会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会、7次董事会专门委员会会议[4][5][12] - 提名等4个委员会分别召开1次、4次、1次、3次会议[6] 合规情况 - 2024年关联交易正常，无关联方违规占资，募资使用合规[8][9] - 2023年利润分配预案兼顾发展与股东利益，符合法规[11] 人事变动 - 2024年聘任蔡幸伦为副总经理，王海蛟为审计委员会成员[9] 机构聘任 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[11] 独立董事 - 2024年独立董事积极履职，关注中小股东权益，未来按法规履职[14]

会议召开 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会[4] - 战略等委员会报告期内各召开1次、3次[6] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价合理[7] - 无关联方违规占用资金情况[7] - 募集资金存放和使用合规[7] 人事变动 - 聘任蔡幸伦为副总经理，王海蛟为审计委员会成员[7] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2023年度利润分配预案兼顾各方利益[9]

会议与履职 - 2024年召开5次董事会和1次股东大会，独立董事彭文平全勤参加[4][5] - 战略等委员会报告期内召开会议，彭文平全部参加[8] - 2024年独立董事积极履职，未来按法规履职[14] 公司决策 - 2024年同意聘任蔡幸伦为副总经理，王海蛟为审计委员会成员[9] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[11] 合规情况 - 2024年关联交易正常，定价合理[9] - 2024年募集资金存放和使用无违规[9] - 2024年度董事及高管薪酬方案合规[10] - 2023年度利润分配预案合规[11] 业务情况 - 2024年未开展主营业务以外新业务[13] 信息披露 - 2024年2月24日披露《2023年度业绩快报公告》[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2334万股，每股发行价30.56元，募集资金总额71327.04万元，净额63994.55万元[1] - 2020 - 2024年分别使用募集资金18267.83万元、14819.65万元、10958.23万元、5197.63万元、3053.39万元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额14129.86万元，其中专户结余529.86万元，理财余额13600万元[4][6] - 截至2024年12月31日，实际投入相关项目募集资金52296.74万元[7] - 2024年度募集资金总额63994.55万元，本年度投入3053.39万元，累计投入52296.74万元[24] 资金管理 - 2023年8月14日，公司同意用不超18000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 2024年8月29日，公司同意用不超16000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额13600万元[12] 资金使用情况 - 本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[8] - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[13] 超募资金投资 - 公司2022年9月5日拟使用3675万元超募资金投资“基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”[15] - 公司2022年10月13日拟使用4300万元超募资金投资“病理数字化和智能化应用开发项目”，预计投资额6350万元[15] 项目结项 - 2022年8月31日“营销服务网络升级建设项目”结项，节余913.85万元用于永久补充流动资金[16] - 2022年12月31日“研发生产基地建设项目”结项，节余714.11万元用于永久补充流动资金[16] 项目投入与效益 - “研发生产基地建设项目”截至期末累计投入29513.17万元，投入进度100%，本年度实现效益37531.53万元[24] - “营销服务网络升级建设项目”截至期末累计投入7199.03万元，投入进度100%[24] - “病理数字化和智能化应用开发项目”本年度投入1714.38万元，截至期末累计投入3109.03万元，投入进度72.30%[24] - “基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”本年度投入1339.01万元，截至期末累计投入2947.56万元，投入进度80.21%[24] - “永久补充流动资金”截至期末累计投入9527.95万元，投入进度100%[25]

人员变动 - 监事会主席兼核心技术人员彭振武因个人原因辞职[2] - 提名黄凯立为第四届监事会非职工代表监事[7] - 彭振武离职后核心技术人员由6人变为5人[9] 人员信息 - 截至2024年12月31日研发人员131人，占比16.46%[8] - 彭振武曾任职多家单位，2009年起任公司LBP产品部总监[4] - 黄凯立曾在两家投资公司任职[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估彭文平、吴翔、吴红日独立性[1] - 三人未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月21日[1]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广州安必平医药科技股份有限公司 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市上城区新业 路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为高峰先生。截至 2024 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量为 116 人，注册会计师 694 人,签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 289 人。上年度（2023 年年报）上市公司 审计客户家数：180 家，审计收费总额 15,494 万元。这些上市公司主要行业涉 及制造业-电气机械及器材制造业，信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信 息技术服务业，制造业-专用设备制造业，制造业-计算机、通信和其他电子设备 制造业 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-019 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 22 日(星期二)至 04 月 28 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqswb@gzlbp.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 29 日(星期二)09:00-10:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的 经营成果及财务 ...

广州安必平医药科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件，以及《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会成员为独立董事彭文平先生、吴翔 先生和董事王海蛟先生，三名委员均未在公司担任高级管理人员，其中独立董事 占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具有会计专业资格的彭文平先生担任。 公司审计委员会各成员均有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《公司董事 会审计委员会工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公 司董事会审计委员会共召开了 4 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2025-017 广州安必平医药科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易遵 循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 预计 2025 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 1,254.15 万元人民币。出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合 相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 本次公司预计与关联方发生日常关联交易金 ...