审计委员会人员变动 - 2023年12月22日董事会审计委员会调整，周宏建不再担任，隋宏艳当选[1][2] 审计委员会会议情况 - 2023年共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过13、4、2、3项议案[2][3] 审计监督评估 - 2023年监督评估容诚会计师事务所，认为其胜任审计工作[3] - 审阅内部审计工作报告，未发现重大问题[4] 财务与内控评价 - 认为2023年公司财务报告真实准确完整，外部审计出具标准无保留意见[5] - 认为2023年公司内部控制运作符合规范治理要求[5]

换届选举 - 2024年4月25日会议审议董事会、监事会换届选举议案[1][4] - 第二届董事会提名3非独立董事和2独立董事候选人[1] - 第二届监事会提名2非职工代表监事候选人[4] - 换届选举提交股东大会，采用累积投票制[2][4] - 第二届董、监事会成员任期三年，自2023年年度股东大会通过就任[2][4] 人员持股 - 周宏建直接持股16,225,303股占14.13%，间接持股21,834,053股占19.02%[9] - 段忠福直接持股20,012股占0.02%，间接持股占0.98%[11] - 陆军间接持股占比0.12%[17] - 孙稳直接持股523股占0.0005%，间接持股占比0.18%[19] 人员任职 - 杨晓伟任安徽晟捷、骄成超声独立董事[14] - 陆军任骄成采购经理、骄成超声监事[16] - 孙稳任骄成技术中心机械部高级经理[18]

公司基本信息 - 公司于2022年9月27日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2050万股[5] - 公司注册资本为11480万元[7] - 公司股份全部为普通股，共计11480万股[18] 股权结构 - 江苏阳泰企业管理有限公司持股1559.5752万股，比例29.4927%[17] - 周宏建持股1158.9502万股，比例21.9166%[17] - 上海鉴霖企业管理合伙企业（有限合伙）持股694.0260万股，比例13.1245%[17] 股份限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[26] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行总额10%，并在3年内转让或注销[22] 股东权益与义务 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回[26] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会起诉违规人员[32] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持股10%以上股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[115] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[107][110] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[132] 监事会 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录至少保存10年[124][125] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[128] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 公司原则上每年现金分红，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[137] 其他 - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[144][145] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[154][156][157] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[161]

公司基本信息 - 公司名称为上海骄成超声波技术股份有限公司，简称为骄成超声[10] - 公司注册资本为5,000万元，持股比例为100%[86] - 公司2023年度员工总数为770人，其中生产采购人员219人，销售人员201人，研发人员295人[132] - 公司控股股东及实际控制人系阳泰企管及周宏建[200] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为525,188,816.23元，同比增长0.52%；归属于上市公司股东的净利润为66,544,435.39元，同比下降39.97%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,755,958.21元，同比增长141.38%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,751,372,101.67元，总资产为2,172,253,982.23元[13] - 公司2023年基本每股收益为0.58元，同比下降47.75%；稀释每股收益也为0.58元，同比下降47.75%[13] - 公司2023年主营业务毛利率为56.97%，同比增加4.92个百分点[61] 公司研发情况 - 公司报告期内持续加大研发投入，研发投入占营业收入比例为22.36%，推出多项技术创新产品，不断拓展超声波应用领域[18] - 公司在2023年年度报告中列出了多个在研项目，包括双楔杆焊机、高速焊机、双点焊接、超声波发生器研发项目等[41] - 公司的研发项目涵盖了锂电池极耳焊接、高压线束焊接、超声波金属焊接、橡胶轮胎检测、纸尿裤焊接等领域[41] - 公司在研发投入中注重技术水平和具体应用前景，致力于国内领先和国内先进的研发成果[41] 公司产品及应用 - 公司是专业提供超声波技术及应用解决方案的供应商，主要产品包括新能源动力电池超声波焊接设备、汽车线束超声波焊接设备等[21] - 公司产品广泛应用于动力电池极耳焊接、新能源汽车连接线焊接、半导体功率模块端子焊接等领域[22][23][24] - 公司产品适用于半导体晶圆、芯片、2.5D/3D封装等产品的检测，具有重要作用和广泛应用领域[25] - 公司的产品还包括超声波除尘机、超声波塑料焊接机等，具有节能环保、高效率和高焊接强度等特点[26][27] 公司发展战略 - 公司将继续依靠技术创新驱动业务发展，坚持“诚信立足、创新致远、互利共赢、追求卓越”的经营理念[87] - 公司将继续把握新能源行业发展的契机，深挖超声波技术在新能源领域的应用，同时扩大超声波在半导体、医疗等行业的应用，促进业务向更多领域扩张，进一步完善公司的产品体系，推动公司主营业务的持续增长[88] - 公司将持续加强以核心部件为重点的基础研发工作和拓展应用领域的应用研发工作，不断优化各技术方向专业工作规范和工作标准，围绕客户需求开发新产品、改进工艺，为公司业务持续发展提供技术保障[88]

融资情况 - 公司首次公开发行股票2050万股，每股发行价71.18元，募资14.5919亿元，净额12.9636218431亿元[2] 时间节点 - 持续督导期为2022年9月27日至2025年12月31日[2] - 现场检查时间为2024年4月17日至20日[3] 合规运营 - 公司治理结构规范，内控有效执行[5] - 信息披露制度完整，无虚假记载[6] - 2023年以来资产完整，独立性良好，无违规占用资金[6] - 募集资金使用合规[7] - 2023年以来无违规关联交易等情况[9] 经营状况 - 截至报告出具日，公司经营良好，业务模式未大变[10] - 2023年以来无需向监管报告事项[13]

研发情况 - 截至2023年12月31日，公司取得有效授权专利343项，软件著作权64项[6] - 截至2023年12月31日，公司研发人员295人，占比38.31%[6] - 2024年预计研发投入占营收比例约20%[7] 产品情况 - 2023年度公司推出可焊接185平方毫米以上铜铝大线径线束的焊接设备[2] 未来展望 - 2024年深耕新能源行业，协助客户开拓新场景、开发新产品，实现产品准入和批量出货[1] - 2024年加大线束超声波焊接设备推广，抢占新能源汽车等应用市场[3] - 2024年加大市场开拓，拓展新能源和半导体领域及海外市场[4] 财务情况 - 2022年度派发现金红利8200万元，分红占净利润74.03%[9] - 2022年度每10股转增4股[9] - 拟每10股派发现金红利2元，合计2271.34万元，分红占净利润34.13%[10] - 截至2024年4月25日，总股本11480万股，扣除回购后为11356.6978万股[10] - 截至2024年4月25日，累计回购股份123.3022万股，占比1.0741%，支付6773.92万元[12] - 2024年从强化成本控制等三方面优化财务管理[7] 激励与增持 - 两期限制性股票激励计划授予333.38万股，激励241人次，占2023年底员工总数31.30%[12] - 2024年1 - 3月部分人员增持97323股，占比0.0848%，增持521.09万元[13] 其他事项 - 第一届董事会2024年5月底届满，开展换届选举[13] - 2024年定期报告披露后常态化召开业绩说明会[15] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[16]

募集资金情况 - 2022年9月发行2050.00万股A股，募集资金总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[1] - 2023年度募集资金投资项目累计投入8,849.89万元，利息及理财净收益2,491.71万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额97,707.42万元，现金管理未到期余额23,000.00万元[2][4] - 2023年使用募集资金置换自筹资金459.19万元，已完成置换[12] - 2023年同意用不超100,000万元闲置募集资金现金管理，期末余额23,000.00万元[14] - 2023年同意用超募资金26,100.00万元还贷和补流，实际使用21,394.25万元[15][16] 项目投入进度 - 智能超声波设备制造基地建设项目承诺投资23,761.77万元，累计投入2,645.14万元，进度11.13%[32] - 技术研发中心建设项目承诺投资9,713.57万元，累计投入1,934.26万元，进度19.91%[32] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，累计投入9,042.62万元，进度100.47%[32] - 超募资金还贷和补流承诺投资26,100.00万元，累计投入21,394.25万元，进度81.97%[32] 合规情况 - 2022年与海通证券和银行签监管协议，履行无问题[6][7] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金报告编制合规[23] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[24]

业绩数据 - 2023年营业收入52,518.88万元，同比增加0.52%[2][14] - 2023年净利润6,449.80万元，同比减少41.20%[2] - 2023年基本每股收益0.58元/股，同比减少47.75%[4] 资产与股本 - 2023年末总资产217,225.40万元，同比增加1.36%[2] - 2023年末股本11,480.00万股，同比增加40.00%[2][12] 资金与成本 - 2023年末货币资金124,925.20万元，同比增加30.23%[7] - 2023年末短期借款22,598.91万元，同比增加67.24%[9] - 2023年营业总成本45,809.50万元，同比增加8.29%[16] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额975.60万元，同比增加141.38%[2] - 2023年投资活动现金流量净额为28069.82万元，增加83342.48万元[20] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 37.96万元，减少141160.22万元[20] 研发投入 - 2023年研发投入占比22.36%，同比增加8.10个百分点[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨晓伟为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚或谴责[3][4] 资格审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2024年4月25日[6]

业绩总结 - 2023年度公司运作规范，董事和高管履职合规[4] - 2023年度公司财务制度健全，定期报告真实公允[4] - 2023年度公司关联交易合规，无违规使用募集资金情况[5][6] 未来展望 - 2024年监事会将围绕公司经营投资开展监督活动[7] 其他 - 2023年度公司监事会共召开5次会议[2]