证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-010 广州安必平医药科技股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）募集资金使用情况和结余情况 2020 年使用募集资金 18,267.83 万元，2021 使用募集资金 14,819.65 万元， 2022 年度使用募集资金 10,958.23 万元，本年度使用募集资金 5,197.63 万元，其 中：使用募集资金 3,663.52 万元直接投入募集资金项目，使用募集资金 1,534.11 万元永久补充流动资金。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 170,107,448.14 元， 其中募集资金账户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费等的净额）余额为 107,448.14 元，购买定期存款产品及理财产品余额 170,000,000.00 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会和3次股东大会，含2次临时和1次年度[4][6] - 2023年董事会专门委员会召开8次会议[5] - 报告期内召开8次董事会和8次专门委员会会议[12] 议案审议 - 2023年第三届董事会二十一次会议通过多项议案[6][7][8][9] - 2023年第三届董事会二十六次会议通过为控股孙公司担保议案[7] - 2023年第四届董事会一次会议通过聘任高级管理人员议案[8] 其他事项 - 2023年募集资金存放和使用无违规[7] - 持股5%以上股东违规减持受监管措施[10] - 公司信息披露符合要求，内控无重大缺陷[11] - 报告期内未开展新业务，运作规范[12] - 2023年独立董事积极履职并将继续[13][14]

财务数据 - 2023年末资产总计1455468119.52元，较2022年末增长4.24%[30][33] - 2023年末负债合计203206362.96元，较2022年末增长8.04%[33] - 2023年末所有者权益合计1252261756.56元，较2022年末增长3.60%[33] - 2023年度营业收入366954165.35元，较2022年度增长3.96%[36] - 2023年度营业利润59636517.12元，较2022年度增长22.03%[36] - 2023年度净利润48626354.40元，较2022年度增长3.18%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为35559944.26元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 16877841.71元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6893825.64元[27] 应收账款 - 2023年12月31日应收账款账面余额26314.88万元，坏账准备2760.14万元[9] - 应收账款账面价值占合并资产总额16.83%[9] - 审计将应收账款的坏账准备作为关键审计事项[9] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[6] - 审计将收入的确认作为关键审计事项[10] 会计政策与估计 - 公司采用预期信用损失模型评估金融工具减值[170][171] - 按成本与可变现净值孰低计量存货，对存货计提跌价准备[171] - 至少每年评估商誉是否减值[172] 税收优惠 - 公司及部分子公司销售计算机软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[182] - 子公司广州安必平医学检验室有限公司自2016年5月1日起免征增值税[183] - 2023 - 2027年公司及部分子公司招用特定人员，每人每年定额扣减6000元，最高上浮30%[184] - 子公司浙江医辰招用自主就业退役士兵，每人每年定额扣减6000元，最高上浮50%[185] - 公司及子公司自动化公司获高新技术企业认定，三年内企业所得税按15%缴纳[187]

会议召开情况 - 2023年董事会专门委员会召开8次会议，含战略2次、审计4次等[5] - 2023年召开7次董事会和3次股东大会[6] 议案审议情况 - 2023年第三届董事会第二十一次会议审议多项议案，如关联交易等[7][8][9] - 2023年10月30日第三届董事会第二十六次会议通过为控股孙公司担保议案[7] 公司运营情况 - 2023年未发生并购重组[8] - 2023年无关联方违规占用资金情况[7] - 2023年未开展主营业务外新业务[12] 股东及信披情况 - 2023年持股5%以上部分股东因违规减持受处分[10] - 2023年公司信息披露符合要求[11] 其他情况 - 独立董事于2023年12月25日届满离任[14]

人员变动 - 公司新增认定陈勉乔、朱俊轩、苏仲春为核心技术人员[1] - 2024年4月22日公司会议审议通过新增认定核心技术人员议案[1] 人员信息 - 陈勉乔1983年生，2021年8月至今就职，任高级研发项目经理[1] - 朱俊轩1984年生，2023年3月至今就职，任蛋白及形态研究院院长[2] - 苏仲春1987年生，2022年7月至今就职，任双部门经理[2]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所的名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-009 广州安必平医药科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审 ...

审计机构情况 - 中汇会计师事务所2022年上市公司审计客户159家，收费13684万元[1] - 中汇合伙人103人，注册会计师701人，公司同行业审计客户15家[1] 审计相关决策 - 公司审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[2] 审计工作成果 - 中汇对公司2023年财报及内控有效性审计并出具报告[3][4] - 中汇认为财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见[4] - 公司审计委员会认为中汇2023年审计表现良好[5]

广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更副总经理的议案》、《关 于变更审计委员会成员的议案》，具体情况如下： 一、变更副总经理 董事会于近日收到陈绍宇先生递交的书面辞职报告，因公司架构调整，陈绍 宇先生由管理序列调整为专家序列，申请辞去公司副总经理职务，仍在公司担任 董事和核心技术人员职务。根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，陈绍 宇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。本次调整不会影响公司相关工作的 开展和公司的生产经营。 陈绍宇先生是公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，截至本公告披 露日，陈绍宇先生直接持有公司股份 8,298 股，占公司股份总数的比例为 0.0089%，并承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规对其股份进行管理。 经总经理提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任蔡幸伦女士为 公司副总经理（简历详见附件），任期自公司第四届董事会第三次会 ...

利润分配 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元(含税)，预计派发现金红利总额为14,035,154.85元（含税），占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.04%[5] 经营业绩 - 公司2023年度实现营业收入为300,000,000元[1] - 公司2023年度实现净利润为45,000,000元[1] - 公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为40,000,000元[5] - 公司2023年度研发投入为30,000,000元，占营业收入的10%[1] - 公司2023年末总资产为500,000,000元，较上年增长20%[1] - 公司2023年末净资产为300,000,000元，较上年增长15%[1] - 公司2023年末拥有员工2,000人，较上年增加10%[1] - 公司2023年末在研项目20个，其中5个处于III期临床试验阶段[1] - 公司2023年完成了对A公司的并购，进一步拓展了产品线和市场份额[1] 财务指标 - 2023年营业收入为4.97亿元，同比下降1.99%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4,005.72万元，同比下降6.18%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1,712.13万元，同比上升76.21%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为12.64亿元，同比增长2.85%[12] - 研发投入占营业收入的比例为15.56%，同比增加1.99个百分点[12] 其他收益 - 公司获得政府补助3,770,797.51元，同比增加31.4%[14] - 公司委托他人投资或管理资产产生收益912,349.12元[14] - 公司其他营业外收支净额为-4,663,289.22元[14] - 公司非经常性损益合计为4,743,421.93元[14] 业务发展 - 公司免疫组化装机量上升，带动该技术平台业务快速增长[16] - 公司与33家基层医院病理科开展共建业务，与11家医联体、专科联盟签约共建[16] - 公司自主研发的全自动免疫组化设备Multi64和Multi160实现快速增长[20] - 公司自主研发的沉降式液基细胞学一体机、膜式细胞学一体机、全自动免疫组化一体机已进入调试阶段[20] - 公司自主研发的全自动数字切片扫描系统和病理影像存储与传输系统软件获得二类医疗器械注册证[21] - 公司与香港科技大学(广州)合作建设"安必平医疗数据智能联合实验中心"[18] - 公司伴随诊断产品C-Met抗体试剂与阿斯利康达成战略合作[18] - 宫颈癌智能筛查方案拓展新增市场[22] - 宫颈液基细胞学人工智能辅助诊断软件获得国际权威学术平台发表和科技创新奖[23] - 公司的"细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI判读"智能化筛查方案有效帮助相关试剂产品打开大三甲医院和第三方检测机构市场[23] - 组建专业的病理共建团队，通过医联体、专科联盟的形式切入基层医院的病理科共建[24,25] - 公司产品在技术创新水平、质量稳定性和设备自动化程度上具有优势，开始正式拓展海外市场[26] - 公司实施限制性股票激励计划，完成第一次归属[27] 研发创新 - 公司自主研发了一系列肿瘤筛查及诊断试剂与配套设备，覆盖从细胞形态到蛋白表达、基因检测等不同诊断层次[28] - 公司研发的自动化、智能化产品取得阶段性进展，形成完整的"细胞学试剂+制片设备+扫描仪+AI判读"智能化筛查方案[28] - 公司上市了两款全自动免疫组化设备，突出优势是体积小、通量高[28] - 公司部分产品已获得CE欧盟、英国标准协会（BSI）、日本厚生劳动省的认证[29] - 公司推出一系列数字病理产品，包括"全自动数字切片扫描系统"和"病理影像存储与传输系统软件"[30] - 公司的宫颈细胞学人工智能辅助诊断产品即将完成三类证注册申报的临床试验[30] - 公司开发了"实视"实时镜下视野共享系统和"爱病理"病理医生社区APP，"爱病理"已成为国内病理领域交流最活跃的线上社区之一[30] - 公司自主研发的病理数据库及后台管理系统实现了病理数据从物理存储到云上存储的转化[30] 市场拓展 - 公司积极参与各地医联体、专科联盟建设，以"输出产品、带教医生"的方式帮助基层医疗机构建设病理科、培养病理专业人才[31,32] - 公司将病理科共建业务作为战略核心业务之一，以此打造以科研为驱动力的双轮驱动盈利模式[32] - 公司通过直销与经销相结合的方式建立了覆盖全国31个省的营销网络[36] 行业发展 - 我国恶性肿瘤发病、死亡数持续上升，每年恶性肿瘤所致的医疗花费超过2200亿[38,39] - 2030年国内宫颈癌筛查渗透率要达到70%[39] - 宫颈癌早筛能大幅降低宫颈癌死亡率，但国内适龄女性宫颈癌筛查覆盖率不到30%[20] - 国家提出到2025年适龄妇女宫颈癌筛查率达到50%，到2030年达到70%[21] - 通过HPV疫苗接种、宫颈癌筛查

会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[1][2][3] - 2023年12月28日选举第四届董事会审计委员会成员[1] 审计相关 - 2023年审计机构为中汇会计师事务所，工作获认可[3] - 审计委员会认为2023年财务报告真实、完整和准确[3] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥审查和监督职能[5] 其他新策略 - 报告期内推动公司内部控制制度建设[4]