公司业务拓展情况 - 公司在半导体领域保持强大的研发投入,在先进封装领域加大研发力度,积极引进专业人才,持续打造高附加值产品,培育新的业绩增长点[3] - 公司在线束连接器超声波设备和半导体超声波设备领域实现较大突破,2024年上半年分别实现营业收入超3,000万元和2,500万元[3][4] - 公司坚持平台化发展,加速推进新能源电池、线束连接器、半导体等领域新产品开发,同时逐步拓展医疗医美、消费电子等新的应用场景[4] 公司长期发展规划 - 公司主要收入来源目前集中在新能源电池行业,但线束连接器和半导体领域展现出良好发展态势[3] - 公司积累了多家知名企业客户,随着相关业务的批量供货,未来有望继续增长[3][4] - 公司持续关注医疗领域的技术应用机会,并推进超声波口腔相关设备等产品的研发工作[4] 经营情况分析 - 公司二季度综合毛利率波动主要受产品结构变化等因素影响[5] - 公司在半导体先进封装领域加大研发力度,推出了超声波扫描显微镜等产品,在半导体先进封装工艺流程中发挥重要作用[5]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司收入24361.09万元，同比下降29.93%[3][31] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润525.17万元，同比下降91.64%[3][31] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东扣非净利润 - 2097.92万元，同比下降139.53%[3][31] - 基本每股收益、稀释每股收益0.05元/股，同比下降90.91%[32] - 报告期末应收账款账面价值24030.75万元，占流动资产比例13.01%，2023年末为19437.85万元，占比9.48%[19] - 报告期末存货账面价值15669.95万元，占流动资产比例8.48%[20] - 报告期内经营活动现金流量净额为 - 8221.56万元，上年同期为 - 785.05万元[22] 募集资金 - 首次公开发行股票2050万股，每股面值1元，发行价71.18元，募集资金总额145919.00万元，净额129636.22万元[4] - 2024年1 - 6月直接投入募集资金项目金额2481.84万元[48] - 2024年1 - 6月归还银行贷款和永久补充流动资金金额4218.79万元[48] - 2024年1 - 6月用于回购股份超募资金（含交易费用）9401.68万元[48] - 2024年1 - 6月收到银行存款利息及结构性存款收益扣除手续费净额924.25万元[48] - 2024年6月30日募集资金余额82529.37万元[48] - 2024年6月30日闲置募集资金现金管理未到期余额71328.00万元[48] - 2024年6月30日募集资金专户余额11201.05万元[48] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发人员289人，占员工总人数38.18%[35] - 截至报告期末，公司拥有有效授权专利281项，软件著作权50项[36] - 2024年1 - 6月费用化研发投入7166.76万元，同比增长32.58%[43] - 2024年1 - 6月研发投入总额占营业收入比为29.42%，较上年增加13.87个百分点[43] - 锂电行业超声波设备开发预计总投资3000万元，本期投入1069.56万元，累计投入2239.55万元[46] - 非金属行业超声波设备开发预计总投资1800万元，本期投入615.14万元，累计投入1125.59万元[46] - 半导体超声波设备开发预计总投资7000万元，本期投入1713.75万元，累计投入3885.84万元[46] - 线束超声波设备开发预计总投资1800万元，本期投入529.57万元，累计投入1153.15万元[46] - 轮胎裁切与检测设备开发预计总投资2000万元，本期投入661.15万元，累计投入1260.71万元[46] 未来展望 - 预测2022 - 2025年每年动力电池极耳焊接的超声波焊接设备及其配件市场需求在10亿 - 20亿元之间[17] - 下游行业技术路线及生产工艺更迭快，需持续研发投入[13] - 存在技术失密、知识产权被侵权、新能源电池超声波焊接设备应用环节单一、客户集中度高和大客户依赖风险[14][15][17][18] 其他 - 处置控股子公司青岛奥博59%股权形成收益构成本期非经常性损益[3] - 持续督导期为2022年9月27日至2025年12月31日，期间无重大风险等负面事项[4][8] - 保荐机构于2024年7月2日对募集资金存放与使用情况进行现场检查[9] - 2024年多次发表核查意见[9][10] - 保荐机构认为上市公司信息披露真实、准确、完整、及时[11] - 公司及子公司无锡骄成按15%优惠税率缴纳企业所得税[24] - 募投项目达产后每年新增折旧摊销费用1476.87万元，占预计年新增销售收入3.29%[27] - 董事段忠福、副总经理孙凯和石新华增持公司股份[51]

回购计划 - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 回购期限为董事会审议通过后3个月[2] - 回购用于维护公司价值及股东权益[2] 回购进展 - 累计已回购股数117,224股，占总股本0.1021%[2] - 累计已回购金额361.22万元[2] - 实际回购价格30.37元/股至31.00元/股[2] 时间节点 - 2024年7月15日周宏建提议回购股份[4] - 2024年7月18日董事会审议通过回购方案[4] 公司股本 - 公司总股本为114,800,000股[5]

业绩说明会信息 - 公司拟参与2024半年度科创板新能源集体业绩说明会[3] - 时间为2024年9月9日14:00 - 16:00[3][5] - 方式为线上文字互动[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] 其他信息 - 2024年8月24日发布2024年半年度报告[3] - 公告发布时间为2024年8月31日[8]

回购提议与方案 - 2024年7月15日实控人周宏建提议回购股份[4] - 2024年7月18日董事会审议通过回购方案[4] - 预计回购金额2000万 - 4000万元[2][4] - 回购价格不超60.89元/股[4] - 回购期限3个月[2][4] 首次回购情况 - 2024年8月27日首次回购117,224股[2][5] - 累计回购股数占比0.1021%[2][5] - 实际回购价30.37 - 31.00元/股[2][5] - 首次回购支付361.22万元[2][5] 回购用途 - 维护公司价值及股东权益[2][4]

公司业务及财务状况 - 公司主营业务为超声波焊接、裁切及检测设备和配件的研发、设计、生产与销售[37] - 公司实现营业收入24,361.09万元，较上年同期下降29.93%[134] - 归属于上市公司股东的净利润525.17万元，同比下降91.64%[134] - 公司总资产199,725.36万元，总负债34,209.07万元，归属于上市公司股东的净资产165,505.07万元，资产负债率17.13%[134] 业务发展情况 - 新能源电池、汽车线束和半导体等行业的快速发展,带动超声波设备市场需求持续增加[39,40] - 公司在新能源电池、线束和半导体领域取得较大突破,积极布局半导体先进封装领域设备开发[100][110][111][112] - 公司深耕新能源行业,加大市场拓展力度,应用于复合集流体焊接的新产品已小批量出货[106][107][109] 技术研发 - 公司以自主研发为主,重点研发超声波技术并实现产业化应用[46] - 公司构建了以超声波技术为核心的技术平台,包括6大基础研发技术[52] - 公司自主研发的核心创新技术达到国际先进水平[54] - 公司新增获得13项专利和8项软件著作权,截至报告期末共有331项有效专利和50项软件著作权[77,78] - 报告期内公司研发投入为7,166.76万元,同比增长32.58%,占营业收入比重为29.42%[80] 人才队伍建设 - 公司拥有一支专业和经验丰富的技术研发团队,研发人员数量占公司总人数38.18%[90] - 公司持续引进中高端专业人才,优化人才结构,搭建后备人才梯队,并完善中长期激励机制[113] 风险因素 - 公司在新能源电池焊接领域面临产品应用环节较为单一、市场规模相对较小的风险[121] - 公司存在客户集中度较高和大客户依赖的风险[122] - 公司存在应收账款坏账风险和存货减值风险[123][124] - 公司面临毛利率下滑的风险[126][127] - 公司存在经营性现金流量为负的风险[128] - 公司存在税收政策变化风险[129] - 公司募投项目存在市场风险和新增折旧摊销导致业绩下滑的风险[131][132] 重大事项 - 公司拟投资6.5亿元建设骄成超声总部基地及先进超声装备产业化项目[152] - 公司转让控股子公司青岛奥博59%股权,产生投资收益1,607.29万元人民币[159] - 公司实施2024年限制性股票激励计划,向234名激励对象授予258.15万股限制性股票[173] 社会责任 - 公司生产过程中产生的主要污染物已采取相应的处理措施,确保各项排放物达标排放[186,187,188,189,190] - 公司向上海江川社区发展基金会捐款11万元,支持当地教育事业发展[195] 股东及高管承诺 - 控股股东和实际控制人承诺36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[196] - 部分股东承诺36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行上市前已发行的股份[196][197] - 公司董事、监事、高管和核心技术人员承诺任职期间每年转让股份不超过25%,离职后半年内不转让所持股份[197] - 部分董事、高管承诺公司上市后6个月内如股价低于发行价,其持有股票的锁定期限自动延长6个月[197] - 公司核心技术人员承诺上市后4年内每年转让首发前股份不超过25%[197]

上海骄成超声波技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评 估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海骄成超声波技术股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，努力实现上市公司高质量发展， 公司于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以 下简称"行动方案"）。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下： 公司专注于超声波设备的研发、设计、生产与销售，致力于为客户提供专业 的超声波应用及智能装备解决方案。2024 年上半年，公司积极应对市场变化，深 耕并巩固公司在新能源领域的领先优势，大力拓展半导体领域业务，公司在线束、 半导体等领域的业务取得了较大突破。但受下游新能源电池行业周期调整等影响， 报告期内公司实现营业收入 24,361.09 万元，同比下降 29.93%，归属于上市公司 股东的净利润 525.17 万元，同比下降 91.64%。 1、深耕新能源行业，巩固在新能源电池领域的领先优势，快速抢占汽车线 束领域市场 2024 年上半年，公司通过参加国内外专业展会、学术 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-073 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》，同意公司（含子公司，下同）在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施期间使用自有资金及银行承兑汇票等支付募投项目所需资金并定 期以募集资金等额置换。该事项无需提交公司股东大会审议。保荐机构海通证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。现将 相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海骄成超声波技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1547 号）核准，本公司 ...

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-074 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票 募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账 户。公司于近日办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，具体情况如下： 份有限公司上海分行营业部、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行设立了募 集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。公司及子公司无锡骄成智能科技有 限公司分别与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集 资金三方/四方监管协议。上述三方监管协议、四方监管协议与证券交易所监管 协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 | 开户人 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 上海骄成超声 | 宁波银行股份有限公司上海分行 | 700101220033534 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-069 一、监事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2024 年 8 月 13 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席殷万武先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司对 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与 2024 年半年 ...