业绩相关 - 2023年度营业收入52,518.88万元，增长率未达业绩考核目标[10] 激励计划调整 - 因16名激励对象离职，作废5.53万股限制性股票[9] - 因业绩未达标，作废30.80万股限制性股票[10][11] - 因未明确预留对象，作废26.91万股限制性股票[11] - 合计作废63.24万股限制性股票[2][11] - 授予激励对象人数由184名变为168名[11] - 未归属限制性股票由108.19万股变为71.86万股[11] 其他情况 - 作废无需股东大会审议，对财务经营无重大影响[12][13] - 已履行法定程序，需履行信息披露义务[15][16]

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-034 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知 以及相关材料已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由 周宏建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。 上海骄成超声波技术股份有限公司 (二) 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 2023年度，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，促进公司 ...

募集资金情况 - 2022年公司公开发行2050.00万股A股，每股发行价71.18元，募集资金总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[14] - 2023年度公司募集资金投资项目累计投入8,849.89万元，利息及理财收益净额2,491.71万元，截至2023年12月31日，余额97,707.42万元[15] - 2023年以募集资金置换预先投入自筹资金459.19万元，直接投入项目8,849.89万元，归还银行贷款和永久补充流动资金21,394.25万元[16] - 2023年12月31日闲置募集资金现金管理未到期余额23,000.00万元，专户余额74,707.42万元[17] - 2022年公司同意置换自筹资金2017.88万元[23] - 2023年公司同意用不超100000万元闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日，余额23000万元[23] - 2023年公司同意用超募资金26100万元归还贷款和补充流动资金，截至2023年12月31日，实际使用21394.25万元[24][25] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，浦发银行闵行支行余额21,775.44万元[21] - 截至2023年12月31日，宁波银行上海分行余额3,098.17万元[21] - 截至2023年12月31日，杭州银行上海分行余额10,255.18万元[21] - 截至2023年12月31日，兴业银行杨浦支行余额15,344.44万元[21] 项目投资情况 - 智能超声波设备制造基地建设项目承诺投资23761.77万元，2023年投入1007.22万元，累计投入2645.14万元，进度11.13%[32] - 技术研发中心建设项目承诺投资9713.57万元，2023年投入412.35万元，累计投入1934.2万元，进度19.9%[32] - 承诺投资项目补充流动资金承诺投资9000万元，2023年投入6430.33万元，累计投入9042.62万元，进度100.47%[32] - 超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款承诺投资26100万元，2023年投入21394.25万元，累计投入21394.25万元，进度81.9%[32] - 超募资金未明确投向金额61060.88万元[32] 资金监管协议 - 2022年9月20日公司与多家银行及保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议》，子公司与浦发银行闵行支行等签署《募集资金专户存储四方监管协议》[19] - 2022年12月6日公司和海通证券与稠州银行上海分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[20] 存款情况 - 中国银行上海金平路支行两笔结构性存款资金额分别为400.0和600.00，年化收益分别为60%或4.38、9%或4.3856[34] - 宁波银行上海分行多笔结构性存款资金额有1713.00、5000.00等，年化收益多为00%-3.30%[34][36][38] - 工商银行上海徐家汇支行结构性存款资金额有1000.00等，年化收益有5%或2.75%等[34][36] - 兴业银行上海杨浦支行通知存款资金额有43.00、73.00等，年化利率为2.00%[34][36][38] - 上海银行闵行支行结构性存款资金额为3000.0，年化收益有0%或2.90%或3.00%等[34] - 浙江稠州商业银行上海分行定期存款资金额有1000.00等，年化利率为2.95%[36] - 杭州银行上海分行多笔结构性存款资金额有4000.00、5000.00等，年化收益有5%或2.70%或2.90%等[36][38] - 银行股份有限公司上海金平路支行多笔结构性存款资金额有880.0、120.0等，年化收益有39%或3.8207、40%或3.8189等[36] - 银行股份有限公司闵行支行结构性存款资金额有3000.0、090.00等，年化收益有0%或2.60%或2.70等[36] - 兴业银行上海杨浦支行多笔结构性存款资金额有1000.00等，年化收益有5%或2.42%等[38]

上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王少劼，已充分了解并同意由提名人上海骄成超声波技术股份有限公 司董事会提名为上海骄成超声波技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 （二）《中华人民共和 ...

人员与规模 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 容诚会计师事务所在全国设有19家分支机构，有30多年证券业务从业经验[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42,888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[2][3] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[3] - 项目质量复核人吴强于2022年7月受监管谈话监督管理措施一次[5] 审计相关 - 2023年审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询，解决技术问题[5] - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[7] 其他 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 与华普天健就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任，已上诉，案件在二审[9]

业绩总结 - 2023年度公司各项减值准备合计3554.38万元[1] - 2023年度信用减值损失671.72万元[2] - 2023年度资产减值损失2882.66万元[2] - 2023年计提减值准备减少利润总额3554.38万元[6] 决策情况 - 董事会审计委员会、董事会、监事会同意计提2023年度资产减值准备[8]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴每人每年10万元（税前）[1] - 4月25日召开会议审议薪酬方案议案[3] - 方案需股东大会审议通过后实施[3]

会议情况 - 第一届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项2023年度相关议案通过审议，待提交股东大会[3][4] - 同意公司使用不超8亿闲置资金进行现金管理[6][7] - 通过续聘2024年度会计师事务所等议案[8] - 通过2024年第一季度报告等议案[10][11] 换届选举 - 提名陆军、孙稳为第二届监事会非职工代表监事候选人[11][12] - 第二届非职工代表监事任期三年，自股东大会通过起算[12]

董事会提名 - 公司董事会提名王少劼为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不得持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独董境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 有会计等专业25年以上全职经验[4] 其他 - 被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人声明时间为2024年4月25日[7]

财务表现 - 公司2023年度营业总收入为52518.88万元，较上年同期增长0.52%[1] - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为6654.44万元，较上年同期减少39.97%[1] - 公司2023年度每股净资产为15.26元，较上年同期减少6.11个百分点[1] 净利润调整 - 公司修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3547.09万元，较修正前减少683.45万元，降幅为16.16%[2] 子公司情况 - 公司控股子公司青岛奥博智能科技有限公司因买卖合同纠纷导致2023年度存在较大亏损已资不抵债[2]