - 公司研发投入总额同比上期增长73.11%，主要系加大投入在前沿技术、扩充研发团队规模及新产品、新工艺方面[24] - 公司研发投入金额达5,405.52万元，占营业收入的15.55%[30] 风险提示 - 公司产品主要应用于动力电池行业，技术变革及产品研发风险较高[35] - 公司存货的账面价值较高，存货减值风险存在[37] - 公司应收账款规模可能进一步增加，应收账款的坏账风险较高[37] 环保情况 - 公司排放的废气主要来源于子公司无锡骄成的生产环节，符合大气污染物排放标准[54] - 公司排放的废水主要为生活污水，经预处理后达到相关排放标准[54] - 公司生产产生的固体废物包括一般生活垃圾、一般生产固废和少量危险废物，严格按照国家法规要求处理[54] 股权结构 - 公司股东在公司股票上市后有限售期限制，不得在特定时间内转让或委托他人管理持有的股份[57][58][59][60] - 公司核心技术人员持有的股份在特定期限内有限售规定，每年减持比例不超过总持股数的25%[60] - 公司在持有发行人首发前股份锁定期届满后两年内拟减持股票，减持价格不低于发行价[61][63] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的资产总计为2,126,737,737.30元[153] - 公司2023年6月30日的负债合计为383,111,001.83元[155] - 公司2023年上半年固定资产为10578.07亿，较去年同期8966.20亿增长18.0%[156] 现金流量 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7.85亿元，主要受动力电池焊接设备业务增长和订单进度影响[38][41] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-30,663,586.14元，较去年同期减少[163]

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》和《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事工作细则》等有关 规定，我们作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对提交公司第一届董事会第十六次会 议审议的相关议案进行了审议，发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事 二、关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 经审查，我们认为：公司 2023 年半年度计提资产减值准备遵循了谨慎性原 则，符合《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的规定和公司资产实际 情况，能够更加客观公允反映公司的资产状况和经营成果，有助于向投资者提供 更加真实、可靠、准确的会计信息。相关决策程序规范合法，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准 备事项。 独立董事：王少劼、杨晓伟 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-037 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、 准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年半年度确认的各项减 值准备合计为 1,397.08 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提减值准 备金额 | 备注 | | -- ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-036 上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将上海骄成超声波技术股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,050.00 万股，每股发行价为 71.18 元，共 募集资金总额为人民币 145,919.00 万元，根据有关规定扣除各项不含税的发行 费用 16,282.78 万元后，实际募集资金净额为 129,636.22 万元。该募集资 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-035 上海骄成超声波技术股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符 合相关法律法规以及《公司章程》等规定和要求，对募集资金进行了专户存储和 专项使用，并及时履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形， 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上 海骄成超声波技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、 ...

股利分配 - 公司2022年年度报告显示，公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元，总计拟派发现金红利82,000,000元（含税），占本年度合并报表中归属于母公司股东净利润的74.03%[5] 股本变动 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，总计拟转增32,800,000股，转增后公司总股本将增加至114,800,000股[5] 财务表现 - 公司2022年营业收入为522,489,445.99元，同比增长40.97%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为110,770,351.96元，同比增长59.95%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4,041,676.87元，同比增长113.22%[12] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,752,307,252.77元，较上年末增长413.53%[12] - 公司2022年基本每股收益为1.66元，较上年同期增长37.19%[12] 业务发展 - 公司产品主要应用于新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、汽车线束、功率半导体等领域[20] - 公司主要通过向下游新能源动力电池、橡胶轮胎、无纺布、IGBT、汽车线束等领域的客户提供超声波焊接设备、超声波裁切设备、自动化设备或生产线以及配件等产品实现营业收入及利润[25] 研发投入 - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为14.26%，较上年增加1.91个百分点[13] - 公司报告期内研发投入为7,453.23万元，较上年同期增长62.80%[18] - 公司持续加大研发投入，研发投入总额同比上期增长62.80%，主要用于新产品研发和技术改进[38] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议，并由容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，共召开了8次董事会会议，董事们勤勉尽责地履行职责[109] - 公司董事会在2022年内召开了多次会议，审议议案全部通过[131]