审计委员会情况 - 2024年审计委员会独立董事占成员总数2/3[1] - 2024年审计委员会召开4次会议[1] - 2024年度审计机构为中汇会计师事务所[2] 报告审议 - 2024年各次会议审议各季度报告等议案[1][2] 未来展望 - 2025年审计委员会继续监督协调审计工作[4] 报告发布 - 报告于2025年4月21日发布[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2334万股，募集资金总额71327.04万元，净额63994.55万元[2] - 2020 - 2024年分别使用募集资金18267.83万元、14819.65万元、10958.23万元、5197.63万元、3053.39万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额14129.86万元，专户结余529.86万元，理财余额13600万元[4][6] - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金52296.74万元[9] - 本年度投入募集资金总额为3053.39万元[35] - 已累计投入募集资金总额为52296.74万元[35] 资金管理与使用规范 - 公司制定《募集资金管理制度》，签订监管协议规范资金管理[5] - 本年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 报告期内，公司未使用闲置募集资金补充流动资金[13] - 2024年公司获批使用不超16000万元闲置资金进行现金管理，余额13600万元[15][16] - 本年度公司未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[18] - 报告期内公司无募集资金使用的其他情况[24] - 报告期内公司未变更募投项目的资金使用情况[25] 募投项目情况 - 2022年9月5日，公司拟用超募资金3675万元投资建设“基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”[21] - 2022年10月13日，公司拟用超募资金4300万元投资建设“病理数字化和智能化应用开发项目”，预计投资额6350万元[21] - 2022年8月31日，“营销服务网络升级建设项目”结项，节余913.85万元用于永久补充流动资金[22] - 2022年12月31日，“研发生产基地建设项目”结项，节余714.11万元用于永久补充流动资金[22] - 研发生产基地建设项目截至期末累计投入金额与承诺投入额差额为 - 0.46，投入进度100.00%[35] - 营销服务网络升级建设项目截至期末投入进度100.00%[35] - 病理数字化和智能化应用开发项目截至期末投入进度72.30%[35] - 基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目截至期末投入进度80.21%[35] - 永久补充流动资金项目截至期末投入进度100.00%[35] - 合计截至期末累计投入金额与承诺投入额差额为 - 1918.88[35] 审计与收益情况 - 中汇会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，反映实际情况[27] - 保荐机构民生证券认为公司2024年度募集资金使用合规，无违规情形[28] - 公司对结项项目闲置募集资金进行现金管理获投资收益[36]

人员变动 - 监事会主席兼核心技术人员彭振武因个人原因辞职[2] - 提名黄凯立为第四届监事会非职工代表监事[7] - 彭振武离职后核心技术人员由6人变为5人[9] 人员信息 - 截至2024年12月31日研发人员131人，占比16.46%[8] - 彭振武曾任职多家单位，2009年起任公司LBP产品部总监[4] - 黄凯立曾在两家投资公司任职[13]

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计金额合计1254.15万元[3] - 2024年向关联人购买原材料、商品预计850万元，实际发生888.65万元[8] - 2024年向关联人销售产品、商品预计242万元，实际发生139.6万元[8] 关联交易明细 - 向北京海格莱生物科技有限公司购买原材料、商品预计150万元，占比0.95%[6] - 向广州泰立生物科技有限公司购买原材料、商品预计900万元，占比5.67%[6] - 向关联人销售产品、商品预计100万元，占比0.23%[6] - 向关联人提供劳务预计20.4万元，占比0.78%[6] - 接受关联人提供劳务预计80万元，占比0.53%[7] - 向关联人租出资产预计3.75万元，占比0.90%[7] 公司持股情况 - 公司间接持有北京海格莱生物科技有限公司20%股份[19] - 公司间接持有广州泰立生物科技有限公司40%股份[19] 关联交易说明 - 关联交易主要为销售产品、购买原材料和提供劳务[20] - 关联交易价格依市场价格协商确定并调整[20] - 关联交易是正常经营所需，未损害公司和中小股东利益[22]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：688393 公司简称：安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估彭文平、吴翔、吴红日独立性[1] - 三人未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[1]

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-020 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-012 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第六 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监 事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广 州安必平医药科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《广州安必平医药科技股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议同意《 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 广州安必平医药科技股份有限公司 二.审议通过《关于续聘会计师事务所的的议案》 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，能够做到恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则。董事会相关审议程序充分、恰当，符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三.审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 公司在 2025 年与关联方已经发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均 为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则， 定价公平合理，并已按照公司的章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的 第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议第五次会议于 2025 年 4 月 11 日（星期五）在公司 A102 会议室以 现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位 独立董事。本次会议应出席独立 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-013 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金 派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 广州安必平医药科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配 不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 （一）独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议， 对该议案进行了审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案，充分考虑 了公司的发展现状及持 ...