现金管理计划 - 公司拟用不超80,000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 产品为安全性高、流动性好的理财或存款类产品[2] - 期限自董事会审议通过日起12个月[2] 审议情况 - 第一届董事会第二十三次和监事会第二十次会议审议通过[2] - 2024年4月25日会议通过议案，无需股东大会审议[5] 其他要点 - 资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金[3] - 产品不得质押，不用于证券投资[4] - 公司将严格控风险，采取多项措施[6] - 不影响日常资金周转，可提高使用效率[8] - 监事会同意该现金管理计划[9]

业绩说明会信息 - 2024年5月22日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][5] - 召开地址为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][6] 参会人员 - 董事长、总经理周宏建，副总经理等孙凯，独立董事杨晓伟[6] 投资者参与方式 - 2024年5月22日13:00 - 14:00登录上证路演中心在线参与[6] - 2024年5月15日至5月21日16:00前可提问[3][6] 公司联系方式 - 联系人是证券投资部，电话021 - 34668757，邮箱ir@sbt - sh.com[7] 报告发布 - 2024年4月27日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[3]

激励计划调整 - 2024年4月25日审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关事项及作废部分限制性股票议案[5] - 调整后首次授予价格46.81元/股，首次授予数量108.19万股，预留授予数量26.91万股[7] 分红转增 - 以8200万股为基数每股派发现金红利1元并每股转增0.4股[7] 影响说明 - 本次调整对财务和经营无重大影响，不影响核心团队稳定性和激励计划实施[10] 审议流程 - 2023年2 - 3月董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案[2][3][4]

1、 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-042 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 5、 诚信记录 容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次、纪律处分 1 次。 2、 人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所 ...

关 于 上 海 骄 成 超 声 波 技 术 股 份 有 限 公 司 2023 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 及 作 废 部 分 限 制 性 股 票 之 法 律 意 见 书 苏同律证字（ 2024） 第 69 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电话： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 致：上海骄成超声波技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，本所接受上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称 "骄成超声"或"公司"）委托，就上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年 限制性股 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内无财务及非财务报告内控制重大、重要和一般缺陷[17][18] 未来展望 - 2024年公司将落实内控规范，强化意识，深化建设，提升水平[19] 其他 - 董事长为周宏建，已获董事会授权[20]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已参加培训并取得相关培训证明材料[4] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行2050.00万股A股，每股发行价71.18元，募集资金总额145,919.00万元，净额129,636.22万元[1] - 2023年度募集资金投资项目累计投入8,849.89万元，利息及理财净收益2,491.71万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额97,707.42万元，现金管理未到期余额23,000.00万元，专户余额74,707.42万元[3] - 2023年以募集资金置换自筹资金459.19万元，直接投入项目8,849.89万元，归还贷款和补流21,394.25万元[3] - 2022年置换募投及发行费用自筹资金2,017.88万元[9] - 2023年同意用不超100,000万元闲置募集资金现金管理，期末余额23,000.00万元[9] - 2023年同意用超募资金26,100.00万元归还贷款和补流[10] - 2023年度募集资金总额129,636.22万元，投入30,244.14万元，累计投入35,016.27万元[21] 项目投入进度 - 智能超声波设备制造基地建设项目承诺投资23,761.77万元，累计投入2,645.14万元，进度11.13%[21] - 技术研发中心建设项目承诺投资9,713.57万元，累计投入1,934.26万元，进度19.91%[21] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元，累计投入9,042.62万元，进度100.47%[21] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款承诺投资26,100.00万元，累计投入21,394.25万元，进度81.97%[21] 资金管理与合规 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多家银行签监管协议且履行无问题[4][5][6] - 2023年度募集资金投资项目未变更、转让或置换[12] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情形[13] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金报告编制合规[14] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[15] 资金存储与收益 - 浙江稠州商业银行上海分行2023年1月11日存10000定期，年化收益率3.30%[24] - 宁波银行上海分行2023年1月18日存5000结构性存款，年化收益率1.00%-3.30%[24] - 兴业银行上海杨浦支行2023年1月31日存143通知存款，年化收益率2.00%[24] - 上海银行闵行支行2023年2月7日存13000结构性存款，年化收益率1.50%或2.80%或2.90%[24] - 杭州银行上海分行2023年3月6日存3000结构性存款，年化收益率1.50%或3.00%或3.20%[24] - 中国银行上海金平路支行2023年5月8日存1880结构性存款，年化收益率1.39%或3.8207%[25] - 浙江稠州商业银行上海分行2023年7月28日存3笔定期，金额3000、3000、4000，年化收益率2.95%[25] - 宁波银行上海分行2023年7月31日存两笔各10000结构性存款，年化收益率1.50%-3.15%[25] - 杭州银行上海分行2023年9月13日存6000结构性存款，年化收益率1.25%或2.85%或3.05%[26] - 兴业银行上海杨浦支行2023年11月24日存10000结构性存款，年化收益率1.5%或2.40%[26]

激励计划人员调整 - 4名激励对象自愿放弃拟获授予的全部限制性股票[2] - 首次授予激励对象人数由238人调整为234人[2] 激励计划关键信息 - 首次授予的限制性股票数量保持258.15万股不变[3] - 激励计划首次授予日为2024年4月11日[3] - 授予价格为人民币36.22元/股[3] 激励对象规定 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[2] - 调整后的激励对象属规定范围[3] - 首次授予激励对象名单人员符合规定[3] 激励计划安排 - 监事会同意本次激励计划首次授予相关安排[3]

会议信息 - 公司第一届董事会第二十二次会议于2024年4月11日召开[2] - 应出席会议董事5名，实际出席5名[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由238人调整为234人[3] - 首次授予的限制性股票数量保持258.15万股不变[3] - 以2024年4月11日为激励计划首次授予日，授予价格为36.22元/股[4] - 向234名激励对象授予258.15万股限制性股票[4]