上市与募资 - 公司首次公开发行2334万股，每股发行价30.56元，募集资金总额71327.04万元，净额63994.55万元[2] - 公司注册资本9356.77万元[6] - 公司证券代码688393，2020年8月20日于上海证券交易所上市[6] 资金使用 - 截至2020年9月2日，预先使用自筹资金投资10049.22万元，置换金额8296.50万元，预先支付发行费用425.13万元，合计置换8721.63万元[12] - 2022年9月5日，拟用超募资金3675.00万元投资“基于肿瘤伴随诊断技术平台的应用开发项目”[13] - 2022年10月13日，拟用超募资金4300.00万元投资“病理数字化和智能化应用开发项目”，预计投资额6350.00万元[13] 现金管理 - 2020年9月2日，同意使用不超60000万元闲置募集资金现金管理[15] - 2021年8月24日，同意使用不超40000万元闲置募集资金现金管理[16] - 2022年8月25日，同意使用不超30000万元闲置募集资金现金管理[16] - 同意使用不超1.8亿元闲置募集资金现金管理[17] 其他 - 持续督导期至2023年12月31日止[2] - 保荐机构核查公司闲置募集资金现金管理事项并出具意见[17] - 保荐机构认为公司持续督导期信息披露真实准确完整及时[19] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用符合规定[20] - 截至2023年12月31日首次公开发行股票募集资金未使用完毕[21]

报告发布 - 公司2024年4月23日发布2023年度报告[2] 业绩说明会安排 - 2023年度业绩说明会于2024年5月7日10:00 - 11:30举行[2] - 以视频结合网络互动形式召开，地点为上证路演中心[3][4] - 参加人员有董事长蔡向挺、副总经理蔡幸伦等[6] 投资者参与 - 2024年4月26日至5月6日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2][6] - 2024年5月7日10:00 - 11:30可在线参与说明会[6] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话020 - 32299997 - 8118，邮箱zqswb@gzlbp.com[7] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

产品情况 - 公司已有近800个病理诊断相关注册/备案产品[1] - 截止2023年12月31日，FISH平台有400多个荧光原位杂交探针试剂，含三类医疗器械8个、一类医疗器械181个[6] - 截止2023年12月31日，IHC平台拥有400多个抗体试剂，获2个三类注册证和504个一类产品备案证[6] 用户数据 - 客户使用公司FISH探针发表文献累计147篇，报告期内发表34篇[7] 未来展望 - 2024年加大拓展病理共建市场力度[12] - 2024年巩固研发平台，推进项目注册报证商业化进程[14] - 2024年控制应收账款规模，监控存货水平[15] - 2024年提升信息披露质量，加强与投资者沟通[18] 新产品和新技术研发 - 研发的沉降式液基细胞学一体机等预计2024年获证批量投入市场[9] - 自主研发通量为240片的“全自动数字切片扫描系统”等已获二类医疗器械注册证并推向市场[9] - 升级通量为480片的全自动数字切片扫描系统将在2024年获证[10] 其他新策略 - 2023年12月完成《独立董事工作细则》修订和独立董事调整[16] - 制订并完善《薪酬管理制度》《绩效管理制度》[20] 业绩相关 - 截至目前公司累计现金分红总额达6440.46万元，分红比例超30%[19] - 2023年度公司拟每10股派发现金红利1.50元，现金红利14035154.85元[19] 行动方案 - 2024年“提质增效重回报”行动方案有不确定性[22]

会议决策 - 审议通过2023年年度利润分配预案[1][2] - 同意续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[3][4] - 审议通过2024年度日常关联交易额度议案[5][7] - 审议通过授权董事会以简易程序发行股票议案[8][9] - 审议通过终止发行可转换公司债券事项议案[10][11]

广州安必平医药科技股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

民生证券股份有限公司 关于广州安必平医药科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律、法规的规定，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州安 必平医药科技股份有限公司（以下简称"安必平"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，负责安必平上市后的持续督导工作，并出具本持 续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 制度，并针对具体的持续督导工作制 | | | | 定相应的工作计划 | 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督 | | | | 导工作开始前，与上市公司或相关当 | 保荐机构已与安必平签订《保荐协议》， | | 2 | 事人签署持续督导协议，明确双方在 | 该协议明确了双方在持续督导期间的权 | | | 持续督导期间的权利义务，并报 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，无需审议[3] - 自2023年1月1日起执行该准则，不追溯调整[7][8] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[8]

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-007 广州安必平医药科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本 次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议由监事会主席彭振武先生召集并主持，会议应参与表决的监 事 3 名,实际参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议,形成如下决议： （一）审议同意《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所 包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事 项。所披露的信息真实、准确、完 ...

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-012 广州安必平医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过 最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司第四届董事 会独立董事专门会议第二次会议审议，独立董事全票同意议案内容并同意将该议 案提交公司董事会审议。本议案尚 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2024年公司强化内控意识，深化内控体系建设[18] - 2024年公司规范内控制度执行，强化监督检查[18] - 2024年公司提升内控管理水平，保障长久健康发展[18] 其他 - 内控审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[7] - 内控评价报告基准日未发现未完成整改的非财内控重大和重要缺陷[18] - 上一年度内控缺陷整改情况不适用[18] - 本年度内控运行适用，报告期内建立并有效执行内控制度[18] - 报告期内信息披露、财报真实可靠，资产安全，业务合法合规[18] - 报告期内未发现内控设计或执行方面的重大或重要缺陷[18] - 其他重大事项说明不适用[19]