独立董事评估 - 公司董事会评估彭文平、吴翔、吴红日独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为其符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[1]

可转债发行决策 - 2023年5月29日董事会、6月30日股东大会审议通过发行可转债议案[1][2] - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过终止发行议案[6][7] 终止发行情况 - 公司决定终止发行可转债，不会造成重大不利影响[4][5] - 独立董事同意提交议案，认为决策审慎[8][9] - 终止事项无需提交股东大会，23日发布公告[6][11]

财务审计 - 审计广州安必平医药科技股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] - 审计报告日期为2024年4月22日[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

关于广州安必平医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于广州安必平医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4527号 广州安必平医药科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称安必平公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]4526号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的安必平公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他, 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国 ...

经营范围与章程变更 - 公司于2024年4月22日召开会议审议通过变更经营范围、修订《公司章程》议案，需2023年年度股东大会审议[1] - 经营范围新增电子产品销售、电子元器件批发等内容[3] - 公司收购本公司股份相关规定修订，均需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[3] - 原章程董事会设立委员会相关内容修订后删除[3] 利润分配政策 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[5][7] - 现金分红比例未达20%需履行审批程序[5][7] - 超过20%部分可采取股票方式分配[5][7] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红最低比例规定[6][11] - 4种情况公司可不进行利润分配[6] - 当年经审计净利润为正数可分配，确保现金股利前提下可考虑股票股利[7] - 采用股票股利分配需有合理因素[7] - 重大资金支出定义[9,11] - 利润分配方案需经董事会全体董事过半数以上表决通过[11] - 监事会审议股利分配方案需全体监事过半数以上表决通过[11] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[12] - 公司应在年报中披露现金分红政策制定及执行情况[10,12] - 股东违规占用资金应扣减现金红利[12] 其他事项 - 董事会同意《公司章程》修订，经股东大会通过后授权办理手续[13]

广州安必平医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、 独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 8 次董事会和 3 次股东大会，其中 2 次临时股东 大会和 1 次年度股东大会，具体出席情况如下： | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 董事会次数 | 次数 | 席次数 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | | | | | 加会议 | | | 吴红日 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人吴红日作为广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在 2023 年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州安必平医药科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《广州 ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额合计1127.00万元[3] - 2024年初至3月31日与关联人累计已发生交易金额184.499572万元[6] - 2023年实际发生关联交易金额878.921511万元[6] - 前次日常关联交易预计金额1550.91万元，实际发生金额1435.409435万元[8] 关联交易对象及占比 - 向北京海格莱生物科技有限公司购买原材料等预计金额850万元，占比5.19%[6] - 向广州华银康医疗集团股份有限公司及其子公司购买原材料等预计金额230万元，占比0.49%[6] - 向北京海格莱生物科技有限公司销售产品等预计金额12万元，占比0.03%[6] - 向广州华银康医疗集团股份有限公司及其子公司销售产品等预计金额35万元，占比1.65%[6] 公司及关联方信息 - 广州达安基因股份有限公司注册资本140344.6032万元[9] - 广州华银健康医疗集团股份有限公司注册资本92000万元，成立于2008年5月28日[10] - 广州华银康医疗集团股份有限公司注册资本36000万元，成立于2015年11月19日[12] - 北京鑫诺美迪基因检测技术有限公司注册资本3823.309万元，成立于2008年12月3日[12] - 北京海格莱生物科技有限公司注册资本2762.5万元，成立于2019年7月10日[13] - 北京英特美迪科技有限公司注册资本156.25万元，成立于2018年4月10日[14] 关联交易相关说明 - 公司间接持有北京海格莱生物科技有限公司20%股份[15] - 关联交易主要为销售产品、购买原材料和提供劳务[16] - 关联交易价格参考市场价格协商确定并调整[16] - 关联交易是正常生产经营所需，符合公司及股东利益[17][18] - 关联交易未损害公司和中小股东利益，未影响业务独立性[18]

股东大会信息 - 2024年5月15日14点召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为广州黄埔区科信街2号公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股权信息 - A股股票代码为688393，股票简称为安必平，股权登记日为2024/5/9[10] - 股权登记时间为2024年5月12日（上午10:00 - 12:00，下午14:00 - 17:00）[11] - 股权登记地点为广东省广州市黄埔区科信街2号公司102会议室[11] 议案信息 - 议案于2024年4月23日在上海证券交易所等媒体披露[6] - 特别决议议案为议案11、议案12[6]

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州安必平医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1489号），安必平首次向社 会公开发行人民币普通股（A股）2,334万股，每股发行价格30.56元，新股发行募 集资金总额为71,327.04万元，扣除发行费用7,332.49万元（不含增值税）后，募 集资金净额为63,994.55万元。 上述募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020 年8月14日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（中汇 会验[2020]5523号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2020年使用募集资金18,267.83万元，2021使用募集资金14,819.65万元，2022 年度使用募集资金10,958.23万元，本年度使用募集资金5,197.63万元，其中：使 用募集资金3,663.52万元直接投入募集资金项目，使用募集资金1,534.11万元永久 补充流动资金。 截止2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额170,107,448.14元，其中 募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2334万股，每股发行价30.56元，募集资金总额71327.04万元，净额63994.55万元[16] - 2020 - 2023年分别使用募集资金18267.83万元、14819.65万元、10958.23万元、5197.63万元[17] - 2023年使用3663.52万元直接投入项目，1534.11万元永久补充流动资金[17] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额170107448.14元[17] - 2023年度公司募投项目实际投入49243.34万元[23] 现金管理情况 - 2021 - 2023年分别同意使用不超4亿、3亿、1.8亿元闲置募集资金进行现金管理[26][27][28] - 截至2023年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1.7亿元[28] 项目投资情况 - 2022年拟用超募资金3675万元、4300万元分别投资两个项目[30] - 2022年两个项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[30] 各项目投入进度 - 生产基地建设项目投入进度100.00%[37] - 营销服务网络升级建设项目投入进度100.00%[37] - 病理数字化和智能化应用开发项目投入进度32.43%[37] - 基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目投入进度43.7%[37] - 永久补充流动资金投入进度100.00%[37] 其他信息 - 公司于2013年12月19日成立[41] - 公司执业证书编号为10 - 11，批准执业文号浙财会〔2013〕[42]