广州安必平医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 广州安必平医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括： （一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 （二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 （三）委托理财、委托贷款。 对外投资不包含购买低风险银行理财产品。 第三条 本制度适用于公司及其所属控股子公司的一切对外投资行为。公司对 外投资由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准 后方可进行。 第四条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； ...

广州安必平医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 广州安必平医药科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人 的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联 交易合同符合公平、公正、公开的原则，依据《公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公司章程》以及其他有 关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 （十二）购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营 相关的交易行为； （十三）上海证券交易所认定的其他交易。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可使用协议； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权、债务重组； （十）提供财务资助（含有息或者无息借款 ...

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事梁宗胜先生的书面辞任报告。因公司治理结构调整和个人原因，梁宗胜先 生申请辞去董事职务。梁宗胜先生辞任后，仍继续在公司担任副总经理职务。梁宗 胜先生辞任董事未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞任报告自送达董 事会之日生效。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开职工代表大会并做出决议，选举曾静女士为 公司第四届董事会职工代表董事。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-046 广州安必平医药科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事、聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 三、 关于聘任副总经理的情况 经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任孙华先生为公司 副总经理（简历详见附件），任期自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。 公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了 《关于聘任公 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-048 广州安必平医药科技股份有限公司 关于取消监事会和部分董事会专门委员会、修订《公 司章程》及修订和制定部分公司治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于撤销监事会暨废止<监事 会议事规则>的议案》、《关于取消部分董事会专门委员会的议案》、《关于修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细 则>等内部治理制度、制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>等内部治理制度、制定<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》，具体情况如下： 一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上市公司 章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业 内部监督制衡关系 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-047 广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区科信街 2 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-045 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十 次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席金信汝女士召集并主持，会议应参与表决的监 事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经过认真审议,形成如下决议： （一） 审议同意《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 公司《2025 年第三季度报告》公允反映了公司报告期内的财务状况和经营 成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务 状况等事项。所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688393 证券简称：安必平 广州安必平医药科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 93,523,038.07 | -24. ...

时间安排 - 投资者提问征集时间为2025年10月23日至10月29日16:00前[2][7] - 2025年第三季度报告将于2025年10月28日发布[2] - 2025年第三季度业绩说明会时间为2025年10月30日09:00 - 10:00[2][5][6] 业绩说明会信息 - 召开地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[5][6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][5][6] - 参加人员有董事长蔡向挺等[6] 投资者参与方式 - 可在2025年10月30日09:00 - 10:00通过互联网登陆上证路演中心在线参与[6] - 可通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱提问[2][7] 联系信息 - 证券事务部联系电话为020 - 32299997 - 8118[8] - 证券事务部电子邮箱为zqswb@gzlbp.com[2][7][8]

股价表现与资金流向 - 10月20日盘中股价上涨2.03%，报25.61元/股，成交额491.46万元，换手率0.21%，总市值23.96亿元 [1] - 当日主力资金净流出27.67万元，大单卖出27.67万元，占比5.63% [1] - 今年以来股价累计上涨48.81%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌3.18%、7.88%、18.44% [2] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为2月17日，龙虎榜净卖出686.40万元，买入总额2204.53万元（占比24.86%），卖出总额2890.92万元（占比32.59%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为体外诊断试剂和仪器的研发、生产和销售，自产产品收入占比79.72% [2] - 2025年1-6月实现营业收入1.59亿元，同比减少30.11%，归母净利润为-1249.85万元，同比减少176.38% [2] - A股上市后累计派现8779.65万元，近三年累计派现3645.95万元 [3] - 截至2025年6月30日，股东户数为9221户，较上期减少10.55%，人均流通股10147股，较上期增加11.80% [2] 行业属性与机构持仓 - 公司所属申万行业为医药生物-医疗器械-体外诊断 [2] - 所属概念板块包括肝炎治疗、体外诊断、智慧医疗、抗癌治癌、医疗器械等 [2] - 截至2025年6月30日，长城消费增值混合A（200006）新进为公司第八大流通股东，持股85.00万股 [3]

股价与融资交易表现 - 10月14日公司股价微涨0.04%，成交额为3951.12万元 [1] - 当日融资买入448.57万元，融资偿还559.82万元，融资净流出111.26万元 [1] - 截至10月14日，融资融券余额为1.14亿元，其中融资余额1.14亿元，占流通市值的4.58%，余额水平低于近一年40%分位 [1] - 融券方面，10月14日无融券交易，融券余量为0股，余额为0元，该水平超过近一年90%分位 [1] 公司基本面与股东结构 - 公司主营业务为体外诊断试剂和仪器的研发、生产和销售，自产产品收入占比79.72% [1] - 截至2025年6月30日，股东户数为9221户，较上期减少10.55%；人均流通股增至10147股，较上期增加11.80% [2] - 2025年上半年公司营业收入为1.59亿元，同比减少30.11%；归母净利润为亏损1249.85万元，同比减少176.38% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派现8779.65万元，近三年累计派现3645.95万元 [3] - 截至2025年6月30日，长城消费增值混合A（基金代码200006）新进为公司第八大流通股东，持股85.00万股 [3]